8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Предложили открыть 2 ООО для отмывания денег, я буду только получать деньги, стоит ли этим заняться?

Здравствуйте, мне предложил знакомый открыть на меня 2 ООО, после этого отмывать деньги через мои банковские карты созданные по новым симкам ит.д. Мне типа делать ничего не надо будет, но я буду получу за это 30 тысяч рублей и после буду каждыц месяц по 10 тысяч получать, стоит ли этим заниматься?

, Артур, г. Пермь
Руслан Мартынов
Руслан Мартынов
Юридическая компания "ООО ЮК РОСТИСЛАВЪ", г. Мытищи

Добрый день. То чем Вам предлагает заниматься Ваш знакомый уголовно наказуемо. Статья 172 УК РФ: Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Более того, передавая все данные по ООО включая свои счета и карты Вы достоверно не знаете, куда будут переводиться деньги и в каких объемах. Таким образом вы можете быть привлечены еще к ряду уголовно наказуемых деяний. 

Однозначно не соглашайтесь.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Законно ли это всё и можно ли доверять чужому человеку все документы на дачу?
В СНТ женщина, даже не председатель, просто взяла на себя ответственность платить за электричество - все дачники сдают ей деньги и показания счётчиков, а она как-то платит. Я лично не проверяла, куда она платит и сколько. Раньше у неё спрашивали, чтоб она дала реквизиты по которым платит, и чтоб не ей сдавать деньги, а самостоятельно платить. Она сказала - это не возможно по нескольким причинам. Что за причины - я не вдавалась в подробности. А теперь она просит, чтоб ей дали все документы на дачу, паспорт, ИНН, СНИЛС... Она будет оформлять лицевой счёт, чтоб каждый в дальнейшем платил за электроэнергию сам, без её посредничества. Но при этом, за потери за эл.энергию всё равно отдавать деньги ей, помимо того, что заплатить по счётчику на счёт, который она обещает сделать. Законно ли это всё и можно ли доверять чужому человеку все документы на дачу? Да ещё и в комплекте с паспортом и др.документами?
, вопрос №4257681, Солнце, г. Москва
Семейное право
Можно ли это доказать и не делить автомобиль
Жена подала на развод с разделом имущества, я нахожусь на СВО в совместном браке только машина купленная на деньги сво. Можно ли это доказать и не делить автомобиль
, вопрос №4257641, Анастасия, г. Москва
Недвижимость
Стоит ли покупать студию в гостевом доме в приморском городе
Здравствуйте, хотела бы проконсультироваться. Стоит ли покупать студию в гостевом доме в приморском городе. С качестве инвестиций и сдачи в аренду. Есть управляющая компания. Но некоторые продавцы пишут, что это как кооператив или вообще апартаменты. Как проверить такой объект? Можно ли дистанционно?
, вопрос №4257353, Оксана, г. Москва
Договорное право
Что даёт заверение договора займа нотариусом Поможет ли это в суде при не выплате долга Стоит ли заморачиваться учитывая что суммы крупные
Здравствуйте! Что даёт заверение договора займа нотариусом Поможет ли это в суде при не выплате долга Стоит ли заморачиваться учитывая что суммы крупные
, вопрос №4257186, Мария, г. Москва
Дата обновления страницы 01.03.2020