8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Имеет ли место состав преступления в данном случае?

Здравствуйте! моя Жена имея "ООО", являясь единственным учредителем компании, а также её генеральным директором, будучи в браке (первый брак) взяла займ у "ООО" в размере пятьсот тысяч рублей(500 000) для внесения первоначального взноса в ипотечный кредит при покупки жилья, при этом не оформив в письменном виде договор займа, спустя 8 месяцев был расторгнут брак, и бывший супруг (истец)подал на раздел имущества, в том числе доли «ООО» (50%), а также доли в квартире (50%), в свою очередь супруга (ответчик) подала встречный иск о возмещении половины займа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, так как необходимо было вернуть в ООО всю сумму, при этом предоставив в суд договор займа подписанный задним числом между директором ООО и физическим лицом (одно и тоже лицо), так как в момент снятия денежных средств и перечисления их за уплату первоначального взноса – данный договор не был оформлен (забыли), но все операции по счету о снятии и внесении с оттисками печатей и проделанных операциях у супруги (ответчика) имеются, после истцом было принято решение направить договор займа на экспертизу, на выявление даты подписи в документе, данная экспертиза подтвердила, что данный договор подписан, не в момент осуществления сделки, а позже (спустя более 1 года).

Решением суда было принято отказать ответчику о взыскании денежных средств в размере 250000 рублей, требования истца удовлетворены.

Вопрос: 1)Имеет ли данная ситуация (по договору займа) уголовную ответственность, при этом у ответчика как уже выше описывалось, есть все подтверждения снятие денежных средств с расчетного счета и перечисление их в этот же день для внесения застройщику первоначального взноса?

2) Имеется ли состав преступления в данной ситуации?

Показать полностью
, Андрей, г. Изобильный
Владимир Мурашко
Владимир Мурашко
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Андрей!

Из содержания Вашего вопроса получается так, что ответчица, пользуясь тем, что является учредителем ООО,  получила кредит на это ООО, но для собственных нужд - «для внесения первоначального взноса в ипотечный кредит при покупки жилья». Она тем самым ввела в заблуждение банковское учреждение. Безусловно, во всей описанной Вами ситуации нужно тщательно разобраться. Но, в любом случае из текста Вашего вопроса в действиях ответчицы (Вашей жены)  усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159.1. УК РФ — мошенничество в сфере кредитования. Скорее всего, это будет часть третья названной статьи, поскольку размер кредита крупный. Возможно, что при изучении всей ситуации могут всплыть признаки и (или) других преступлений.

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования
1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений;

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Имею ли я право не возвращать данную сумму?
Добрый день, подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации. Я ранее работала в компании и решила уволиться, был произведен после увольнения расчет. Расчет я получила на карту. Спустя неделю после увольнения я получила письмо от руководителя о том что они мне переплатили расчет по ошибке и просят вернуть. Имею ли я право не возвращать данную сумму?
, вопрос №4258474, Вероника Куценко, г. Москва
Страхование
Имеют ли право меня уволить из СВО?
Доброго дня Вам. Я Малик. Хотел бы ознакомится о законах, сам я контрактник. Находясь в СВО был отправлен на учебку. До учебки у меня было гипертония 3- стадии. Потом переделали его на 2- ю. Да служба нелегко и пробежки длительные были. Меня из полигона на скорой служебной машине привезли в госпиталь. Там я у врачей под наблюдение в течение 5 ти часов находился. Так как челюсть замкнул не мог разговаривать. Ну налили меня капельницами уколами. А зрение туманило. Я потоп в госпитале у лечащего врача попросил к офтальмологу. Да в неделю раз по четвергам приезжал офтальмолог. На приеме у офтальмолога были аппаратуры и поставил диагноз, возрастной каторакт. Лечение назначил офтальмолог. И рекомендовал операцию на глаза, замен кристаллов и после операции корректировка глаз . Лечение так как длительное время написал по месту проживания в г Казань РТ.А невролог написал по месту жительство не отправлять и диагностировать в госпитале. В госпитале три капли капнули и лекарства назначили. Но никакого изменения лечения глаза не происходит. Все по старому туманность в глазах, точки на обеих глазах бегают и паутина на глазах двигаются. Но и давление часто играет , повышается. Был написан рапорт в части на увольнение по возрастному категорию, так как мне полных 60 лет сам я офицер ст л-тконтракник. Кадры говорят категория Д если есть то уволим. Как быть в таком случае. Имеют ли право меня уволить из СВО? А зрение то почти ноль. Спасибо за раннее за ответы
, вопрос №4258387, Малик, г. Москва
Земельное право
1может ли Росреестр все равно данный межевой план зарегистрировать в егрн?
При проведении межевания соседом в акте согласования отсутствует подпись собственника смешного участка который не согласен с границами . Вопрос! В случаи если нет подписи в акте и если собственник смежного участка направил кадастровому инженеру возражения относительно границ . 1)может ли Росреестр все равно данный межевой план зарегистрировать в егрн ? 2) в законе указано о ОБОСНОВАННЫХ возражениях , так кто по итогу эти обоснованные возражения таковыми признает ? Работники росреестра или инженер. Может ли Росреестр проигнорировать возражения( в виде необоснованности )и отсутствие подписи в акте согласования смежным собственником и все равно поставить на учёт межевание
, вопрос №4258385, Олег Пилларс, г. Москва
Гражданское право
Какая форма реагирования должна быть избрана в данном случае?
При проверке, проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации в одном из министерств, были установлены неоднократные случаи грубого нарушения порядка рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан. Какая форма реагирования должна быть избрана в данном случае?
, вопрос №4258188, Карина Хмелева, г. Москва
Земельное право
4 Имеет ли значение как оформлен септик и скважина?
Добрый день. Если у меня был обустроен септик, почти в центре (примерно в 10 -15 метрах от забора) на участке частного домовладения, а сосед расположил скважину, в 4-х м от забора, но с нарушением санитарного расстояния, до септика, то: 1). Кто теперь должен переносить свой объект на установленное нормативом расстояние? 2) Или в этом случае расстояние необходимое по нормам будет делиться пополам? 3) Имеет ли значение кто раньше обустроил объект? 4) Имеет ли значение как оформлен септик и скважина? Спасибо.
, вопрос №4257647, Алексей, г. Москва
Дата обновления страницы 05.03.2018