Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Нужно ли в России подавать отчет о счетах за рубежом, если есть движение денежных средств?

Добрый день. Я гражданин РФ. У меня есть счет в Эстонии, туда поступила ничтожная сумма в 2016 году - около 3000 евро. Будет ли проверка заграничных счетов "тотальной", или на такие мелкие суммы никто не обращает внимания?

27 апреля 2017, 07:41, Александр, г. Санкт-Петербург

Вячеслав Сухомиров

Юрист, г. Рязань

Здравствуйте, Александр!

Теоретически, выявление Вашего счёта налоговыми органами возможно. Фактор случайности исключать тоже нельзя. Соответственно, последуют наказания (административное или уголовное) за нарушение валютного законодательства. При этом, факт нарушения (неуведомление об открытии счёта, о валютных операциях, неуплате налогов и др.) ещё нужно документально доказать, что сделать в настоящее время достаточно сложно, в том числе из-за санкционной политики.

На практике, специально розыском зарубежных счетов граждан РФ никто не занимается. Кроме счетов тех граждан, которые по тем или иным причинам попали в поле зрения правоохранителей. Кроме того, возможностей широкомасштабного мониторинга и выявления таких счетов у налоговиков и силовых структур в настоящее время нет.

27 апреля 2017, 10:30

Похожие вопросы

Защита прав работников

Нужно ли отрабатывать две недели при увольнении если я нахожусь в отпуске без сохранения зароботной платы сроком на 2 недели при условии подачи заявления на увольнение с первого дня отпуска?

Добрый день. Нужно ли отрабатывать две недели при увольнении если я нахожусь в отпуске без сохранения зароботной платы сроком на 2 недели при условии подачи заявления на увольнение с первого дня отпуска?

05 июня, 17:50, вопрос №4144332, Вера, г. Москва

1 ответ

1200 ₽

Военное право

Нужно ли мне подавать рапорт за полгода до окончания контракта?

Здравствуйте, у меня двойное гражданство РБ и РФ. Подписал контракт на год 7.12.23г. Нужно ли мне подавать рапорт за полгода до окончания контракта? И слышал, что иностранных граждан не держат до конца сво.

05 июня, 09:41, вопрос №4143744, Сергей, г. Иркутск

5 ответов

Защита прав потребителей

Как и через что это можно оформить, чтобы у меня были гарантии возврата денежных средств?

Нахожусь в командировке, другу срочно нужно занять определенную сумму. Как и через что это можно оформить, чтобы у меня были гарантии возврата денежных средств?

05 июня, 09:23, вопрос №4143706, Максим, г. Уфа

1 ответ

Защита прав потребителей

Телефон стал загонять и неисправно работать, по обращению в салон в возрасте денежных средств мне отказали

Здравствуйте, купила телефон в салоне сотовой связи 6 дней назад . телефон стал загонять и неисправно работать , по обращению в салон в возрасте денежных средств мне отказали предложили отдать в сервисный центр и в случае какой либо проблемы ее исправить так как действует год гарантии , я отказалась т.к. отремонтированный "новый" телефон меня уже не устраивает .. Хотелось бы узнать если я проведу сама независимую экспертизу и выявят какие либо проблемы ,с этим заключением я могу по обращению в салон вернуть деньги за некачественный товар ?!

05 июня, 00:54, вопрос №4143308, Аня, г. Москва

2 ответа

Трудовое право

Я работаю бухгалтером, в прошлом году уволенному человеку ошибочно были перечислены денежные средства

Добрый день. У меня возникла такая ситуация. Я работаю бухгалтером, в прошлом году уволенному человеку ошибочно были перечислены денежные средства. При обнаружении ошибки ей было отправлено смс, ответа не последовало. Мне пришлось внести свои деньги в кассу предприятия, чтобы не было проблем на работе. Ей было это все объяснено в телефонном разговоре. На что она ответила что сможет возвращать только по 10 тыс в месяц, в итоге мне вернули 30 тыс, в августе, сентябре и ноябре 23 года. На этом все. Есть ли у меня шанс вернуть денежные средства, которые по факту она использовала в своих личных целях, зная что это не ее сумма.. стоит ли подавать на нее в суд. Деньги я свои внесла взяв кредит в банке.

04 июня, 13:57, вопрос №4142696, Светлана, г. Чита

1 ответ