8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Законна ли такая деятельность и возможно ли избежать налогообложение?

Валютные переводы

Здравствуйте! Хочу зарегистрировать компанию, которая откроет заграницей счет и через него будет отправлять деньги другим компаниям/людям валюту по агентскому договору. Законна ли такая деятельность и возможно ли избежать налогообложение?

, Иван Тернов, г. Казань
Дмитрий Авласко
Дмитрий Авласко
Юрист, г. Москва

Добрый день.
Российские компании могут открывать счета в за рубежом без ограничений — если таковые не установлены законом для отдельных лиц (п. 1 ст. 12 закона «О валютном контроле».

Вместе с тем компании, открывшиетакие счета, обязаны в течение месяца после открытия счета направить в ФНС уведомление об этом. 
С уважением 

0
0
0
0
Дмитрий Волков
Дмитрий Волков
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Иван.
Всё зависит от страны, где Вы хотите открыть счёт.
НО в соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам является банковской операцией и должны осуществляться только организациями, имеющими соответствующую лицензию.

0
0
0
0
Иван Тернов
Иван Тернов
Клиент, г. Казань
Добрый день! А какая именно нужна лицензия?

если бы Вы занимались этим в России, то лицензия Центробанка РФ на занятие банковской детельностью. Поскольку Вы собираетесь делать это за пределами РФ, то нужно уточнять законодательство страны, в которой будет открыта компания. Скорее всего что-то аналогичное. Можно, конечно, создавать сеть фирм-однодневок, но рано или поздно это быдет раскрыто государством и организаторы будут привлечены за незаконную банковскую деятельность. С учётом автоматизации и компьютеризации это произойдёт скорее рано, чем поздно. :) 

0
0
0
0
Похожие вопросы
786 ₽
Вопрос решен
Тендеры и закупки
Права ли в данном случае данная организация?
Здравствуйте. Ситуация следующая. 02.07.2024 года Между заказчиком и подрядчиком в соответствии с 44-фз заключён контракт на выполнение работ по текущему ремонту подвала в здании объекта культурного наследия в целях поддержания в эксплуатационном состоянии. Контрактом предусмотрено, что строительный контроль (технический надзор) осуществляется инженерной организацией "Инжиниринг", которая по поручению Заказчика принимает участие в контроле, надзоре и приемке Заказчиком выполненных Подрядчиком работ по контракту, даёт рекомендации Заказчику по направлению Подрядчику указаний, связанных с исполнением контракта. Приёмка работ по контракту также осуществляется с представителем этой инженерной организации. Вчера эта инженерная организация направила Заказчику письмо, которым уведомила его, что в дальнейшем не сможет исполнять свои обязанности по контракту, обосновав это следующим. Осуществление строительного контроля (технического надзора) невозможно ввиду отсутствия у нее лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и сослался на Постановление правительства Российской федерации от 28.01.2022 номер 67. Начиная с 01.09.2024 перечень работ, составляющих такую деятельность изменен. Права ли в данном случае данная организация? Ведь контракт изначально заключался и эта организация обязана осуществить строительный контроль (технический надзор). Что делать? Ведь фактически инженерная организация отказывается от исполнения своих обязанностей по контракту.
, вопрос №4261281, Cтанислав, г. Краснодар
Заключение и расторжение брака
Возможно ли нам вступить в брак?
У меня такая ситуация что мне 12 лет, а моему молодому человеку 19 и мы хотим в следующем году сыграть свадьбу, мне уже будет 13, а ему 20. Возможно ли нам вступить в брак?
, вопрос №4260798, Светлана, г. Москва
Раздел имущества
Подскажите, законное ли это требование банка?
Добрый день, подскажите пожалуйста. Мама продает квартиру, через домклик нашлись покупатели, которые хотят приобрести квартиру в ипотеку от Сбербанка. Квартира приобреталась в браке, была оформлена на отца в 2010. После развода квартиру поделили пополам, а мама еще и выкупила вторую половину. Соответственно, документ основания на 1/2 квартиры - это соглашении об определении долей, а 1/2 - договор купли-продажи. Эти две половины были зарегистрированы на маму в 2013 году. Мы предоставили в банк документы основания, свидетельства о регистрации и выписку из ЕГРН. А банк требует от нас еще и договор купли продажи, который мой отец оформлял в 2010 году. Но этого договора у нас нет, отец умер несколько лет назад, в росреестре сказали, что мы не можем получить копию договора от 2010 года. Подскажите, законное ли это требование банка? Получается, что они требуют договор прошлого собственника с позапрошлым собственником.
, вопрос №4260755, Андрей, г. Москва
Гражданское право
Возможно ли вернуть деньги, которые уже удержали?
Здравствуйте! Ситуация такая: в апреле 2023 года был оформлен займ в МКК Бустра. Вместе с займом была подключена дополнительная платная услуга от Бустры в сторонней организации ООО Алфавит, которую я сразу отменила. Бустра по договору цессии продали долг в ООО ПКО Правовая защита. Так же ООО Алфавит якобы передали долг туда же. Об этом узнала когда пришли судебные приказы. Судебные приказы были отменены. Далее правовая защита подали иски, о которых узнала только после того, как стали списывать деньги с карты напрямую в банке, минуя приставов. Написала запрос в правовую защиту о предоставлении копий договоров цессии, мне прислали договор только с Быстрой, а с Алфавит прислали справку о передаче. Что мне делать в данной ситуации? Возможно ли вернуть деньги, которые уже удержали?
, вопрос №4260611, Оксана, г. Москва
Налоговое право
Нужно ли мне сообщить работодателю о своём налоговом статусе и относится ли он вообще ко мне, если за последние дни года я не получала вообще никаких доходов и не работала (содержал муж)
Здравствуйте, за этот год я провела 7 месяцев заграницей, теперь стала налоговым нерезидентом в РФ. Но я не работаю уже три года, не получаю никакой доход, хотя есть статус самозанятого в России. Сейчас я прилетела в Россию и планирую устраиваться на работу по найму через договор ГПХ или используя статус самозанятого. Нужно ли мне сообщить работодателю о своём налоговом статусе и относится ли он вообще ко мне, если за последние дни года я не получала вообще никаких доходов и не работала (содержал муж). Непонятно, какая будет налоговая ставка, если устраиваться по ТК РФ и не сообщить о своём налоговом статусе, какие будут последствия и проверяется ли это вообще как-то. Платить 30% налогов я точно не хочу и хочу этого избежать законным способом
, вопрос №4260092, Александра, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 22.09.2023