8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1000 ₽
Вопрос решен

Насколько эта идея вообще юридически корректна?

Здравствуйте. Являюсь ИП. Получаю деньги от иностранной компании в валюте (доллары США). Прямо сейчас работаю по патенту (т.е. 0%). Суть в том, что прямо сейчас переводы доступны только на Райффазен банк (ограничение заказчика). В ближайшем будущем, есть риск, что банк прекратит свою деятельность в РФ. Из-за этого хотел попробовать открыть ИП в другой стране (к примеру в Грузии или в Армении) и выводить эти деньги в Россию. К примеру другие ИП могли бы оказывать услуги моему зарубежному.

Подскажите, при такой схеме работы, буду ли я обязан, как налоговый резидент РФ, уплачивать НФДЛ (13%) ?

Если да, не могли бы вы поделиться способами, как можно было бы минимизировать налоговую нагрузку?

Насколько эта идея вообще юридически корректна?

Показать полностью
, Даниил, г. Москва
Александра Шульц
Александра Шульц
Адвокат, г. Москва
другие ИП могли бы оказывать услуги моему зарубежному

 Добрый день, не очень ясно, что имеется в виду

0
0
0
0

В вопросе все совершенно ясно и понятно. Возможно Вы просто не работаете в данной области? Если бы работали было бы совершенно очевидно, что речь о построении схемы работы в рамках нынешней ситуации,  с разъяснение налоговой составляющей и рисков по валютному законодательству.

1
0
1
0

не стоит делать выводы за других

0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день .

В Вашей ситуации существует 2 зоны отношений. 

             Налоговые. 

При ИП за пределами РФ, в случае  ИП в РФ, доходы зарубежного ИП должны быть учтены у Вас как выручка ИП РФ полученная из за пределов РФ. При этом ПСН это спец.налог, в связи с чем не подпадает под СОИДН с РА, с Грузией СОИДН нет вообще. Т.е. будет двойные налоги — в РА или Грузии и + с этих же доходов в РФ как у ИП РФ(НДФЛ с доходов в рамках ИП в РФ в Вашем случае не будет, поскольку у Вас ПСН). По налогам выгоднее ИП в Грузии, если подпадаете под условия применения режима малое предпринимтаельство — 1%. По РА оптимальным, если подходите под условия применения, является как правило налог с оборота — 5%.  Таким  образом с налоговой сферой все более менее понятно и просто. Важно! Будучи ИП РФ, проживая за пределами РФ Вы не вправе применять ПСН. По зарубежным ИП есть нюансы по НДС. 

            Валютное законодательство. Исхожу из того что Вы в РФ 183 дня в году и более( если нет — уточните)

1.Если Вы открываете счет за пределами РФ обязаны  уведомлять о счете и подавать отчеты о движении средств по  нему в соответствии с правилами  ст.12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/15452676240afa2b4ce846308d8f9434eaac4019/

Если счет используется в рамках деятельности ИП РФ, уведомляете об открытии счета как  физ.лица — ИП РФ и подаете ежеквартальные отчеты о движении средств по счету, с приложением выписок из банка

Подача уведомлений и отчетов не зависит, в случае использования счета физ.лица в качестве ИП РФ для ведения предпринимательской деятельности по нему, от времени нахождения за пределами РФ .

Отчет ИП предоставляет в соответствии с Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 N 819 www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57416/b4f9185f8288f4b63b18829868cd67a58dde1b77/#dst4

    4. В целях настоящих Правил отчетным годом является календарный год, отчетным кварталом — квартал отчетного года.
   … индивидуальный предприниматель — резидент ежеквартально, в течение 30 дней по окончании отчетного квартала, представляют в налоговый орган отчет и документы… подтверждающие сведения, указанные в отчете ..., по состоянию на последнюю календарную дату отчетного квартала.
    

