Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Банк написал, что пока ничего не знает о нас и нашем бизнесе и хочет познакомиться
Добрый день! У нас ИП (строительство) , открыли р/с в банке, поступил первый платёж по договору, банк снял свою комиссию и заблокировал счёт. Именно так, с нашей стороны не было проведено ни одного платежа вообще. Банк написал, что пока ничего не знает о нас и нашем бизнесе и хочет познакомиться... И затребовал пакет документов. Отсылок к 115ФЗ не было, но со счета можно проводить только налоговые платежи. Насколько это законно?
, Наталия, г. Москва
Дмитрий Острижный
Здравствуйте Наталья! Очень странный банк! Обычно документы запрашивают перед открытием счета и формулировка «хочет познакомиться» очень настораживающая.
Рекомендую сменить банк. И если есть возможность опишите ситуацию более подробно. Какие документы просит? Основания блокировки счета итд.
Похожие вопросы
Потом не насчитают мне миллионы?
Здравствуйте. Плочу алименты на ребёнка от первого брака. 11 лет назад познакомился с женщиной, до официального брака не дошло, родились двое детей. Когда родился второй, подали на уменьшение алиментов. Сейчас расстались, я уезжаю в другой город. Я по квартире претензий придъевлять не стал, выплатил все кредиты. Она говорит что пока ничего требовать не будет и потом не подаст на пересчет( но это слова ). Как мне поступить в этой ситуации? Начинать платить алименты как устроюсь на работу? Или пока не просит можно не платить? Потом не насчитают мне миллионы?
И билет на самолёт при увольнении работодатель не приобретает законно ли это?
Здравствуйте! Я только устроился на работу и отработал неделю и хочу уволиться по семейным обстоятельствам, да еще была опасность для моей жизни. Но начальник сказал что меня уволят по статье так как я не доработал пол смены и покинул рабочее место. Но в путевом листе есть печать что я прошёл медосмотр предрейсовый. Начальник требовал от меня объяснительную но я не стал писать. Хочу объяснительную написать. Могут ли они уволить меня по статье? И билет на самолёт при увольнении работодатель не приобретает законно ли это?
Что в такой ситуации предпринять?
Подскажите что делать, если подписано соглашение на основании нотариальной доверенности. Представитель получил деньги, за два года ничего не сделал, и сейчас просто пропал со связи. До него не дозвониться, не дописаться, и родственники представителя не отвечают. Что в такой ситуации предпринять?
И может ли он видеться с ребенком без сопровождения матери?
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.
Бывший муж в судебном порядке хочет установить порядок общения с ребенком (дочь скоро 6 лет)
Ребенок с отцом общается не охотно, чаще приходится заставлять просто поговрить.
Бысший муж находится в зоне СВО.
Мы живем в разных городах расстояние 250 км.
У ребенка имеется заболевание (бронхиальная астма средней тяжести).
Отец с заболеванием не знаком, как вести себя при приступе и как помочь ребенку он не знает.
Бывший муж хочет забиирать ребенка к себе в период отпуска, без матери.
Скажите, может ли суд, удовлетворить его запрос? И может ли он видеться с ребенком без сопровождения матери?
На участке ничего не строит и забором не огородил, могу ли я как то забрать участок себе?
Хочу взять участок для постройки дома в родной деревне , участок сдан другому человеку в аренду с 2020 по 2040г . На участке ничего не строит и забором не огородил , могу ли я как то забрать участок себе ?
Речь о блокировке счета идет, если банк располагает информацией о сомнительных операциях. в законе об этом также идет речь.
Такая формулировка «Мы пока совсем не знаем ваш бизнес и хотим познакомиться поближе! Хотим уточнить, что все ок! Мы вас ни в чем не подозреваем и постараемся решить все максимально быстро и легко. Для нас важно понимать специфику вашего бизнеса, чтобы точно соблюдать законодательство РФ» не является соответствующей законодательству РФ.
Рекомендую обратиться с заявлением в ЦБ РФ относительно данного банка с просьбой провести проверку законности и обоснованности данный действий и рассмотреть вопрос об отзыве лицензии данного банка.