8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Действительно ли в РФ легче отмывать деньги?

Вопросы к знатокам в сфере ПОД/ФТ. Прочитал ряд научных работ, касающихся легализации денежных средств, полученных преступным путем, но осталось несколько вещей, которые я понять не могу:

1. Магомедов и Каратев пишут, что в России, например, очень большой оборот наличных денег и это своего рода облегчает процесс их отмывания: вот здесь я не могу понять каким конкретно образом, если мы предположим купим недвижимость за грязные наличные, то налоговая прейдет и спросит откуда у вас новый дом. То есть я не понимаю механизм отмывания в данном случае.

2. Также многие пишут о контрабанде наличных за границу и внесению их там на счет в банке. Вопрос! Если мы вывезем их не в офшор, то что там никто не задаст, что ли вопрос о том откуда эти деньги, об их источниках, и т.д. Такое ощущение, что за границей нет банковской системы, которая также тебя будет проверять на ПОД/ФТ…

Показать полностью
, Георгий Андреев, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Все
Обязаны ли они мне вернуть деньги
Здравствуйте! Я недавно получил зарплату 70 тысяч! У меня сегодня ночью полетел тоесть сломался 3х кабелевый провод ну типа зарядного устройства только с 3 проводами (usb, Tybe-s, и для Айфона)! Я купил сегодня новый кабель зарядного устройства, я оплатил товар, на улице вскрыл его, и поставил на зарядку телефон купленным кабелем! После того как я вернулся домой я нашел другой совершенно исправный кабель и рабочий! Я 14 июня получу следующую зарплату! Провод я покупал в магазине DNS, я хочу вернуть деньги за товар, скажите это возможно и обязан ли магазин по закону РФ вернуть деньги клиенту если товар после оплаты был вскрыт и использован, и за сколько дней можно вернуть товар в магазин и вернуть деньги?
, вопрос №4140055, Андрей, г. Москва
Недвижимость
Я действительно могу остаться без жилья?
У нас свой дом . Прописаны трое. Я и мои родители. До этого проживали в приватизированной квартире. Я была участником приватизации. Когда решили купить дом, я дала согласие на продажу квартиры. Собственником дома я вляется папа. Он серьёзно болен. Мама является наследником первой очереди. С ней очень сложные отношения давно. Она говорит, что когда станет хозяйкой дома, то имеет право меня выписать. Так ли это ? Я действительно могу остаться без жилья?
, вопрос №4138652, Татьяна, г. Тула
Трудовое право
Если откажут в выплате, можно ли что-то предпринять?
Работаю удаленно по трудовой (электронной). Работодатель предложил расстаться по взаимному соглашению сторон. Я с ходу согласился, потому как и сам размышлял о том, чтобы уйти. Договоренность пока только устная, ничего еще не подписано. Чуть позже я узнаю, что при такой форме завершения трудовых отношений, нередко работодатель выплачивает дополнительную компенсацию работнику. Получается я могу запросить такую компенсацию, а работодатель может согласиться или отказать. Насколько я понимаю, такой формат расставания с работником удобен прежде всего работодателю. Если откажут в выплате, можно ли что-то предпринять? Если скажу, что передумал и не буду уходить. Легко ли работодатель может подстроить увольнение сотрудника по статье, если таким образом отношения испортятся?
, вопрос №4138568, Михаил, г. Санкт-Петербург
Гражданское право
Нужно проверить подлинность документа, действительно ли правильно составлен документ, правильно ли указаны адреса
Нужно проверить подлинность документа, действительно ли правильно составлен документ, правильно ли указаны адреса
, вопрос №4137568, Анастасия, г. Москва
Получение образования
И действительно ли могут оштрафовать?
Мой сын в прошлом году окончил 9 классов. Но смог сдать огэ только с четвёртой попытки осенью. Поступить в колледж он не успел, так как приём документов закончился. Чтобы не терять год зря он пошёл на платные курсы при этом колледже по специальности слесарь КИПиА второго разряда. А поступать он планировал как раз на специальность мастер КИПиА. Это только в плюс. Перед подачей документов в колледж стали проходить медицинскую комиссию. Врачи удивились что он не прошёл медицинскую комиссию в военкомате. И сказали что нас за это оштрафуют. Но мы и не скрывались. О поступлении на платные курсы сообщили в городское управление образованием. И никто за весь учебный год не приходил, не писал, не звонил, не присылал повесток или писем. Думали, что поступит в колледж и со своей группой пройдет медкомиссию и припишут к военкомату. Как в этой ситуации быть? И действительно ли могут оштрафовать?
, вопрос №4137397, Вячеслав, г. Сургут
Дата обновления страницы 14.04.2018