Форма отчета утверждена этим же постановлением www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57416/0c571884b2b56a9d7520bc3a3ab0c5aee2e874af/#dst100033 —  здесь ссылка на PDF

Ответственность за нарушения — п.2, 2.1, 6, 6.1, 6.2, 6.3 ст.15.25 КоАП www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4adb77015309c711961ab12777e722a3b004b694/

2. Получать средства от нерезидентов на счет за пределами РФ Вы можете без ограничения, если счет открыт в государстве обменивающемся информацией с РФ в авто.режиме или государстве — члене ЕАЭС. РА — член ЕАЭС, поэтому получать средства на счет в РА можете от нерезидентов без ограничений. Грузия не обменивается с РФ информацией в авто режиме и не страна ЕАЭС. В этой связи получение средств на счет в Грузии возможно строго в случаях указанных в ст.12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле. Если получать оплату на него возникает риск привлечения к ответственности за совершение незаконной валютной операции — штраф от 20 до 40% от суммы операции. 

         На настоящий момент существуют и иные способы получения оплат от нерезидентов, что может быть разобрано в рамках полноценной  услуги в чате. 

Все остальные  моменты, касающиеся построения схемы  работы, в  т.ч. с участием и описанием нюансов налогов иностранных юрисдикций,  могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.3
Эксперт

Здравствуйте!

Подскажите, при такой схеме работы, буду ли я обязан, как налоговый резидент РФ, уплачивать НФДЛ (13%) ?

при наличии в РФ открытого ИП Вы должны будете платить как ИП в соответствии с применяемой системой, например УСН (при совмещении ее с ПСН) или ОСНО. 

при закрытом в РФ ИП должны будете платить НДФЛ с дохода от иностранного источника.

хотел попробовать открыть ИП в другой стране (к примеру в Грузии или в Армении)

если собираетесь жить большую часть года (183 дня и более) в РФ, то Грузия не подойдет, т.к. нарушите ст.12 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

ИП в Армении или Казахстане лучше, т.к. обе страны являются членами ЕАЭС и на счета открытые в их банках можно получать средства без ограничений от валютных НЕрезидентов (ч.5.2 ст.12 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

также можете получать оплату открыв счет в банке страны, с которой у РФ осуществляется автообмен финансовой информацией.

5.2. Наряду со случаями, указанными в части 5.1 настоящей статьи, на счета (во вклады) физических лиц — резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены без ограничений денежные средства, получаемые от нерезидентов, при условии, что такие банки расположены на территории государства — члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.

кроме того, многие ИП и «самозанятые» получают оплату от иностранных партнеров через сервис easystaff

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.1
Эксперт
Из-за этого хотел попробовать открыть ИП в другой стране (к примеру в Грузии или в Армении) и выводить эти деньги в Россию. К примеру другие ИП могли бы оказывать услуги моему зарубежному.

 Здравствуйте.

Принципиально, для получения денежных средств Вам не нужно открывать ИП в другой стране, достаточно открытия банковского счета. При этом, если Вы намерены оставаться в РФ более 183 дней в году, открыть его желательно в стране-члене ЕАЭС или той, которая обменивается с Россией финансовой информацией в автоматическом режиме (ст. 12 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»). Таким образом, Грузия сразу отпадает. Армения может подойти, поскольку это страна ЕАЭС. 

Не совсем понятно, что значит другие ИП могли бы оказывать услуги зарубежному. Даже если Вы откроете ИП за рубежом, для РФ Вы будете одним ИП, зарегистрированным в РФ и Ваши обязанности будут аналогичными обязанномтям обычного ИП в РФ, который имеет зарубежный счет — Вы обязаны уведомить налоговый орган о его открытии, и если будете использовать его в предпринимательской деятельности — уведомлять о движении по счету ежеквартально.

Подскажите, при такой схеме работы, буду ли я обязан, как налоговый резидент РФ, уплачивать НФДЛ (13%) ?

 Вы будете обязаны уплачивать налоги в соответствии со своей системой налогообложения, если речь будет идти о доходах от предпринимательской деятельности.

