Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как разблокировать счет в банке и что для этого нужно?

Мой счет в ВТБ-24 в Москве заблокировали "по подозрению в совершении мошеннических действий". Я совершенно не представляю, что могло послужить причиной. Я проводил только обычные коммунальные платежи и насколько переводов со знакомыми (на суммы до 50тыс руб). Мне предлагают явиться лично в отделение с паспортом для разблокировки. Но я нахожусь за границей и смогу приехать только в августе. Тем временем, на счету заблокирована сумма около 500 тыс руб и я не могу оплачивать квартиру, электроэнергию и тд. Есть ли способ разблокировать счет?

23 апреля 2018, 05:02, Сергей, г. Москва

коммунальные платежи ВТБ

Добрый день. В данном случае речь идет не о блокировке счета, а о приостановке операций по нему в рамках N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Посмотрите его, а особенно ст. 6 закона. Банк вправе это делать, если есть подозрения в «не совсем законном» происхождении денег. Что можно посоветовать в данной ситуации — вариантов несколько, но для выбора правильного нужно смотреть что от Вас требует банк и дальше уже решать каким путем идти, представлять истребуемые документы или закрывать.счет. В любом случае данный вопрос требует более детальной проработки. При необходимости пишите в чат.

С уважением Евгений Беляев

P.s. Для более детальной проработки интересующего вопроса, получения расширенной консультации, составления искового заявления и иных документов можете обратиться ко мне в чат( платно) — кнопочка сообщение юристу

23 апреля 2018, 05:24

При этом, если даже счет будет закрыт, деньги Вы вернете

Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»
Глава 8. Закрытие банковского счета

8.1. Основанием для закрытия банковского счета является прекращение договора банковского счета, в том числе в случае, установленном абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
8.3. После прекращения договора банковского счета до истечения семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента остаток денежных средств банк выдает с банковского счета клиенту наличными денежными средствами либо осуществляет перевод денежных средств платежным поручением.
В случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на банковском счете в течение шестидесяти дней со дня направления в соответствии с пунктом 1.2 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения банком в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет банк обязан в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации зачислить денежные средства на специальный счет в Банке России, открытый в соответствии с Указанием Банка России от 15 июля 2013 года N 3026-У «О специальном счете в Банке России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 года N 29423

При необходимости более детальной проработки, можете писать в чат(платно) С уважением Евгений Беляев

23 апреля 2018, 05:27

Похожие вопросы

Трудовое право

Насколько правильно поступает мой руководитель и что мне делать?

Здравствуйте, ушла в декрет должность главный менеджер. Ребенок умер на 3 сутки и сейчас декрет заканчивается. Пригластли в офис, чтобы обсудить изменения. Когда уходила руководила командой. Выполнение плановых показателей и прочее. Сейчас сказали будут выводить в ту же должность, но в линии звонить клиентам и продавать продукты банка.Я попросила звонить не с ребятами в линии и без плана, чтобы просто вспомнить. На что мне отказали. Думала выйду , вспомним на месте и вернусь к своему функционалу. Но сказали изменения по Банку пришлют только когда выйду с декрета. Насколько правильно поступает мой руководитель и что мне делать?

Вчера в 11:15, вопрос №4146555, Динара, г. Курск

1 ответ

Налоговое право

Подскажите может ли это быть ошибкой от налоговой, и что делать в такой ситуации?

В приложении Налоги ФЛ пришло сообщение от налоговой инспекции и приложены 2 документа "Требование о представлении документов (информации)". В течении 10 рабочих дней от меня требуют предоставить документы о сотрудничестве с неким ИП который я вижу и слышу впервые, в списке документов разные договора счета-фактуры акты о приемке и разгрузке товаров. суммы договоров свыше 4 милионов рублей. Подскажите может ли это быть ошибкой от налоговой, и что делать в такой ситуации? Можно ли просто проигнорировать это сообщение или нужно составить ответ что документов и информации такой у меня нет и что мне грозит?

Вчера в 09:30, вопрос №4146415, Сергей, г. Москва

1 ответ

700 ₽

Вопрос решен

Семейное право

И если это возможно, то как это можно сделать и куда обратиться?

Здравствуйте. Мой муж подписал контракт на сво в сентябре 2023г(добровольно). У нас 5 несовершеннолетних детей(младшей 1г10мес). В апреле умерла моя мама. Она помогала мне с детьми. И ухаживала за моим отцом-инвалидом(2группа).У него трофические язвы. После ее смерти я осталась одна с детьми и папой. У папы проблемы с памятью. Нужно его кормить, т.к. он забывает что кушал; обрабатывать раны, купать, ну и т. д. Забывает мое имя. С ним нужно посетить врачей. Я просто не могу разорваться на всех. Не справляюсь. Хотела спросить у вас: возможно ли в данной ситуации раньше окончания сво вернуть мужа, чтобы он мне помог с детьми? И если это возможно, то как это можно сделать и куда обратиться? Спасибо заранее за помощь

06 июня, 18:32, вопрос №4145845, Екатерина, г. Рязань

15 ответов

Нотариат

Нахожусь на сво потерял банковскую карту хочу сделать доверенность на имя матери чтобы она могла прийти в банк и сделать мне карту как это сделать без моего присутствия

06 июня, 11:45, вопрос №4145296, Александр, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

После оформления кредита позвонила в банк и уточнила: "является ли принципиальным значением оформление

Здравствуйте! Оформила автокредит на покупку б/у автомобиля под его залог. Если в залог автомобиль не передать, то ставка вырастет на 10%. После оформления кредита позвонила в банк и уточнила: "является ли принципиальным значением оформление машины на меня или можно оформить машину на мужа и предоставить авто в залог." на что мне ответили, что это не принципиально, главное предоставить документы. В итоге спустя почти месяц загружаю птс, дкп, оформленные на мужа и мне приходит оповещение, что документы не приняты из-за того, что кредит на меня, а машина оформлена на супруга. Позвонила в банк, сказали, чтобы теперь переоформляли машину с мужа на меня, но из-за этого теряется место в птс, это еще трата денег и времени. Подскажите, можно как-то наказать, или хотя бы возместить предстоящие траты на переоформление, которое, по сути, будет по их вине? Спасибо!

06 июня, 07:56, вопрос №4144935, Мария, г. Москва

2 ответа