Смена директор в ООО

Светлана, добрый день!

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержит требований о нотариальном удостоверении протокола общего собрания по вопросу смены единоличного исполнительного органа (директора ООО) вне зависимости от числа присутствующих участников общества

Добрый день Светлана

в Гражданском кодексе указаны варианты фиксации способа удостоверения решения и состава собрания без участия нотариуса:
1) порядок удостоверения может быть предусмотрен уставом;
2) порядок удостоверения может быть принят решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

То есть я бы рекомендовал в устав ООО при внесении изменений или при создании
ООО вносить такую формулировку: «Принятие общим собранием участников
общества решений и состав участников общества, присутствовавших при
принятии решений, подтверждаются, в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ,
путем подписания протокола всеми участниками общества (не нотариальный
способ подтверждения принятия решений)».
Также в протоколе общего собрания необходимо также записать
формулировку о подтверждении следующего содержания: «Для подтверждения
решения общего собрания учредителей, в соответствии со статьей 67.1 ГК
РФ, подписать настоящий протокол всеми участниками собрания, что
соответствует пункту _____ устава общества».

Нужно обратиться непосредственно к статье регулирующей данный вопрос:

ГК РФ Статья 67.1. Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)
1. Управление в полном товариществе и товариществе на вере осуществляется в порядке, установленном статьями 71 и 84 настоящего Кодекса.
2. К исключительной компетенции общего собрания участников хозяйственного общества наряду с вопросами, указанными в пункте 2 статьи 65.3 настоящего Кодекса, относятся:
1) изменение размера уставного капитала общества, если иное не предусмотрено законами о хозяйственных обществах;
2)
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также
утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и
условий договора с такой управляющей организацией или с таким
управляющим, если уставом общества решение указанных вопросов не
отнесено к компетенции коллегиального органа управления общества (пункт 4 статьи 65.3);
3) распределение прибылей и убытков общества.
3.
Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и
состав участников общества, присутствовавших при его принятии,
подтверждаются в отношении:
1)
публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра
акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (пункт 4 статьи 97);
2)
непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения
или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров
такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
3)
общества с ограниченной ответственностью путем нотариального
удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками
или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих
достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не
противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо
решением общего собрания участников общества, принятым участниками
общества единогласно.
4.
Общество с ограниченной ответственностью для проверки и подтверждения
правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в
случаях, предусмотренных законом, обязано ежегодно привлекать аудитора,
не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками
(внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию
любого из участников общества.
5.
Акционерное общество для проверки и подтверждения правильности годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать
аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его
участниками.
В
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом общества,
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен
быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в
уставном капитале акционерного общества составляет десять и более
процентов.

Здравствуйте, Светлана!

Можно ли оформить протокол общего собрания участников ООО о смене директора без нотариуса, если присутствуют участники с долями в 60% уставного капитала?

Нотариально можно не оформлять, если у вас, например в уставе, прописаны такие положения.

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016)

Статья 67.1. Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах
3. Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:
3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Если вашим уставом либо решением не будет предусмотрено иного способа удостоверения, то такое решение в отсутствие его нотариального оформления можно оспорить.

Здравствуйте.

Решение на общем собрании участников принимается большинство голосов и если присутствовало не менее 50% участников. Если эти требования соблюдены — решение является законным и можете менять генерального директора. Что касается нотариального удостоверения решения — надо смотреть, что у вас прописано насчет легитимности решения. Если указано, что решение необходимо удостоверять нотариально — тогда удостоверяете, если этого не прописано — тогда нотариус вообще не нужен. А Протокол оформляете согласно ГК РФ Статья 181.2. Принятие решения собрания

1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества.
Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования.

2. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания.
3. О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.
4. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения собрания;
2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;
2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, подписавших протокол.

Светлана, здравствуйте!

Вам решение надо нотариально заверять, поскольку устав у Вас не конкретизирует порядок подтверждения решений ОСА, то будут применяться положения ГК, предусматривающие необходимость нотариального удостоверения в случае отсутствия единогласия участников общества при принятии решения или не предусмотрен иной порядок удостоверения.

107. По смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 181.3, статьи 181.5 ГК РФ решение собрания, нарушающее требования ГК РФ или иного закона, по общему правилу является оспоримым, если из закона прямо не следует, что решение ничтожно.
В силу прямого указания закона помимо случаев, установленных статьей 181.5 ГК РФ, к ничтожным решениям собраний также относятся решения, ограничивающие права участников общества с ограниченной ответственностью присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений (пункт 1 статьи 32 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Решения очных собраний участников хозяйственных обществ, не удостоверенные нотариусом или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии, в порядке, установленном подпунктами 1 — 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, если иной способ удостоверения не предусмотрен уставом общества с ограниченной ответственностью либо решением общего собрания участников такого общества, принятым участниками общества единогласно, являются ничтожными применительно к пункту 3 статьи 163 ГК РФ.
Положения пункта 1 статьи 165 ГК РФ не применяются к решениям собраний участников хозяйственных обществ, поскольку восполнение судом отсутствующего нотариального удостоверения допускается только в случаях, указанных в данной норме.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» {КонсультантПлюс}

Коллеги, по данному вопросу нужно обратить внимание всего на несколько моментов:

1. Положения Устава в части принятие решения по смене ГД и кворум для принятия решения. Голосование простым большинством, квалифицированным и т.д. Если кворум — больше половины участников, то при 60% можете голосовать спокойной.

2. Если даже Устав не приведен в соответствие и в нем нет порядка удостоврения протоколов, то достаточно будет указать, как правилньо указано выше, что единогласно принято решение удостоверить протокол путем подписания всеми присутсивующими. Голосование единогласное. Никакое удостоверение не нужно. Это возможно в силу того, что принудительного приведения Устава в соответствие законом предусмотрено не было, как, например, было с перерегистрацией в 2009г.

Так что никаких проблем у вас не будет.