8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какая ответственность и штрафы могут ко мне применить?

Добрый день! Если у меня есть и ИП в Грузии и я предоставляю услуги в iT cфере странам америки, европы. Хочу получать прибыль на счет в грузии с дальнейшим выводом на счеты разных стран в том числе рф. Какая ответственность и штрафы могут ко мне применить? Сообщать о счете не хочу т.к становится невыгодно предоставлять услуги. Теряю много процентов на переводах. В РФ являюсь физ лицом. Если декларировать счет в РФ я так понимаю нельзя будет получать средства на счет в грузии, верно?

, Николай, г. Санкт-Петербург
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Исхожу из того что в РФ Вы 183 дня в году и более

Ваши основные риски:

1. Получение оплат на счет в Грузии для резидента РФ незаконная валютная операция, с рисками ответственности по п.1ст.15.25 КоАП

2. Нарушение требования об уведомление о счете  — ответственность по п.2. 2.1 ст.15.25 КоАП

3. Неподача  отчетов о движении средств по счету — ответственность по п.6, 6.1, 6.2, 6.3 ст.15.25 КоАП

4. Наличие двойного налогообложения, с ответственностью если  не учтете доходы в РФ и не оплатите налоги

5. Риски привлечения к ответственности за незаконное ведение предпр. Деятельности в РФ — ст. 14.1КоАП или 171 УК

6. На настоящий момент существуют варианты построения  схем работы с минимизацией как рисков по валютному законодательству, так и оптимизацией налоговой составляющей, но они все зависят от массы деталей  и нюансов, которые требуют разбора, что возможно в чате .

Все остальные  моменты, касающиеся построения схемы  работы могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Могу ли я ее продать и не погасшая ипотеку купить другую, на ту сумму, которую получу с продажи, а ипотеку просто продолжить платить дальше или перенести ее на другую квартиру?
Продаю квартиру с обременением,мат.капитал и ипотека. Могу ли я ее продать и не погасшая ипотеку купить другую, на ту сумму,которую получу с продажи,а ипотеку просто продолжить платить дальше или перенести ее на другую квартиру?
, вопрос №4261063, Наталья, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Военное право
Может ли он просто завершить контракт или его могут направить на СВО?
Здравствуйте Мой муж учится в академии ВУНЦ ВВС ВВА г. Воронежа, сейчас он на 3 курсе, хочет отчислится Какая ответственность будет за это? Может ли он просто завершить контракт или его могут направить на СВО?
, вопрос №4260691, Виктория, г. Москва
Автомобильное право
И нормально ли то, что экспертиза затянулась на столько?
Добрый вечер. Купил автомобиль 3 месяца назад. При поставке на учет, возникла проблема с нечитаемым двигателем и автомобиль был отправлен на экспертизу. Экспертиза делается уже 2.5 месяца и результатов и продвижений никаких нет. Так же, как выяснилось продавец снял автомобиль с учета и сотрудники гибдд забрали у меня гос.номер автомобиля и СТС. Могу ли я вернуть автомобиль продавцу? И нормально ли то, что экспертиза затянулась на столько?
, вопрос №4259133, Александр, г. Москва
Гражданское право
И можно отсудить всю сумму или только неотработанные деньги?
Добрый день, уважаемые юристы. Идет ремонт в новой квартире под ключ. Договорились с мастером, который делал в другой квартире 9 лет назад, тогда всё всех устроило, к тому же это знакомый мужа, а также некоторых наших общих знакомых. Заплатили авансы, отработал часть авансов и началось: сначала работал, потом по факту сообщил, что уезжает в отпуск на 2 недели, потом 2 недели болел, потом работал немного и снова болел. На сегодня за 5 месяцев сделано по факту 1/3 от всей работы (мы это видим и это подтвердил другой мастер, приходил к нам и был в шоке, что так долго, уже можно всю кв. сделать). Также заказывал материалы через интернет, скидывал нам ссылки заказа, мы ему переводили, он оплачивал. Так было 2 раза, но спустя несколько дней я увидела (когда зашла по ссылке случайно), что оплатила емк на карту 140 тыс, а он вернул заказ при получении на 60 тыс, заплатили ему 30 тыс, а он вернул на 15 тыс, соответственно деньги возврата присвоил себе втихаря. Был разговор с ним, сказал «все так делают». Мы были в шоке от такого. Решили эти деньги в счет будущей отработки не отбирать у него. Сейчас он сказал, что спина болит, доделает еще немного работы, чтобы отработать аванс и больше не будет. Но неск дней назад втихаря вывез все инструменты и ключи передаст через салон красоты его жены. Его номер я квартиры не знаю, если ехать лично за ключами. Как быть? забрать ключи через третьи руки или лучше подавать заявление в полицию, что сбежал с ключами, деньги заплачены и работы не сделал? Пусть его ищут. И еще. Могу ли подать в суд? Насколько реально это все работает? и можно отсудить всю сумму или только неотработанные деньги? По факту в смете он может сейчас любые цифры подбить под итог. Хотя мы договорились о фиксированной сумме под ключ без смет. Договора конечно же не было (моя ошибка!) Есть смс переписка, что за весь ремонт такая-то сумма. Есть переводы денег на его р/с. Есть мое смс, где ч пишу , что уже заплатила ему такую-то сумму и та обналичка в счёт будущих денег, в ответ от него «ОК». Есть скрины заказов, скрины, что оплатила столько-то и то, что он вернул незаконно товар и не вернул деньги. Помогите, пожалуйста.
, вопрос №4258935, Ольга, г. Москва
Получение образования
Сейчас заставляют выплачивать стипендию и штраф в двойном размере
Ребёнок закончил медицинский университет, учился по направлению. После окончания не захотел ехать отрабатывать откуда брал направление. Сейчас заставляют выплачивать стипендию и штраф в двойном размере. Можно избежать этих выплат?
, вопрос №4258649, Андрей, г. Москва
Дата обновления страницы 05.06.2023