8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Помощь по 115 ФЗ.Запрос от банка на предоставление документов по наличным криптовалюте

Помощь по 115 ФЗ.Запрос от банка на предоставление документов по наличным криптовалюте.

  • Мы обнаружили подозрительные опера~
    .docx
, Екатерина, г. Сочи
Ольга Сафина
Ольга Сафина
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Добрый день!

Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие законность осуществляемых операций. 
В идеале, если со сделки уплачивали НДФЛ — предоставьте в Банк. 

0
0
0
0
Дарья Горлова
Дарья Горлова
Юрист, г. Москва
рейтинг 8
Эксперт

Добрый день! 

Вы получили стандартный запрос Тинькофф, если Вам нужна подробная консультация с составлением ответа для банка, пожалуйста, обращайтесь в чат. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
886 ₽
Тендеры и закупки
Но закрывающие документы (акт в живую и акт в ЕИС) были сделаны и внесены 20 мая, в первый рабочий день
Добрый день. Вопрос в следующем: контракт по 44 фз на оказание услуг по организации выставки и открытия с четкой датой завершения 8 мая 2024 года. УСЛУГА была оказана 8 мая (выставка организована, открытие проведено). Но закрывающие документы (акт в живую и акт в ЕИС) были сделаны и внесены 20 мая, в первый рабочий день. В данной ситуации руководствовались условиями контакта и 193 ГК РФ. Контракт (с предоставлением документов в течении нескольких дней) прикладываю. ВОПРОС: Заказчик выставил претензию с пенями о несвоевременном (просроченном) выполнении обязательств. Говорит, что и в ЕИС и в живую надо было предоставить акт именно 18 мая. Когда попеняла на 193 ГК РФ - ответили, что это только в отношении контрактов и договоров, где неуказан или нечетко указан срок оказания услуги.
, вопрос №4130170, Елена, г. Санкт-Петербург
1100 ₽
Семейное право
Какой документ нужно оформить в виде ответа?
Поступило требование от судебного пристава о предоставлении информации о доходах и имуществе. Пристав "замотивирован" взыскателем алиментов. Требования прилагаю на фото. На сколько правомерны такие требования? Обязан ли я сообщать данную информацию? На словах также, пристав потребовал выписку по всем банковским счетам, но в документе требуются только номера счетов. Какой документ нужно оформить в виде ответа?
, вопрос №4130107, Анатолий, г. Таганрог
Уголовное право
Банк подал документы к судебным приставам
Добрый день. Стал жертвой мошенников два года назад. Обращался в банк с целью реструктаризации долга. Банк отказывал. А когда сумма выросла в 2 раза. Банк подал документы к судебным приставам. А они арестовали счета в банке.
, вопрос №4130007, Владимир, г. Москва
Гражданское право
Как можно объяснить им эти операции?
Добрый день. Заблокировали зарплатую карту по ФЗ 115, играл с неё в онлайн-казино. Банк просит документы легальности средств? Как можно объяснить им эти операции?
, вопрос №4128593, Владислав, г. Москва
Дата обновления страницы 14.09.2022