8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как узнать о возможных сделках должника?

Добрый день! Ситуация следующая. У должника нет имущества, но есть основания предполагать,что оно было выведено до возбуждения исполнительного производства во время судебного процесса или даже накануне его. Как получить информацию о таких сделках должника? На ум приходит только один способ - через приставов запросить справку из банка должника, и уже по ней смотреть откуда и куда уходили средства. Есть ли еще какие то варианты? Вариант - в банкротстве не подходит. Спасибо за внимание!

, Вячеслав, г. Москва
Владимир Иванович Москаленко
Владимир Иванович Москаленко
Юрист, г. Москва

Добрый день.

Если должник юридическое лицо, то через известные интернет порталы вы можете получить данные о бухгалтерской отчетности, которую должник сдавал в налоговой орган, из которой вы и можете получить информацию о выбытии имущества, при условии что оно было учтено на балансе.

А если физическое лицо, то вопрос очень сложный.

Приставы могут запросить выписку из банка по счету за необходимый период, но не факт что деньги за имущество проходили именно по этому расчетному счету.

1
0
1
0
Вячеслав
Вячеслав
Клиент, г. Москва

Владимир Иванович,большое спасибо за ответ.Да, должник - юр.лицо. В таком случае описанный Вами вариант - единственная возможность узнать о сделках в данной ситуации?

В таком случае описанный Вами вариант — единственная возможность узнать о сделках в данной ситуации?
Вячеслав

Понимаете. Юридическое лицо если не отражало имущество в бухгалтерской отчетности, то это имущество либо принадлежало одному из участников, либо было в аренде, либо лизинге. То что касается сделок то их регистрация осуществляется при переходе права собственности на недвижимое имущество, а это Росреестр, но и то при условии что имущество стояло на балансе должника.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Взыскание задолженности
Вопрос: отберут ли у дочери подаренное должником жильё?
У отца кредиты в банках.Он сделал дарственную на свою дочь,и перестал платить кредиты.На момент дарственной небыло никаких судебных взысканий.Банкротство не оформлял.Вопрос:отберут ли у дочери подаренное должником жильё?
, вопрос №4254568, Марина, г. Москва
Семейное право
Было заочное решение суда по алиментам Ответчик (должник) подал в суд заявление на восстановление
Было заочное решение суда по алиментам Ответчик (должник) подал в суд заявление на восстановление процессуальных сроко и отмену заочного решения Прошел суд, процессуальные сроки восстановили, через сколько судья должен принять решение отменять заочного решение суда или нет?
, вопрос №4254060, Владлена, г. Москва
1400 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Цель - откатить сделку со статуса отказа до выдачи ипотеки, чтобы мы не потеряли сертификат, либо просудиться
Сотрудники Сбербанка затянули с ответом, что привело к потере государственного сертификата на сумму 2,2 млн руб, которую мы ждали 5 лет. Нужно составить досудебную претензию в Сбербанк, либо другие действия по направлению к цели. Цель - откатить сделку со статуса отказа до выдачи ипотеки, чтобы мы не потеряли сертификат, либо просудиться о возмещении ущерба и освятить в сми данную проблему «схемы обмана участников сертификата» Срок сертификата до 09.09.24. Но так как заключен кредитный договор со Сбербанком и в росреестре зарегистрирован ДДУ 07.08.24 - то 24.08.24 мы получили выплату. Начиная с 07.08.24 банк и менеджеры не переводили сделку в статус «подписан кредитный договор» и менеджеры отмалчивались сохраняя неопределенность. То есть ни да ни нет они не отвечали, говорили только ждать нужно. А 05.09 позвонили и сказали что нам отказано. При этом самой причины и подписанного кем-либо документа нет. Мы говорили неоднократно что сроки поджимают и в данном случае мы могли получить ипотеку в другом банке, но подставил нас именно Сбербанк. Так же составлено, начиная с августа, порядка 5 обращений в Сбербанк, на которые до сих пор нет ответа.
, вопрос №4253677, Клиент, г. Москва
Жилищное право
Чтобы в случае неслучившийся сделки, я осталась с деньгами?
Здравствуйте. В браке с бывшим мужем покупали участок в ипотеку. Развелись. По брач.договору, после развода и закрытия ипотеки, дача пополам. Вчера закрыли ипотеку. Теперь ждём когда снимут обременение с дачи. Дальше мы вступаем в собственность. И потом выходим на сделку, что я выкупаю у него долю. Бывшему мужу срочно нужны деньги, и он просит подписать предварительный договор, чтобы я заранее ему перевела часть суммы. И еще нюанс: он в СПб, я в Мск. (Участок в Ленинградской области). Как провести данную операцию безопасно для меня. Чтобы в случае неслучившийся сделки, я осталась с деньгами? Может как-то через нотариуса?
, вопрос №4253045, Анастасия, г. Москва
1100 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Нужны все возможные варианты обжалования первого постановления (март 2024), разумеется, с продлением сроков обжалования
Выезд на встречку, повторно в течении года. Нужны все возможные варианты обжалования первого постановления (март 2024), разумеется, с продлением сроков обжалования. и как следствие, переквалификация второго постановления.
, вопрос №4252370, Леонид, г. Москва
Дата обновления страницы 22.01.2017