8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Необходимо ли нам подтверждать происхождение средств?

Здравстауйте. Ранее сообщалось, что с 2021 года, при покупке квартиры необходимо подтверждать происхождение денежных средств. Это действительно так? И начиная с какой суммы нужно отчитываться? Наш вариант: 2млн.600 тыс. рублей вносит покупатель и 700 тыс. ипотека. Стоимость квартиры 3млн. 300 тыс. рублей. Необходимо ли нам подтверждать происхождение средств? С уважением, Александр.

, Александр, г. Электроугли
Артем Троянов
Артем Троянов
Юрист, г. Ставрополь
рейтинг 7.6

Существует целый ряд операций, который может заставить налоговую и банк заинтересоваться происхождением средства. Ряд федеральных законов были дополнены положениями возглашающие на органы обязанность проверять происхождение денег. Самостоятельно не нужно сообщать о происхождении средств. Если налоговая или банк заинтересуется происхождением средств они самостоятельно свяжутся с Вами и попросят пояснений. Если Вы накопили сумму совершенно законно, то Вам не о чем заморачиваться, тем более речь идет об ипотеке. Никаких дополнительных действий производить не нужно. 

0
0
0
0

Существует целый ряд операций, который может заставить налоговую и банк заинтересоваться происхождением средства. Ряд федеральных законов были дополнены положениями возглашающие на органы обязанность проверять происхождение денег. Самостоятельно не нужно сообщать о происхождении средств. Если налоговая или банк заинтересуется происхождением средств они самостоятельно свяжутся с Вами и попросят пояснений. Если Вы накопили сумму совершенно законно, то Вам не о чем заморачиваться, тем более речь идет об ипотеке. Никаких дополнительных действий производить не нужно. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Все
Вопрос по школьному лагерю- 2005 прошло собрание необходимо
Вопрос по школьному лагерю- 20.05 прошло собрание, необходимо заключить договор, полный пакет документов, включая мед.справку были предоставлены классному руководителю в 10:00, 24.05, после 15ч она написала в вайбере, что необходимо подойти 24.05 с 17-17:30, хотя сообщение увидела только в 16ч, написала, что я еще на работе, в ответ- если не успею в эти полчаса место отдадут другому ребёнку, дала номер телефона вахты школы для общения с начальником лагеря, позвонили на вахту- охрана ответила, что начальника нет на месте и когда будет неизвестно. Выехали в 17ч, но была пятница, пробки. Подълезжая к школе, позвонили на вахту, охрана позвала начальника, когда узнала, что подъезжаем, сказала, что у нее закончен рабочий день, это в 17:26, и бросила трубку. Набрали снова - взял охранник, сказал, что рабочий день закончен, никого нет, приходите завтра, это в 17:28..В 17:40 классный руководитель прислала в вайбер сообщение, что раз мы не успели- взяли другого ребёнка, а нам отказывают, тк нет мест...В субботу, 25.05 в 9ч приехали - вызвали начальника лагеря- она пришла, сказла, что она сегодня не начальник лагеря, а просто учитель и ушла, вызвали директора школы - он пришел, развел руками, что ничего сделать не может, при этом в пятницу было написано заявление с описанием произошедшего и указали, что ,если отказывают - пускай дадут официальный отказ - но никаких бумаг не выдали... Ребёнок в истерике, плачет все выходные, много неврологических проявлений, завтра запишемся к неврологу и, скорее всего положем в стационар...также классный руководитель была в курсе, что ради лагеря отказались от бесплатной путевки в санаторий от поликлиники, тк заявление уже заполнили и были уверены, что с понедельника в лагерь..а теперь вместо летнего отдыха ребенок будет лежать в больнице, а мы только со стационара... Подскажите какие статьи нарушены со стороны школы, чтобы написать заявление в прокуратуру, минобр и пр.. Заранее благодарю.
, вопрос №4132407, Татьяна, г. Казань
Недвижимость
Какими документами подтверждать, что он отсутствовал, не платил квартплату и не жил?
