8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Банк заблокировал зарплатную карту ссылаясь на какойто закон

Банк заблокировал зарплатную карту ссылаясь на какойто закон о противодействию терроризму и отмыванию денег. Потребовали от меня обьяснительную о денежных переводах по карте -написал -не понравилась , говорят надо написать еще более подробную и приложить чеки . Карта уже неделю заблокирована. Как долго это может продлиться и что делать?

, Павел, г. Омск
Сергей Князькин
Сергей Князькин
Юрист, г. Москва

Павел, здравствуйте. Попробую угадать ситуацию. Банк её заблокировал, скорее всего, по просьбе Федеральной службы по финансовому мониторингу, то есть, органа власти, контролирующего денежные потоки, в том числе, из-за рубежа, и борющегося с отмыванием таких средств. В этой связи предоставьте банку юридическое основание перечисления Вам денег, например, копию гражданско-правового договора или трудового договора. Это продлится до тех пор, пока банк не убедится в законном основании получения Вами денежных средств. Разные банки поступают по-разному, это, вероятно, перегибает палку, хотя его тоже можно понять, на него ведь давит Росфинмониторинг.

Сергей Игоревич.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Это решение ссылаясь на 66 ст СК и не предупреждает о том, чтт отец забирает детей
Здравствуйте. Есть решение суда, что дети проживают со мной. И порядок общения с вторым родителем. Отдала в д/с. Но воспитатель игнорирует. Это решение ссылаясь на 66 ст СК и не предупреждает о том, чтт отец забирает детей. Я едумцелый час и узнаю, что детей забрал. Отец. Уак быть? Отец заблокировал, трубки не берёт
, вопрос №4151239, Светлана, г. Курск
Исполнительное производство
И получается так, что по некоторым постановлениям удерживают на работе в бухгалтерии а по другим
Здравствуйте. У меня есть несколько постановлений от судебных приставов. И получается так, что по некоторым постановлениям удерживают на работе в бухгалтерии а по другим постановлениям удерживают в банке где я получаю зарплату, и получается, что у меня от зарплаты остается всего 15-20% что можно сделать в данной ситуации. Зарплатную карту тоде арестовали. И получается, что сначала удерживает бухгалтерия по постановлению, потом они переводят в банк и там уже банк удерживает по другому постановлению.
, вопрос №4151198, Рушан, г. Москва
Гражданское право
Продал я карту где то +- месяц назад проходит неделя, и я слышу от друга что карту сбер заблокировали, тот
продал я карту где то +- месяц назад проходит неделя, и я слышу от друга что карту сбер заблокировали, тот человек которому я продал карту, теперь тот хочет чтоб я разблокировал карту и отдал ему деньги которые там у него остались, а я не могу т.к у меня проблемы с документами
, вопрос №4150507, Акбари, г. Москва
Дата обновления страницы 26.05.2015