Если да, не могли бы вы поделиться способами, как можно было бы минимизировать налоговую нагрузку?

 Соответственно минимизировать как-то еще налоговую нагрузку, которая и так невысока Вам не потребуется.

Отдельно отмечу, что обязанности перечислять средства, полученные на счет в Армении не имеется, поскольку обязательная репатриация валютной выручки на данный момент отсутствует. Обратите также внимание на то, что в КУД Вы записываете поступление выручки именно в дату поступления ее на счет в Армении с пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ.

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.

1
0
1
0

Принципиально, для получения денежных средств Вам не нужно открывать ИП в другой стране, достаточно открытия банковского счета. 

Вы на практике работали с открытием счетов физ.лицам — гражданам РФ в указанных Вами странах? Или так,  «общую теорию » приводите? 

1
0
1
0

Это не пренебрежение. Вы советуете открыть счет физ.лицу в указанных странах. Вам задан вопрос — Вы работали на практике с этим? Знаете о том, что счета физ.лицам гражданам РФ без получения внж; и наличия места проживания  ни в РА ни в Казахстане сейчас не откроют? Для чего писать и  советовать то, что клиент не сможет осуществить ? 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Доверенности нотариуса
Если нет, то какие вообще операции я могу производить в банках?
Подскажите по доверенности. На меня оформили доверенность с целью сбора документов перед продажей квартиры. Вот часть текста из доверенности. '''Представлять мои интересы во всех компетентных учреждениях и организациях Российской Федерации, перед любыми физическими и юридическими лицами, в том числе во всех федеральных министерствах, их управлениях и отделах, а также подведомственных им агентствах, службах, надзорах, федеральных службах и агентствах, государственных внебюджетных фондах, отделах и управлениях; в организациях, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество, организациях, осуществляющих государственный технический учёт и техническую инвентаризацию объектов недвижимости, органах по земельным ресурсам и землеустройству, органах по архитектуре и градостроительству, Администрации, архивах, органах местного самоуправления, органах, архитектуры и градостроительства, налоговых органах, нотариальных конторах, БТИ, МФЦ, центре государственных услуг "Мон документы", Департаменте городского имущества, ИФНС РФ, органах ГИБДД, ОВД. МВД, отделах полиции, органах ЗАГСа, архивах любых органов, филиалах ФГБУ "ФКП Росреестра", Управлениях Федеральной службы государственной осуществляющих техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, органах регистрации, кадастра и картографии, органах власти и местного самоуправления, администрациях, страховых компаниях, оценочных организациях, управляющей компании, ГБУ "Жилищник", диспетчерской и аварийной службах, банках и иных кредитных организациях, Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в любых банках и иных кредитных организациях, а также в любых других органах, организациях и учреждениях, не включенных в перечень, в том числе в их правопреемниках, по вопросу продажи принадлежащей мне 1/2 (одной второй) доли в праве общей долевой собственности на КВАРТИРУ с кадастровым номером: , находящуюся по адресу: , для чего доверяю право получать любую необходимую информацию, вести переговоры, решать все спорные вопросы, подавать и подписывать любые заявления и запросы, получать любые документы (свидетельства, справки, выписки, характеристики, удостоверения), в том числе любые архивные документы и дубликаты документов, в том числе в электронном виде через официальный интернет-портал государственных услуг, вносить исправления в документы и исправлять мои персональные данные, с правом получения ЕЖД, справки об отсутствии задолженностей по квартплате и коммунальным платежам, об отсутствии задолженности по уплате налогов, копии Финансового лицевого счета, выписки из домовой книги, любых выписок из ЕГРН, получать любые Справки из психоневрологических и наркологических диспансеров/иных медицинских учреждений, в том числе о моем учете и/или о моем обращении в указанные диспансеры/иные медицинские учреждения, с правом на получение сведений, составляющих врачебную тайну, делать заявления о моем семейном положении, оплачивать любые тарифы, пошлины, сборы, пени и иные платежи, иметь свободный доступ в указанный объект недвижимого имущества, показывать его потенциальным