Вопрос про принудительное снятие с регистрационного учёта Роман Кожухарь Сегодня, 16:17 Кому:info@u-urista.ru Делитесь письмом Теперь вы можете поделиться письмом по ссылке Добрый день! Нужно снять с постоянной регистрации человека, который прописан в квартире, квартира в собственности. Человек посторонний, не родственник, ему нужна была прописка в 2012 году, его прописали. В квартире он никогда не проживал, не появлялся, счета не оплачивал. За последние несколько лет 4 раза приходила полиция, искала этого человека, т.к. он совершал мошеннические действия. 22 мая полиция приходила с обыском, перевернули вещи, искали этого человека. В настоящее время он арестован и находится в СИЗО г.Москва. Вопросы: 1. Нужно ли отправлять досудебное требование о выселении этому человеку? И куда отправлять, не на адрес СИЗО же? 2. Можно ли признать этого человека безвестно отсутствующим, если обратиться в районный суд? Он безвестно отсутствовал несколько лет, о том что он в СИЗО узнали недавно из новостей в интернете. 3. Или можно сразу подавать в районный суд исковое заявление о выселении? Какими документами подтверждать, что он отсутствовал, не платил квартплату и не жил?
, вопрос №4131285, Роман Кожухарь, г. Нижний Новгород
700 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Является ли этот приказ локально- нормативным актом?
Доброе утро. Необходимо ли директору учебного заведения ежегодно согласовывать приказ о распределении педагогической нагрузки (учебных часов) с профсоюзом? В федеральных документах указано, что локально- нормативные акты согласовываются с представителтеым органом. Является ли этот приказ локально- нормативным актом?
, вопрос №4130819, Ольга, г. Вологда
700 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Мне ответили, что для установки антенны на крыше необходимо решение общего собрания собственников
Установка радиолюбительской антенны на крыше МКД Здравствуйте! Я хочу установить радиолюбительскую антенну на крыше многоквартирного дома. Для получения ключей от чердачного помещения я обратился в управляющую компанию. Мне ответили, что для установки антенны на крыше необходимо решение общего собрания собственников помещений, оформленное в соответствии с Жилищным кодексом, а также документы, подтверждающие полномочия для выполнения данной работы. Я являюсь сертифицированным радиолюбителем с разрешающими документами . Но требование о предоставлении решения собственников на мой взгляд для данной ситуации избыточно, так как не регламентировано Жилищным кодексом. На повторный запрос мне в очередной раз цитируют статьи п.2 , ст.44 Жилищного кодекса из которых, на мой взгляд, не следует необходимость оформления решения собственников помещений в случае установки на общем имуществе дома радиолюбительской антенны. При этом, я обращаю внимание на то, что я не выделяю свою долю в общем имуществе, а только пользуюсь ею, выполняя действия, не противоречащие жилищному кодексу. В любом случае наша переписка зашла в тупик. Прошу проконсультировать меня, какие действия мне необходимо предпринять, что бы на время работ получить ключи от чердачного помещения. К сожалению не могу загрузить ответ от УО. Заранее благодарен.
, вопрос №4130688, Сергей, г. Санкт-Петербург
Наследство
Можно ли как-то обязать их это сделать или сделать нанимателем брата т
Добрый вечер. В 90-х годах родители получили по ордеру квартиру. Приватизировать её не стали, она так и осталась муниципальной. Ответственным квартиросъёмщиком был отец, он умер в 2011 году, в 2018 умерла мама. Договор социального найма заключён не был. В квартире про писано 10 человек 7 из которых несовершеннолетние дети ( 5 моих детей и 2 сестры). Я хочу встать на очередь как нуждающаяся в жилом помещении, для этого необходимо сначала заключить договор социального найма на эту квартиру. Необходимо собрать пакет документов в который входят выписки из домовой книги, выписки из финансово- лицевого счета и паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетних прописанных в квартире. Старшие брат и сестра не хотят предоставлять документы. Уговоры не помогают. Можно ли как-то обязать их это сделать или сделать нанимателем брата т.к. он фактически там проживает?
, вопрос №4129276, Марина, г. Бронницы
Дата обновления страницы 04.11.2021