8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Если в кратце, блокировка по 115, документы предоставил, один отдел снял блок, второй нет

Банк отказывается закрыть расчетный счет. если в кратце, блокировка по 115,документы предоставил, один отдел снял блок, второй нет. просят оригиналы чеков 3 месячной давности. а их нет

, адам, г. Москва
Виталий Працко
Виталий Працко
Юрист, г. Калининград
рейтинг 7.1

Здравствуйте уважаемый клиент.

Вам нужно обратиться с заявлением о разъяснении за какие именно переводы требуют соответствующие чеки подтверждающие транзакции.

Удачи вам всего доброго 

0
0
0
0
адам
адам
Клиент, г. Москва
По каким платежам нужны чеки они сказали, проблема в том что идёт третий месяц и чеков нет. Есть фото но это их не устраивает
адам
адам
Клиент, г. Москва
Извините за ошибку, с момента платежа, который их интересует прошло уже 2 месяца. их просто нет, и банк из за этого даже отказывает в закрытия счета нарушая тем самым мои права
Павел Попов
Павел Попов
Юрист, г. Новосибирск

Здравствуйте!

Банк имеет право из вашего вопроса требовать и блокировать. Указанный вами 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств. Банк следует этому закону, чтобы узнать, как бизнес получил деньги и не используется ли капитал в преступных целях. Вам нужно предоставить требуемые от вас документы.

1
0
1
0
адам
адам
Клиент, г. Москва
Доброе утро, карта физ лица, документы предоставил, один отдел блок снял, второй упрямится, и как я повторился, чеков нет. и другой момент если как клиент в одностороннем порядке разрываю с ними договор, они не могут мне отказать. разве я не прав?

Расторгнуть договор вы можете. А деньги не факт что разблокируют. Информацию в вас могут предоставить Росфинмониторингу. Если уже это не сделали.

1
0
1
0
Похожие вопросы
586 ₽
Гражданство
Я не понимаю при чем здесь вообще мои родители, просили еще документы отца каким то образом поднять с архивов
Здравствуйте, был утерян паспорт, после этого я обратился в отделение полиции и написал заявление об утере. Оплатил штраф 300р, получил талон уведомление и протокол, далее меня направили в паспортный стол, там мне дали чек для оплаты госпошлины в размере 1500р, я оплатил, но документы на выдачу нового паспорта не приняли, ссылаясь на то, что нужна справка на 1991 год моих родителей о гражданстве, по месту прописки(сказали ехать туда и поднимать эти данные в сельсовете. это далеко от места где я сейчас нахожусь) хотя мне самому сейчас 22 года, я отслужил в армии, и все предыдущие паспорта получал без проблем в этих же отделениях. сказали предоставить свидетельство о рождении(декабрь 2001) - я предоставил и сказали что там нет вкладыша о гражданстве, соответственно этот документ не подходит(?). поэтому сказали что нужно чтобы мать обращалась в сельсовет(по месту рождения) и получала справку о том что была зарегистрирована там на 1991 год. я не понимаю при чем здесь вообще мои родители, просили еще документы отца каким то образом поднять с архивов, хотя я обьяснил что жили всю жизнь раздельно и он был далеко(недавно отец умер), сказали что всё ровно им нужны данные по нему тоже где он был зарегестрирован на 1991 год, я обьясняю, что он умер и это невозможно, но говорят что мать должна знать эту информацию (?) помогите пожалуйста, что мне делать и правомерные ли это действия со стороны работников ОУФМС? уже полтора месяца не могу восстановить паспорт
, вопрос №4138864, Максим, г. Москва
Автомобильное право
Подала второй раз заявление, мне пришёл такой ответ, что я должна предоставить документы в службу сфр о
Подала заявление на единое пособие, через гос.услуги. Имею машину оформленную на меня. В заявлении это не указала, пришел отказ. Подала второй раз заявление, мне пришёл такой ответ, что я должна предоставить документы в службу сфр о наложении ареста на транспорт,нахождении его в розыске или о запрете на регистрационные действия. Для чего это нужно??? Если у меня не было даже штрафов. И откуда эти документы брать?
, вопрос №4138849, Яна, г. Новотроицк
Трудовое право
Почему я не могу находиться в одном отделе с бывшим мужем, хотя мы уже давно в разводе?
Добрый день, я военнослужащая по контракту в звании ефрейтор, имею несовершеннолетнего ребенка, который еще посещает детский сад, график работы мой был 5/2, который мне подходил. К нам в подразделении пришел стажироваться мой бывший муж, но чтобы его назначить на должность отдел кадров перевели меня на равнозначную должность, которая предполагает ночные дежурства, хотя я сразу объяснила ситуацию что на смены ночные ходить не смогу. На сколько это законно? Почему я не могу находиться в одном отделе с бывшим мужем, хотя мы уже давно в разводе?
, вопрос №4138391, Екатерина, г. Москва
Банкротство
Если нет нужно подавать заявление о снятии ареста и переходе прав собственности?
Банкротство умершего супруга. Долевая собственность второго супруга 1/2. Как вторая половина перейдет супругу? В наследство никто не вступал (из-за огромной суммы долга). Единственное жилье, судья снял его с торгов. Как конкурсный управляющий отдаст вторую половину супругу и как переоформит на него? И как снимет арест? Есть ли такие полномочия у конкурсного? Если нет нужно подавать заявление о снятии ареста и переходе прав собственности? Куда? в какой суд? В тот же арбитражный?
, вопрос №4138044, Евгения, г. Екатеринбург
Уголовное право
Что будет если не отметился в полиции пропустил один месяц
Что будет если не отметился в полиции пропустил один месяц
, вопрос №4137915, Иван, г. Иркутск
Дата обновления страницы 18.07.2022