8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мошенники зарегистрировали фирму по персональным данным моей жены используя её ЭЦП. Как избежать чужой ответственности? Какие действия необходимы?

Здравствуйте!

Мошенники открыли на мою жену (неработающую) 3 фирмы в Москве (живем в Сургуте) по ЭЦП (которую она сама, не помнит, чтобы заводила). Узнали об этом по письму-извещению. Подали заявление в полицию по месту жительства. Завтра идем в налоговую.

Если окажется, что фирма набрала (например) кредитов на 30 млн или оставила налоговую задолженность после крупного отмывания через неё денег - сможем ли мы доказать непричастность к этой теме?

Узнали об этом сегодня. Мошенники подали на регистрацию 15 января 2018 года и в марте фирмы зарегистрированы (пробили по ОГРН)

Показать полностью
, Сергей, г. Сургут
Денис Щуклин
Денис Щуклин
Юрист, г. Екатеринбург

Сергей, здравствуйте!

Примеров использования номинальных руководителей или учредителей в схемах уклонения от налогообложения предостаточно. Варианты с кредитами, на мой взгляд, не настолько распространенные, поскольку «фирме-однодневке», у которой, как правило, отсутствует имущество, получить кредит достаточно сложно (если, конечно, в банке нет соучастника).

Обратившись в полицию и написав заявление в налоговый орган о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, Вы уже себя обезопасите, однако, 100% уверенности никто никогда Вам не пообещает. Тем более, при отсутствии конкретных данных.

Но если в отношении данных юридических лиц проводились мероприятия налогового контроля, по результатам которых была доначислена задолженность по налогам и сборам, то велика вероятность, что налоговый орган и так установил номинальность лица, указанного в ЕГРЮЛ.

Но опять же повторюсь, что более подробно описать перспективы можно только после изучения всех документов и фактов. 

0
0
0
0

По вопросу возможного наступления субсидиарной ответственности дополнил ответ в личном сообщении.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Предпринимательское право
Какие действия для их выполнения придеться соблюдсть?
Здравствуйте! Я являюсь единственным учредителем ликвидированной компании, которая была ликвидирована по решению налоговой. 03.06.24 я подала в банк заявление на закрытте последнего счета и указала реквизиты другого счета (своего ИП) для перевода остатка. 06.06 меня известили, что при закрытии счета возникли проблемы и заявка отклонена. Я позвонила в банк, где мне сказали, что договор расторгнут в одностороннем порядке, а средства отправлены на корр, счет банка, откуда мне их нужно забрать наличными , написав заявление в свободной форме. На счете были ограничения по 115 фз и Вопрос такой: могут ли быть применены меры после закрытия счета и прекращения отношений с банков попыток требования дополнительных документов, в т. ч. по решению суда для получения мной как учредителем денежных средств? Какие это могут быть требования? Какие действия для их выполнения придеться соблюдсть? А также правомерно ли со стороны банка отказывать в обоюдном закрытии счета и закрывать его в одностороннем порядке уже после подачи заявления на закрытия счета в банк (хотя и с учетом всех блокировок и того, что компания ликвидирована? )
, вопрос №4146735, Елена, г. Сочи
Военное право
Здравствуйте я мобилизованный у моей жены тахикардия и щитовитка мучает, могут ли уволить по семейным обстоятельствам?
Здравствуйте я мобилизованный у моей жены тахикардия и щитовитка мучает, могут ли уволить по семейным обстоятельствам? Спасибо за понимание
, вопрос №4145131, Павел, г. Ростов-на-Дону
Защита прав потребителей
Я предупредила, что могу получить только через две недели, после 15 июня, поскольку из за действий мошенников лишилась всех накоплений и у меня только пенсия
фирма Нативия навязала мне покупку коврика Доктор Редокс. Я предупредила, что могу получить только через две недели, после 15 июня, поскольку из за действий мошенников лишилась всех накоплений и у меня только пенсия. Они согласились. Но на второй день начали звонить с почты-статус и требовать получить сразу, иначе грозят большими штрафвми. Сотрудники Нативии на связь не выходят. В Интернете об этой фирме говорят, что они мошенники. Могут вложить не то, что нужно. Теперь я вообще хочу отказаться от посылки, что мне делать.? Я уже пострадала от мошенников, к тому же надо
, вопрос №4144781, Мицкевич ирина, г. Москва
700 ₽
Семейное право
Каким образом он может это сделать, если он там, как, какие документы и в каком виде представить?
Добрый день. Сын на СВО. Хочет развестись с женой. Детей и имущественных споров нет. Каким образом он может это сделать, если он там, как, какие документы и в каком виде представить ?
, вопрос №4144735, Ирина, г. Ярославль
700 ₽
Трудовое право
Какими документами это регламентируется?
Я работаю в школе. Основная должность - заместитель директора по УВР, совмещаю работу зама с преподаванием истории и обществознания (0,5) ставки. Второй год являюсь классным руководителем 6 класса. Директор в этом году решил забрать классное руководство в пользу учителя предметника. Мне объяснили это тем, что заместитель директора не имеет право быть классным руководителем. Хотелось бы знать: может директор без моего согласия забрать у меня классное руководство. Какими документами это регламентируется?
, вопрос №4143971, Татьяна, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 09.05.2018