8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Предоставление информации и копии документов в банк от юридического лица

Банк запрашивает- Смысл существования организации и экономическая выгода для самой компании и контрагентов. Характер и экономический смысл проводимых операций по расчетным счетам организации.

Наша организация занимается утилизацией и переработкой металлов. Скупка и реализация лома черных и цветных металлов.скупка макулатуры у физических и юридических лиц, а также продажа макулатуры.

, Екатерина, г. Санкт-Петербург
Евений Бодунов
Евений Бодунов
Юрист, г. Екатеринбург

Добрый день, Екатерина!

В указанном случае, скорее всего, банк хочет обезопасить себя на момент взаимодействия с лицом, подпадающим «в группу риска» по закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации....»

Дело  том, что, по логике банка, а также ст. 5,7 ФЗ № № 115-ФЗ «О противодействии легализации....» Вы, как организация, которая выдает наличные денежные средства неустановленно большому кругу лиц в неустановленно больших объемах можете прикрывать своей деятельность деятельность по «отмыванию» доходов, полученных преступным путем (

В связи с изложенным, рекомендую Вам предоставить Вам запрашиваемую информацию банку.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Взыскание задолженности
И должен ли банк при изъятии предоставить какую то бумагу что забрали?
Здравствуйте, умер отец, у него кредиты, в залоге у банка машина. Написали отказ от наследства. Когда банк должен забрать машину, или судебные приставы должны забрать ее? И должен ли банк при изъятии предоставить какую то бумагу что забрали?
, вопрос №4156653, Екатерина, г. Киров
Трудовое право
Городе на командировке был и подпишет документы только в пн вечером
Здравствуйте, у меня такая ситуация. Я написала заявление на увольнение, будучи на испыт. сроке, срок отработки 3 дня, посл. день был вчера. Во вт мне сказали подъехать за документами, т к директор в др. городе на командировке был и подпишет документы только в пн вечером. За это время от директора поступило предложение продолжить сотрудничество в этой компании, но с другими условиями. Считаюсь ли я уже уволенной или я могу не прерывать трудовой стаж, в случае, если мне подойдут эти условия? Т.к. если меня сначала уволят, а потом заново оформят получится, что я снова буду на испыт.сроке и отпуск ждать не три мес, а шесть.
, вопрос №4155248, Мария, г. Москва
1100 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
В свете деления стран на "дружественные" и "недружественные" потребуется ли получать в данном случае какие то разрешения или предпринимать какие- то шаги, если да, то какие?
российское ООО, в составе которого есть участие лиц из недружественных юрисдикций (прямое 1%, косвенное 100%) планирует продать объект недвижимости, находящийся в РФ российскому же юридическому лицу. В свете деления стран на "дружественные" и "недружественные" потребуется ли получать в данном случае какие то разрешения или предпринимать какие- то шаги, если да, то какие?
, вопрос №4155084, Денис, г. Москва
Наследство
Здравствуте как купить гараж который после смерти наследники не успели оформить наследство и какие документы надо собрать чтоб оформить его на себя
Здравствуте как купить гараж который после смерти наследники не успели оформить наследство и какие документы надо собрать чтоб оформить его на себя
, вопрос №4154886, Алексей, г. Москва
Недвижимость
Есть у кого-то реальная практика и советы как отключить/расторгнуть договор?
Наше предприятие является абонентом по электроснабжению от снабжающей организации. На соседнем земельном участке стоит здание соседей, с которыми мы заключили субабонентский договор на поставку электроэнергии, по которому мы поставляем субабоненту электроэнергию и +15% сверху. Все трое - юридические лица. Это было еще в далеком 2011 году. Согласование на подключение субабонента получено НЕ было от ЭСО. На сегодняшний день необходимо отключить этого субабонента, но отключать сегодня нельзя, препятствовать перекачке электроэнергии по сетям нельзя. Есть у кого-то реальная практика и советы как отключить/расторгнуть договор? С 2011 года долга не имеют, но каждый месяц платят с нарушением срока платежа. В договоре есть только один применимый к ситуации пункт: "Абонент может расторгнуть в одностороннем порядке договор, предупредив за 10 дней субабонента". Еще нюанс: договор продлялся каждый год вплоть до 2017, далее нет.
, вопрос №4154361, Ольга, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 30.01.2019