Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Здравствуйте друг продал карту Сбербанка и ему её заблокировали

Здравствуйте друг продал карту Сбербанка и ему её заблокировали по 115 ФЗ что делать? Так как сам он не объяснит происхождение переводов

19 февраля, 13:06, Дмитрий, г. Пермь

Олег Васев

Адвокат, г. Ижевск

Здравствуйте. Пусть попробует закрыть счёт. Но тогда уже в базе банков будет нехорошая отметка и в открытии счёта в другом банке может быть отказано. В силу ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

19 февраля, 13:08

Похожие вопросы

Гражданство

Здравствуйте, между мной гражданином России и гражданкой Беларуси был заключен брак на территории

Здравствуйте, между мной гражданином России и гражданкой Беларуси был заключен брак на территории Белоруссии,В органы ЗАГС просили предоставить разрешение на бракосочетания с консульства, этого документа предоставлено не было брак был заключен, легально ли это? Штамп в виде на жительство не поставили , паспорта России тогда еще не было только загранпаспорт, когда получил паспорт в России то в ЗАГСе штамп не поставил, считается ли на основании всего изложенного брак не действительным?

09 июня, 22:17, вопрос №4148878, Вадим, г. Москва

2 ответа

Уголовное право

Здравствуйте, я продал карту сбербанка по глупости и что делать?

Здравствуйте, я продал карту сбербанка по глупости и что делать? . Карту пластик не вернули сменили номер телефона на карте, карту заблокировал и там остались деньги что теперь делать??

09 июня, 20:25, вопрос №4148836, Иван, г. Москва

1 ответ

Все

Пользуюсь картой друга его карту арестовали так как у него есть

Пользуюсь картой друга, его карту арестовали так как у него есть долг в ФССП, списали мои деньги, как быть? Он обязан их отдать?

09 июня, 17:59, вопрос №4148693, Кирилл, г. Челябинск

2 ответа

ЖКХ

Здравствуйте я продала квартиру в 2022 году оплатила все долги но мне все равно приставы наложили арест на 45000 рублей хотя я не собственник уже как мне быть как отметить решение суда

09 июня, 05:59, вопрос №4148158, Лариса смирнова, г. Москва

1 ответ

Все

Моего друга и ещё одного его друга избили холодным оружием и

Моего друга и ещё одного его друга избили холодным оружием, и когда он очнулся он взял машину друга и начал догонять, начал избил их. Теперь один лежит в коме, а у другого сломан малый таз. Что ему грозит? Сколько лет ему дадут?

08 июня, 23:23, вопрос №4148040, Готово,

1 ответ