8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
800 ₽
Вопрос решен

На меня обормили ИП и ООО

Здравствуйте! Искал работу осенью, и на собеседовании предложили сказали, что работа будет заключаться в том, что надо будет ходить по банкам и относить документы. В итоге мне сказали, что нужно оформить на себя карты, и уже на меня оформлено ИП и ООО, и что нужно будет открывать расчётные счета. Я пытался отказаться, но мне сказали, что проделана большая работа по открытию и вообще это большие деньги, и на стояли, чтобы я открывал счета. Сказали, что это нужно для оптимизации налогов. Вопрос в том, что это на самом деле и что из-за этого может быть и что мне предпринять сейчас, увплиться они не дают

Показать полностью
, Павел, г. Санкт-Петербург
Антон Зачесов
Антон Зачесов
Юрист, г. Иваново

Здравствуйте, данные деяния могут быть квалифицированы по следующим статьям УК РФ:

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

 
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

 
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

 
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)

наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

 

0
0
0
0

все это делается как правило в целях легализации (обналичивания) денежных средств,  уклонения от уплаты налогов и совершения иных противоправных действий.

Советую:

1. ИП прекратить, 

2. если Вы директор ООО -написать и направить заказным письмом по юр. адресу заявление об увольнении. 

3. Если Вы учредитель — ликвидировать ООО.

1
0
1
0

не дать уволится они не могут, а прекратить деятельность в качестве ИП Вы вправе сами в любое время, для этого чьего-либо согласия не требуется.

0
0
0
0
Сергей Манойленко
Сергей Манойленко
Юрист, г. Саратов

Добрый вечер Павел. Юридических и экономических рисков от данных деяний очень много: привлечение к субсидиарной ответственности (в случае если дело дойдет до банкротства); использование Вашей компании для объедения с убыточными и дальнейшее их «сливание», привлечение к уголовной ответственности и так далее.

Чтобы постараться выбраться из этого советую Вам предпринять следующие меры:

1. ИП закрыть путем подачи документов в налоговую по их форме. Подготовить документы я Вам помогу. Пройдет без проблем если не будет долгов перед налоговой и фондами. С долгами будет посложнее. Сделать Вы это сможете без уведомления Ваших коллег.

2. Организация. Если Вы и директор и учредитель- то путь как с индивидуальным предпринимателем.

Если Вы только директор — пишите заявление об увольнении и направляйте его по почте заказным письмо с описью вложения. По истечению 2 — недель Вы уже будите уволены (даже если Вам не дадут документов -это уже будет проблема учредителя этой компании).

Другой выход: найти человека, на которого переоформить данную компанию.

1
0
1
0
Дмитрий Квон
Дмитрий Квон
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 10

Павел, здравствуйте!

. Вопрос в том, что это на самом деле и что из-за этого может быть и что мне предпринять сейчас, увплиться они не дают

Во-первых никто не принимал Вас на работу, поскольку юридически это не трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 

Кроме того, открытие ИП и ООО на Ваше имя очень подозрительно, поскольку не просто так начинают навязывать указанные действия. 

Вас вводят в заблуждение. Вам просто нужно прекратить такую деятельность: прекратить деятельность ИП путем подачи соответствующего заявления+ осуществить выход из состава участников (см. ст. 26 ФЗ «Об ООО»"). 

Важно понимать, что указанные действия осуществляются не просто так, а в целях осуществления финансовых операций, которые могут быть как законными, так и не законными, в том числе могут квалифицироваться по статьям УК РФ.

Уточните, Вы уже ходили в банк, предоставили ли Вам доступ к системе банк клиент? Были ли открыт счет? 

0
0
0
0
нужно оформить на себя карты

Вы их оформили? Доступ предоставляли?

0
0
0
0
Павел
Павел
Клиент, г. Санкт-Петербург
Да
Похожие вопросы
Предпринимательское право
Если продавать их, например, на Авито, то нужно ли что-то оформлять(ИП, ООО, самозанятость)?
Здравствуйте. Собираю травы много лет для себя в лесу,полях(душица,липа,иван чай). Если продавать их ,например,на Авито,то нужно ли что-то оформлять(ИП,ООО,самозанятость)? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4152067, Юлия, г. Липецк
Исполнительное производство
Здравствуйте, являюсь единственным учредителем и директором ООО, брал кредит на исполнение долгосрочного
Здравствуйте, являюсь единственным учредителем и директором ООО, брал кредит на исполнение долгосрочного гос.контракта, в связи с ухудшением финансового состояния и увеличения стоимости строительных материалов не смог исполнить контракт и обязательств по кредиту соответственно. Банк взыскивает кредит по исполнительной надписи нотариуса, приставы в свою очередь наложили арест на все счета ООО. Вопрос у меня есть еще ИП (розничная торговля), сегодня арестовали счет этого ИП на сумму кредита ООО, правомерно ли это? Деятельность ИП поставлена под угрозу банкротства.
, вопрос №4151339, Павел, г. Москва
Недвижимость
Что нам лучше открыть как для новичков ооо или ип
Здравствуйте. Муж планирует застраивать участки И хочет продавать по сельской ипотеке,( готовые дома, или строить поэтапно на деньги банка)для этого нужна фирма, чтобы в банке клиент указал застройщика. Что нам лучше открыть как для новичков ооо или ип.
, вопрос №4151318, Алина, г. Москва
Семейное право
Кроме того, сотрудники "ООО" 30 января успели подать исковое заявление муровому судье, но так как исковое
Мой тесть 86 лет ,17 января 2024года, заключил договор оказания юридических услуг с "ООО", . С него взыскали 100000 руб. и 4000 на почтовые расходы, также тесть дал доверенность на юристов- сотрудников данного "ООО". заплатив 2500 рублей. нотариусу. Тесть хотел расторгнуть брак со своей женой, но с условием , чтобы не делить квартиру и дачу, сотрудники ООО ему это пообещали, хотя еще 18 июня 2017 года он обращался в другую юридическую фирму и ему было выдано Правовое заключение, относительно доли его жены. тесть ввиду преклонного возраста и определенных заболеваний не очень критически оценивает реальность, он вышел из больницы за день до составления данного заявления с "ООО ".про "Правовое заключение" полученное в 2017 году он забыл. Так же он не помнил кому и где и у какого нотариуса и в каких полномочиях он дал доверенность. Помнил только адрес нотариуса. Мы с ним пришли по этому адресу и отозвали данную доверенность, выданную на сотрудников "ООО". 1 февлаля тесть и Я пришли в офис "ООО" и тесть написал заявление на возврат денежных средств, на имя гендиректора ООО, тестю пообещали ответить в течении 10 дней. Кроме того, сотрудники "ООО" 30 января успели подать исковое заявление муровому судье, но так как исковое заявление было неправильно оформлено, судья его вернул тестю, мало того, в исковом заявлении помимо ошибок из-за которых его вернули тестю(истцу) еще неправильно было указано имя ответчика ( жены тестя). ответя на заявление и возврата денег со стороны "ООО"и не было. Я хочу подать исковое заявление в суд о возврате денежных средств в полном обьеме.
, вопрос №4150757, Николай, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Возникает ли у ООО "Б" налоговые последствия от такой операции в виде налога на прибыль?
Принято решение о принятии в состав участников ООО "А" третье лицо (ООО "Б") и об увеличении УК ООО "А" за счет оплаты ООО "Б" своего взноса путем зачета требований по договору займа и процентов по нему. Возникает ли у ООО "Б" налоговые последствия от такой операции в виде налога на прибыль?
, вопрос №4150343, Денис, г. Красноярск
Дата обновления страницы 01.03.2019