Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как действовать при обнаружении мошеннических действий?
Мне 20 лет, зовут Саша, Летом этого года не хорошо мне знакомый человек предложил подработку. Говорит ничего делать не надо, просто подписать бумаги и я дам денег. Я спрашивал в чем заключается работа, на что он ответил, да так, фирма на пару недель будет твоя, а потом перейдет (присоединится) к главной фирме, мы это делаем для того что бы не платить большие налоги, и просто часто меняем директоров и перепродаем, Просто фиктивный покупатель. Ну я и согласился, так хотел на море. Приехали в Краснодар были в натариусе, они что то делали там, печатали, я ничего не понимал. После мне сказали ставить подписи, я поставил. И всё. 200 тысяч заплатили нотариусу. Главный нотариуса что то зачитывал и говорил что то типа "фирма передается без долгов, продавец фирмы обязан оплатить долги налоги и тд. То есть все хорошо, чистые фирмы и тд.
Все было хорошо, после говорил вот могу знакомым помочь с деньгами, и двум мои подругам тоже самое наплел., я недавно наткнулся что у меня 3 фирмы Какие то до сих пор, и имеются задолжности и кредиты. И так же у моих подруг. Как Оказалось эти люди занимаются обналичиванием, печатают липовые чеки, продают, закрывают, открывают фирмы, и обманывают людей. Как быть теперь, что делать? Помогите пожалуйста, прошу вас
Здравствуйте Александр! В Вашей ситуации необходимо обезопасить себя от привлечения к уголовной ответственности (неуплата налогов, мошенничество) а так же от субсидиарной ответственности по долгам Юридического лица.
В данном случае советую Вам обратиться к адвокату, для подробного выяснения обстоятельств сделки, деятельности предприятия, наличия доверенностей от имени вашего Юр. лица, по которым, возможно до сих по совершаются мошеннические схемы, а так же для дальнейшего общения с правоохранительными органами, поскольку при выявлении признаков обналичивания денежных средств, общение с вышеуказанными органами неизбежно. И по итогу этого общения нежелательно перейти от статуса свидетеля к статусу подозреваемого.