8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте, у меня заблокировали карту физ.лица.Ниже приложил скрины.После чего я ответил что получая з/п на эту карту и делаю ставки на спорт в онлайн казино

Здравствуйте,у меня заблокировали карту физ.лица.Ниже приложил скрины.После чего я ответил что получая з/п на эту карту и делаю ставки на спорт в онлайн казино

  • 903A4CC0-B4AC-43EB-B598-3AFE8DB817F6
    .png
  • 68563100-F3B1-497C-B0BD-D8226C35A863
    .png
  • B3B49E25-B7AF-4A8B-9A86-EC1BDCA3253E
    .png
  • E141B639-C386-413B-9072-2869050836F2
    .png
  • 094E4369-F97E-4AD7-9A53-2F8CB0997D93
    .png
Уточнение от клиента
В своих ответах банку я ответил что делаю ставки на спорт
, Дмитрий, г. Реутов
Алексей Колотилин
Алексей Колотилин
Юрист, г. Санкт-Петербург
рейтинг 9.2

      Добрый день, Дмитрий! В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ банки имеют право при сомнении в законности тех или иных банковских операций затребовать от клиентов дополнительную информацию и документы о денежных средствах, с которыми совершаются операции на их банковских счетах и картах. 
      Вы делаете ставки в онлайн — казино, это подозрительная операция, которая в соответствии с рекомендациями Центробанка РФ может повлечь за собой блокировку банковских счетов и включение клиента в «черный список» банка. В ответе банку Вам не нужно было ссылаться на данный источник получения дохода, а, в зависимости от денежных сумм, зачисленных на Ваш счет, объяснить их происхождение, например, доходами от самозанятости или деятельности ИП, оказания возмездных услуг по договору. 
      В случае, если Вам требуется более подробная правовая консультация по Вашему вопросу или помощь в составлении правовых документов, пишите в личный чат. 
      С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Каким может быть моё основание оспорить этот сбор?
Здравствуйте. Подскажите, было открыто ИП в июле 2022г. Мы сначала о нем не знали, когда заблокировали карты поняли. Был назначен исполнительный сбор. Основной долг гасился минимальными платежами. И в августе 2023 заявитель обратился в Арбитражный суд, подал на мое банкротство. Мы пришли к соглашению и я полностью до завершения процедуры оплатил задолженность. И в мае 2024 дело в суде было закрыто по причине полного отсутствия долгов где либо. В реест требований федеральная ссп не заявляла. А сейчас в сентябре 2024 возобновлено это же ИП. Я съездил, отвёз документы из суда. Сказали дело закроют. Его конечно закрыли, но исполнительный сбор опять выставили к оплате и опять закрыли выезд. Каким может быть моё основание оспорить этот сбор?
, вопрос №4258863, Мария, г. Москва
Уголовное право
Я уже перевел им 50 тысяч рублей и они все еще мне написывают
Меня шантажируют в телеграмме. Говорят что я проявлял влечение к несовершеннолетним. Хотя я просто хотел приобрести за не большую сумму (600 рублей) обычный 18+ контент. Я уже перевел им 50 тысяч рублей и они все еще мне написывают. Я прочитал, что лучше игнорировать, я так и делаю
, вопрос №4258627, Олег, г. Москва
Гражданское право
Цитата подозреваемого: "Розыгрыш проходит в онлайн формате
Мне написали что я выиграл огромную сумму денег в размере 200 000 рублей. Человек просит меня оплатить налог и говорит что когда я буду готов, он скинет реквизит. Я ему сказал что налог оплачивается после получения выйгрыша. На эту информацию человек ответил, что это розыгрыш в онлайн формате. Почуяв подвох, я отказался платить какой - то налог, потому что деньги я не получил. Человек же мне сказал что в таком случае мне будет начисляться пеня. Цитата подозреваемого: "Розыгрыш проходит в онлайн формате. Выигрыш переводится по факту оплаты налога, налог не оплачен, поэтому я не могу перевести выигрыш" Скажите пожалуйста, что мне делать в такой ситуации?
, вопрос №4258675, Иван, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Авторские и смежные права
Что мне делать в этой ситуации
Здравствуйте Открыл брокерский счёт на HTX После чего сделал под сопровождением трейдера 6-7 сделок, вывел одну сделку в размере 20 долларов. После трейдер позвонил и сказал что надо вложить более значительную сумму. Я Ответил что нет такой суммы и я хочу закрыть свой биржевой счёт. Так как я новичок в этой сфере и можно сказать что ничем не знаю, скорее всего они этим воспользовались. Он через день позвонил и сказал что сотрудничать тогда не сможет и скинул мне номер менеджера HTX Компании для выхода и с биржи и закрытия счёта. После того когда мне позвонил менеджер компании HTX Он скащал чтобы закрыть счёт нужно произвести через банк кредитное плечо, посмотрев с ним что мой потенциал не позволяет этого сказал чтобы я нашёл человека у кого есть потенциал на кредитное плечо, я нашёл такого человека и мы позвонили менеджеру HTX. Он пояснил что нужно взять кредит на сумму в размере 1000000 млн.р для того чтобы закрыть счёт на бирже но товарищь отказался от этого но при этом мы уже отправили заявку для того чтобы через него закрыли счёт а т.е он стал моим доверенным лицом на бирже и сейчас получатся такая ситуация что мой брокерский счёт фактически перешёл на моего товарища и в случае не уплаты суммы через кредитное плечо, будет возложенно обязательство через суд на моего товарища и меня. Что мне делать в этой ситуации. Помогите
, вопрос №4258625, Виталий, г. Москва
Все
Здравствуйте жил с девушкой два года в квартире ее бабушки
Здравствуйте, жил с девушкой два года в квартире ее бабушки , в процессе жилья она брала кредиты и давала деньги мне , переводил я через ее карту и телефон на свою карту , хотел закрыть долги свои и в итоге своим азартом проиграл деньги на ставках , около 500 тысяч долг у нее на кредитных счетах, она знает об этом , плтом без ее ведома через ее телефон оформил займов на 180 тысяч после чего перевёл себе на карту и тоже к большому несчастью своему проиграл их на ставках , после чего девушка меня бросила , и через неделю подала на меня заявление в полицию то что я без ее ведома оформил на нее займы , и перевел себе , и то что до этого она давала деньги мне сама с кредитных счетов под предлогом закрытия моих долгов, которые я проиграл , сейчас на меня вешают все эти долги около 700 тысяч и в полиции сказали что меня посадят после такого , как быть? До того как расстались с девушкой , была договорённость что мы все будем оплачивать вместе и дальше будем жить вместе и работать, а теперь после того как она меня бросила , хочет посадить в тюрьму, у нее есть все выписки кредитные , что оформлялись через ее телефон , и переводились мне , меня посадят теперь за мошенничество?
, вопрос №4258465, Ильнур, г. Уфа
Дата обновления страницы 15.08.2023