8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что грозит за хищение денег через номинальную фирму?

Я подписал договор на покупку пиломатериалов и оплатил выставленный счет.

Оказалось, что мошенник (товара я не получил, а тот исчез), действовал через номинальную фирму, и директор ничего о происходящем не знал.

Получается, что сама фирма получила неосновательное обогащение (а не заключила договор купли-продажи). Но деньги со счета также неустановленное лицо перевело на другую фирму.

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что я теперь могу предъявить иск о неосновательном обогащении к фирме, а злоумышленник будет укравшим средства у этой компании, или это все-таки мошенничество в отношении меня?

Настоящему директору мне вполне верится, что он ничего о происходящем не знал.

Большое спасибо!

Показать полностью
, Дмитрий, г. Санкт-Петербург
Олег Васев
Олег Васев
Адвокат, г. Ижевск

Здравствуйте. В отношении Вас конечно совершенно мошенничество по ст.  159 УК РФ. можете писать заявление в полицию. 

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что я теперь могу предъявить иск о неосновательном обогащении к фирме

Дмитрий

иск Вы можете предъявить, если денежные средства поступили на счёт фирмы.  Но у Вас был договор заключен. Тут не совсем  неосновательное обогащение. Нужны взыскивать сумму долга, если поставки не было. Но можно писать как заявление  в полицию, что я сказал выше, так и просто иск в суд. Если иск в суд — надо приложить документы, подтверждающие перевод на счет фирмы. Но для начала в адрес фирмы надо направить претензию с просьбой вернуть денежные средства.

0
0
0
0
Максим Волков
Максим Волков
Юрист, г. Нижний Новгород

Добрый день, Дмитрий.

Да, Вы вправе обратиться с иском о возврате неосновательного обогащения к данной фирме.

Однако эта фирма не является потерпевшим по факту зачисления Ваших денежных средств на их счет: потерпевшим является лицо, чьи денежные средства были присвоены. Потерпевшим фирма может быть по другому эпизоду (если выяснится, что денежные средства были переведены не директором, а лицом, не имеющим в действительности соответствующих полномочий).

Тот факт, что эти денежные средства были переведены на счет другой фирме, не является препятствием для удовлетворения иска о неосновательном обогащении.

За услугой по составлению искового заявления и правовых позиций по данному вопросу обращайтесь ко мне в личный чат (кнопка «Общаться в чате»).

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Что грозит работодателю за нарушение данного условия
Согласно санитарным правилам СП 2.2.3670-20, площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ должна составлять не менее 4,5 м. Что грозит работодателю за нарушение данного условия. 3 человека за ПК (один стационарный, 2 ноутбука). Помещение без вытяжки и вентиляции. Куда пожаловаться?
, вопрос №4145038, Дмитрий Васильевич, г. Москва
Все
Добрый день У меня проблемы с фирмой Делимобиль Взяла каршеринг
Добрый день! У меня проблемы с фирмой «Делимобиль». Взяла каршеринг в аренду и через 10-15 минут езды, сломался двигатель и машина перестала ехать. Пришлось остаться на дорога и ждать эвакуатор. Фирма хочет вернуть половину стоимости поездки и не хочет компенсировать такси, ссылаясь на то что нам это предлагали, а мы отказались. А ситуация страшная, потому что мы остались на обочине скоростной дороги.
, вопрос №4144894, Ася, г. Москва
Защита прав потребителей
Я предупредила, что могу получить только через две недели, после 15 июня, поскольку из за действий мошенников лишилась всех накоплений и у меня только пенсия
фирма Нативия навязала мне покупку коврика Доктор Редокс. Я предупредила, что могу получить только через две недели, после 15 июня, поскольку из за действий мошенников лишилась всех накоплений и у меня только пенсия. Они согласились. Но на второй день начали звонить с почты-статус и требовать получить сразу, иначе грозят большими штрафвми. Сотрудники Нативии на связь не выходят. В Интернете об этой фирме говорят, что они мошенники. Могут вложить не то, что нужно. Теперь я вообще хочу отказаться от посылки, что мне делать.? Я уже пострадала от мошенников, к тому же надо
, вопрос №4144781, Мицкевич ирина, г. Москва
Военное право
Есои сейчас пойду в военкомат за справкой, могут ли привлечь к ответственности, что грозит?
Мне 28 лет.нет военного билета. Есиь приписной.Есои сейчас пойду в военкомат за справкой,могут ли привлечь к ответственности,что грозит?
, вопрос №4144801, Артем, г. Москва
Все
Я вор Срочно нужна помощь Здравствуйте Меня интересует что
Я вор!? Срочно нужна помощь! Здравствуйте! Меня интересует что мне будет за то что я натворил! А натворил я следующее: Моя подруга нашла на улице паспорт и принесла его мне. Дома у меня был мой старый паспорт который я уже поменял, т.к этот думал что потерял. Дак вот, решил я переклеить фотографию человека чей паспорт мне принесла подруга на свою, вырезал аккуратно его фото и вклеил своё. Потом мне вдруг прешла в голову мысль что надо попробовать взять кредит на эти данные, я кинул несколько заявок в банк и один банк одобрил кредит на 99000р в офисе, тут то мой мозг и отключился окончательно, жажда халявных денег взяла верх! я оделся и поехал пробовать получить этот кредит. В банке взяли у меня паспорт, сфоткали меня, распечатали договор и выдали карту на которой уже находились 99 000руб кредитных рублей. Я радостно выбежал из банка, позвонил друзьям и мы пошли отмечать. Я купил себе одежды и много всего о чём когда то мечтал, но не мог себе позволить! когда эти деньги кончились, кто то из друзей мне предложил попробовать взять займ на этот паспорт, я не долго думая полез в интернет и стал кидать заявки во все конторы по займам. В заявках я прикреплял фото этого паспорта с моей фотографией и своё селфи с этим паспортом, я даже оформил пару дебетовых карт в 2х банках(которые успешно получил доставкой). И вот мне начали приходить одобрения с разных МФО, и я набрал денег почти в каждой. В целом я взял займы в 20 МФО на общую сумму около 210 00 руб. Эти деньги я тоже все потратил на свои нужды. И вот теперь когда всё это отошло, ко мне пришло осознание того что я натворил и теперь мне очень страшно, т.к найти меня полиции не составит большого труда, т.к я везде отметился. Даже в банкоматах деньги снимал не надевая никаких масок. Отсюда вопрос: что мне за это грозит и есть ли смысл скрываться от полиции?
, вопрос №4144562, Андрей, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 20.08.2018