покупателям, числе вступать в отношения с налоговыми органами по поводу представления деклараций, документов, сведений; открыть (оформить и получить доступ) личный кабинет налогоплательщика; получать акты налоговой проверки, решения налоговых органов, требования об уплате налога, письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах и другие необходимые документы; подавать декларацию о налоге на доходы физических лиц, вносить в установленном порядке в нее дополнения и исправления; осуществлять зачет и (или) возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, пени, штрафов; получать отсрочку, рассрочку платежей или налоговый кредит, осуществлять иные права, предоставляющиеся налогоплательщику законодательством о налогах и сборах; представлять мои интересы в МФЦ, Управлениях Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, с правом подачи заявления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации, с правом подачи дополнительных документов, внесения изменений в записи ЕГРН, внесения изменений в документы, подачи заявления об исправлении технических ошибок, оплаты тарифов, сборов, пошлин, правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов, при этом доверяю право подавать от моего имени любые заявления, давать согласие на обработку моих персональных данных, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. Неуказание в настоящей доверенности какого-либо органа, учреждения или организации, а также изменение наименований указанных в настоящей доверенности органов, учреждений и организаций, не является основанием для непринятия этими органами, учреждениями или организациями настоящей доверенности в отношении вопросов, в ней указанных. Доверенность выдана сроком на один год, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам. Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено. Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух. Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям. Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.''' Могу ли я по такой доверенности пополнять или снимать деньги со счета доверителя в банках РФ, а так же закрывать счёт или переводить с него деньги на другой? Если нет, то какие вообще операции я могу производить в банках?
, вопрос №4245200, Антон, г. Москва
386 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а можете ли вы посмотреть по договору и вообще может вы знаете эту тему
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а можете ли вы посмотреть по договору и вообще может вы знаете эту тему Если я отрабатываю как целевик в стоматологии на 0,25 ставки, это повлияет на сроки отработки?
, вопрос №4244372, Диана, г. Москва
Исполнительное производство
Здравствуйте, пришло исполнительное дело по микрозайму, хотя у меня в этой организации ни когда не было долгов и вообще там не занимал
Здравствуйте, пришло исполнительное дело по микрозайму, хотя у меня в этой организации ни когда не было долгов и вообще там не занимал
, вопрос №4243893, Иван, г. Москва
Земельное право
И сложно ли вообще происходит этот процесс раздела и насколько он затратный?
Здравствуйте! Есть дом пятистенка с долями 1/2 на каждого хозяина, есть отмежеванные участки с кадастровыми номерами, то есть фактически, это 2 разных дома с отдельными входами и участками, просто по документам он считается как один дом с двумя хозяевами, один из хозяев хочет выделить часть дома в отдельный дом (отделиться), дом пятистенка, направил заявление в суд, нас в него вызывают, мы сейчас физически не готовы заниматься данными вопросами, владелица дома старенькая бабушка, ее возить по судам нет возможности и заморачиваться по его просьбе с документами переоформлениями тоже не хочется, к тому же это финансовые затраты. Вопрос: можем ли мы отказаться от данного процесса и оставить все как есть, или он может нас обязать к разделу через суд? И возможно ли тогда его обязать компенсировать нам все затраты на этот процесс, так как это все будет происходить по его инициативе? И сложно ли вообще происходит этот процесс раздела и насколько он затратный?
, вопрос №4243673, Яна, г. Москва
Недвижимость
Здравствуйте, водоканал заставляет перенести счётчик на воду из дома на улицу в колодец имеют ли они право на это, и насколько это законно?
Здравствуйте, водоканал заставляет перенести счётчик на воду из дома на улицу в колодец имеют ли они право на это, и насколько это законно?
, вопрос №4243346, Татьяна, г. Москва
Дата обновления страницы 12.04.2023