Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Я на работе перевел денежные средства себе на карту в размере 250 тыс

Я на работе перевел денежные средства себе на карту в размере 250 тыс. еще 200 тыс банк заблокировал . что мне светит за это?

20 июня 2021, 22:43, Дмитрий, г. Пятигорск

банк

Татьяна Топорова

Юрист, г. Пермь

Здравствуйте, Дмитрий

Если денежные средства, поступившие на Вашу карту получены законным путем, то необходимо обратиться в банк и приложить все подтверждающие документы. Если это Ваша зарплата, то принесите справку о заработной плате за период, когда на Вашу карту поступили деньги. В подтверждающих документах должно быть указано от кого, в какой сумме. и за что. Банк проверит информацию и разблокирует карту. Блокируется чаще всего потому, что банк считает операцию подозрительной. Если гражданин получал на карту каждый месяц 5 тысяч рублей, а в последующий месяц поступило 500 тысяч рублей. Сразу возникает вопрос об источнике дохода.

Дмитрий, я надеюсь я ответила на Ваш вопрос? Если будут еще вопросы, напишите.

Удачи!

21 июня 2021, 05:32

Похожие вопросы

Трудовое право

Бухгалтерия может требовать вернуть переплаченные, по их мнению денежные средства?

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, за какой временной промежуток ( месяц, три месяца, полгода...) бухгалтерия может требовать вернуть переплаченные, по их мнению денежные средства? С меня требуют вернуть средства с апреля 2023 года (то есть за 13 месяцев)

13 июня, 20:25, вопрос №4153487, Елена, г. Москва

1 ответ

Наследство

Имеется штраф ФССП в размере 100000 тыс, могу ли я оплатить половину спустя 5 лет

Имеется штраф ФССП в размере 100000 тыс , могу ли я оплатить половину спустя 5 лет

12 июня, 18:32, вопрос №4152225, Кристина, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Маркет-плейс Вайлдберриз не дает вывести с его кошелька СОБСТВЕННЫЕ денежные средства покупателей

Добрый день. Маркет-плейс Вайлдберриз не дает вывести с его кошелька СОБСТВЕННЫЕ денежные средства покупателей.

12 июня, 11:34, вопрос №4151881, Татьяна, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

Могу ли я требовать с них возврата денежных средств за первые сутки, и считается ли их отказ правомерным

Внесла предоплату за первые сутки в гостевом доме, дали ваучер, но договор не заключался. Отменила бронь за 10 дней до заезда. Подала уведомление хозяйке в письменной форме, об отмене брони и возврате денежных средств, на что получила отказ, мотивируя тем что это штраф и они за эти дни когда была бронь они потеряли клиентов и у них на всех сайтах написано о том что предоплату не возвращают. Могу ли я требовать с них возврата денежных средств за первые сутки, и считается ли их отказ правомерным

12 июня, 10:09, вопрос №4151799, Татьяна, г. Черкесск

2 ответа