8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Необходимо вывести деньги ($ или €, сумма от 50 тыс) со счета криптобиржи на счет физ лица в Германии

Необходимо вывести деньги ($ или €, сумма от 50 тыс) со счета криптобиржи на счет физ лица в Германии. Владелец счета - человек с немецким гражданством или ВНЖ в Германии. Деньги не имеют т.н. "русского следа", то есть находились на бирже задолго до февральских событий и были введены туда лицом с гражданством, отличным от РФ или РБ.

Как мы можем "правильно" вывести их на счет физ лица, чтобы ничего не нарушить, уплатить все налоги, доказать происхождение и избежать блокировок? Деньги абсолютные белые, хотим сделать все максимально прозрачно для немецкой налоговой и иных немецких органов.

Показать полностью
, Иван, г. Москва
Евгений Каргапольцев
Евгений Каргапольцев
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.4
Эксперт

Здравствуйте, Иван.

В рамках избранного формата услуг возможно только отметить некоторые моменты, а не предложить готовую схему.  Если все указанное Вами каким-то образом соприкасается с российским правом, то следует учитывать  3 момента:

1. Налоги. Если физ.лицо, которому выводится криптовалюта перед отправкой на счет в Германию, не является налоговым резидентом РФ по смыслу п.2 ст.207 НК РФ, а криптобиржа не российская (а это так, поскольку в российской юрисдикции таковых нет), то налогов в РФ не возникает в принципе, так как нерезиденты не являются налогоплательщиками НДФЛ по доходам от источников за пределами РФ (ст.208, ст.209 НК РФ). Налогооблажение в Германии следует рассматривать отдельно, это возможно в рамках консультации в чате.

2. Если счет, куда переводятся уже реальные деньги, открыт в российском банке, то возможны вопросы банка в качестве мер, принимаемых им в рамках Федерального закона  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Банки принимают меры, направленные как на обязательный контроль (перечень операций, подлежащих обязательному контролю см. в ст.6 закона), так и на внутренний контроль, который производится независимо от того, подлежит ли операция обязательному контролю.)

И нужно учесть, что связь банковской операции с оборотом цифровой валюты расценивается банком, как признак  осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, что с достаточной долей вероятности может привести как раз к мерам по внутреннему контролю, и как следствие, приостановлению операции, ограничению дистанционного банковского обслуживания или даже к расторжению договора банковского счета по инициативе банка. (см. ст.4, ст.7 закона)

3. Соблюдение валютного законодательства, и тут, чтобы «не тыкать пальцем в небо», и понимать, уместно ли руководствоваться российским ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» следует понимать статус лица, которое должно перевести деньги, обладает ли оно гражданством РФ, если нет, то имеет ли вообще какое-то отношение к РФ.

Рассмотрение всех указанных вопросов в подробностях возможно (если ситуация как-то связана с российским правом) в ином формате услуг, а именно в рамках индивидуальной консультации в чате и в иной ценовой категории.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Автомобильное право
Потом хотела вывести деньги обратно и девушка говорит что нужно взять кредит на 49 тысяч чтобы вывести деньги
Позвонили по поводу работы на удаленке. Создали акаунт на сайте, внесла деньги. Потом хотела вывести деньги обратно и девушка говорит что нужно взять кредит на 49 тысяч чтобы вывести деньги. Я не согласилась, хотела удалить аккаунт на что мне сказали что нужно будет пополнять баланс каждый месяц или у меня будет минус
, вопрос №4265075, Мария, г. Москва
Автомобильное право
Здравствуйте, я переводу молочную продукцию, я физ лицо нужен ли мне путевой лист для перевозки?
Здравствуйте, я переводу молочную продукцию, я физ лицо нужен ли мне путевой лист для перевозки?
, вопрос №4265040, Сергей, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Могу ли я вывести средства с терминала Маркет?
Добрый день! Могу ли я вывести средства с терминала Маркет? Сейчас счет на терминале заблокирован, так как хотим вывести средства. Но вывод средств возможен только через доверенное лицо, с которого просят для синхронизации счетов перевести все средства счетов. Теперь крупная сумма находится непонятно где, светится на терминале, но вывести мы ее не модем никак иначе.
, вопрос №4264602, Валентина, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
СудN1 передожил уточнить исковые требования, т к не может взыскать с подрядчика сумму переведенную на счёт родственника
Заключил договор подряда с физ. лицом (подрядчик). При заключении договора внёс аванс 35000₽ налом под расписку. После чего проавансировал ещё 40000₽ онлайн переводом на карту родственника подрядчика (по номеру телефона подрядчика), после чего подрядчик  перестал выполнять обязательства и выходить на связь. Подал в судN1 на подрядчика  указал все виды перевода, расписку и выписку счёта онлайн (переведенного на родственника). СудN1  передожил уточнить исковые требования, т к не может  взыскать  с подрядчика сумму переведенную на счёт родственника.  Я уточняю исковые требования, из расчета того, что подрядчик  получил от меня только аванс в размере 35000₽, судN1 удовлетворил эти исковые требования по возврату неотработанного  аванса, и предложил подать иск неосновательного обогащения на родственника. Суд2  удовлетворил мой иск и вынес заочное решение по иску неосновательного обогащения к родственнику подрядчика. Но решение было отменено по неподсудности и передано в судN3 по подсудности ответчика. Судья судаN3 в рамках разбирательства не под протокол, уверяет меня, что мой иск не состоятелен к родственнику подрядчика, т.к я не отрицаю, что перевел средства родственнику по договору для подрядчика и предлагает мировое соглашение с уступками с моей стороны, также  оказывает давление, что я всеравно проиграю дело и с меня ещё взыщут судебные издержки. Прошу прояснить обосновано ли мое требование по неосновательному обогащению к родственнику подрядчика или нет ,т.к суд 2 и суд 3 видят ситуацию по разному.
, вопрос №4264624, Сергей, г. Владимир
800 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Каким образом можно по закону обязать его вернуть долг или сделать так, чтобы он хотя бы ежемесячно возвращал его частями?
Нужно вернуть долг с физ лица. Имеется договор и расписка. Срок долга истек, должник деньги не возвращает. Каким образом можно по закону обязать его вернуть долг или сделать так, чтобы он хотя бы ежемесячно возвращал его частями?
, вопрос №4263856, Максим, г. Москва
Дата обновления страницы 22.06.2022