Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Меня втянули в аферу с фирмами. Что делать?
Добрый день! Видела тут похожую ситуацию, но у меня немного другая проблема.
Рассказываю: в феврале этого года я вышла в декрет, с финансами стало понапряжнее, чем раньше; подруга одна решила помочь, предложив оформить на себя несколько фирм. Сказала, что ничего криминального в этом нет, что фирмы типа для конкуренции. Я её послушалась, открыла на себя три ООО. Денег при этом не дали.
Затем начались звонки о том, что чтобы завершить открытие и получить заветные денежки, нужно приехать в банк и открыть счета по трем фирмам. Я на тот момент уже родила, мелкого оставляла с мамой или мужем. сама ездила открывать счета. Так как кредитная и остальные все истории у меня хорошие, то счета подтвердились сразу. Но деньги всё ещё не выдавали. Ситуация уже тогда начинала напрягать и казаться подозрительной.
Затем сказали приехать для получения кредитных карт, что меня насторожило ещё больше. Я поехала, получила карты, но вечером того же дня заблокировала их, чтобы с моих счетов не могли обналичить никакие средства. параллельно написала подруге. втянувшей меня во всё это, спросила, не для отмывания ли денег случайно нужны эти фирмы. Она сказала, что да. Я тогда разозлилась, поехала заблокировала личные кабинеты от всех своих фирм (поменяла там все данные, чтобы только я могла управлять своими счетами).
У людей, которые всё это затевали, сразу же началась паника: они поняли, что я хочу выйти из всей этой истории, начали названивать, предлагать хоть завтра заплатить мне 30 000р, лишь бы я не отказывалась от этих фирм. Но я была категорична: сказала, что либо они помогут мне закрыть эти фирмы, либо я сделаю это сама. На что они попросили подождать, пока они найдут человека, на которого можно было бы переписать эти фирмы, так как полностью закрывать их им неудобно. Я согласилась, пока что жду.
Все документы на фирмы и печати находятся у этих людей, человека они пока что не нашли. Я вот думаю, как лучше поступить: ждать, пока они кого-то найдут, либо начать все-таки закрывать самой? Либо может правда обратиться по этому поводу в какой-то правоохранительный орган? Ведь если я даже начну закрывать фирмы сама, не факт, что там с отчетностью всё в порядке и т.д., могу попасть на деньги, к тому же без документов мне самой их не закрыть... как быть?
П.с: самое ужасное, что если я не ошибаюсь, то сам факт того, что я разрешила на себя открыть подобные фирмы, подводит меня под статью. Правильно?
Двигайтесь от того что фирма была офрмлена без вашего ведома.
Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы.
Обратитесь в местное управление Федеральной налоговой службы с разъяснениями, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома и в нарушение законодательства. Также следует узнать, не существует ли других фирм, оформленных на вас; Написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить все обстоятельства дела, в том числе, как вам стало известно о регистрации фирмы, каким образом ваши документы могли попасть к злоумышленникам и кто может быть причастен к совершению этого преступления, если такое лицо вам известно. Полицейские должны будут провести проверку в соответствии со статьей 144 УПК РФ, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела; Подать иск в Арбитражный суд с требованием признать регистрацию юридического лица недействительной.
Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст. 173.1 УК РФ предусмотрено наказание: от штрафа в 100 тыс. рублей до лишения свободы сроком на три года. Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовный кодекс (ст. 173.2 УК РФ) также предусматривает наказание за приобретение чужого удостоверения личности, персональных данных и их использование для создания или реорганизации юрлица в целях незаконной финансовой деятельности. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет. Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей 173.2 УК РФ грозит до двух лет исправительных работ.
Здравствуйте!
П.с: меня в данном случае интересует, буду ли я нести какую-либо ответственность за эту фирму, если я её перепродам, как меня сейчас и просят, а по ней например будут вестись какие-то нелегальные действия (уже после продажи). Либо же я отвечаю только за тот момент, когда фирма находится под моим руководством?
Анастасия
За финансово-хозяйственную деятельность организации несет директор. Вы отвечаете за фирму пока вы являетесь директором, а также несете ответственность за тот период, в котором были директором, даже после увольнения. А что будет после вашего увольнения и чем она будет заниматься это вас уже не должно волновать, за все будет отвечать новый директор.
Алексей, здравствуйте! Спасибо за столь подробное разъяснение.
Алексей, я единственно ещё такой момент хотела уточнить: эти ребята мне предложили просто перерегистрировать фирму на кого-то другого. Если я соглашусь, то в случае дальнейшего неправомерного использования этой фирмы, на меня какая-либо ответственность будет возлагаться или нет?
И ещё вопрос: если я сейчас пойду заявлять в полицию о том, что на меня оформили эти фирмы, то по идее меня же внесут наверное в какой-то черный список, на работу наверное сообщат о том, что я как бы была участником махинации? Ведь по сути я сама предоставила свои документы этим людям, не зная тогда, что они собираются их использовать для отмывания денег. Но закон-то гласит, что "незнание закона не освобождает от ответственности". Я просто боюсь, что мне правда в моем личном деле потом поставят из-за этого какую-нибудь метку, из-за которой я не смогу больше устроиться ни в одно нормальное место.
П.с: меня в данном случае интересует, буду ли я нести какую-либо ответственность за эту фирму, если я её перепродам, как меня сейчас и просят, а по ней например будут вестись какие-то нелегальные действия (уже после продажи). Либо же я отвечаю только за тот момент, когда фирма находится под моим руководством?