Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, у меня заблокировали карту физ.лица.Ниже приложил скрины.После чего я ответил что получая з/п на эту карту и делаю ставки на спорт в онлайн казино
Здравствуйте,у меня заблокировали карту физ.лица.Ниже приложил скрины.После чего я ответил что получая з/п на эту карту и делаю ставки на спорт в онлайн казино
- 903A4CC0-B4AC-43EB-B598-3AFE8DB817F6.png
- 68563100-F3B1-497C-B0BD-D8226C35A863.png
- B3B49E25-B7AF-4A8B-9A86-EC1BDCA3253E.png
- E141B639-C386-413B-9072-2869050836F2.png
- 094E4369-F97E-4AD7-9A53-2F8CB0997D93.png
Добрый день, Дмитрий! В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ банки имеют право при сомнении в законности тех или иных банковских операций затребовать от клиентов дополнительную информацию и документы о денежных средствах, с которыми совершаются операции на их банковских счетах и картах.
Вы делаете ставки в онлайн — казино, это подозрительная операция, которая в соответствии с рекомендациями Центробанка РФ может повлечь за собой блокировку банковских счетов и включение клиента в «черный список» банка. В ответе банку Вам не нужно было ссылаться на данный источник получения дохода, а, в зависимости от денежных сумм, зачисленных на Ваш счет, объяснить их происхождение, например, доходами от самозанятости или деятельности ИП, оказания возмездных услуг по договору.
В случае, если Вам требуется более подробная правовая консультация по Вашему вопросу или помощь в составлении правовых документов, пишите в личный чат.
С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин