Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Помощь по 115 ФЗ.Запрос от банка на предоставление документов по наличным криптовалюте
Помощь по 115 ФЗ.Запрос от банка на предоставление документов по наличным криптовалюте.
- Мы обнаружили подозрительные опера~.docx
, Екатерина, г. Сочи
Ольга Сафина
Добрый день!
Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие законность осуществляемых операций.
В идеале, если со сделки уплачивали НДФЛ — предоставьте в Банк.
Дарья Горлова
рейтинг 8
Эксперт
Добрый день!
Вы получили стандартный запрос Тинькофф, если Вам нужна подробная консультация с составлением ответа для банка, пожалуйста, обращайтесь в чат.
Похожие вопросы
Но закрывающие документы (акт в живую и акт в ЕИС) были сделаны и внесены 20 мая, в первый рабочий день
Добрый день.
Вопрос в следующем:
контракт по 44 фз на оказание услуг по организации выставки и открытия с четкой датой завершения 8 мая 2024 года.
УСЛУГА была оказана 8 мая (выставка организована, открытие проведено). Но закрывающие документы (акт в живую и акт в ЕИС) были сделаны и внесены 20 мая, в первый рабочий день.
В данной ситуации руководствовались условиями контакта и 193 ГК РФ.
Контракт (с предоставлением документов в течении нескольких дней) прикладываю.
ВОПРОС: Заказчик выставил претензию с пенями о несвоевременном (просроченном) выполнении обязательств. Говорит, что и в ЕИС и в живую надо было предоставить акт именно 18 мая.
Когда попеняла на 193 ГК РФ - ответили, что это только в отношении контрактов и договоров, где неуказан или нечетко указан срок оказания услуги.
Какой документ нужно оформить в виде ответа?
Поступило требование от судебного пристава о предоставлении информации о доходах и имуществе. Пристав "замотивирован" взыскателем алиментов. Требования прилагаю на фото. На сколько правомерны такие требования? Обязан ли я сообщать данную информацию? На словах также, пристав потребовал выписку по всем банковским счетам, но в документе требуются только номера счетов.
Какой документ нужно оформить в виде ответа?
Банк подал документы к судебным приставам
Добрый день. Стал жертвой мошенников два года назад. Обращался в банк с целью реструктаризации долга. Банк отказывал. А когда сумма выросла в 2 раза. Банк подал документы к судебным приставам. А они арестовали счета в банке.
Как можно объяснить им эти операции?
Добрый день. Заблокировали зарплатую карту по ФЗ 115, играл с неё в онлайн-казино. Банк просит документы легальности средств? Как можно объяснить им эти операции?