Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Спросили документы я отправила, теперь просят экономическое разъяснение по проводимым операциям
Здравствуйте! Мне подруга перевела деньги на мобильный телефон 30 тысяч, банк заблокировал перевод с мобильного.
Спросили документы я отправила, теперь просят экономическое разъяснение по проводимым операциям. Как оно пишется?
- 3550C75C-D379-4443-AE07-A049B1A483EB.png
, Татьяна, г. Москва
Пётр Чигрин
Татьяна, здравствуйте!
Формализованного бланка нет, пояснения можете дать в произвольной форме.
Содержание пояснения можете взять пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: вид операции и основания ее совершения; дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена и т.д.
Похожие вопросы
Теперь он подал иск о выделе ему 1/2 доли, однако я за время нашего развода и раздельного проживания установила
В браке приобрели с супругом дом в ипотеку, 2 года назад развелись, ипотека на меня, супруг созаемщик. Теперь он подал иск о выделе ему 1/2 доли, однако я за время нашего развода и раздельного проживания установила во дворе капитальный навес премыкающий к дому, есть проект на газ, оплачен, сейчас будут работы проводить по газификации, ещё я сама плачу ипотеку, выплатила 500 тыс с момента как мы совместно не проживаем. Могу ли я подать встречный иск, просить провести оценку неотделимых улучшкний(газ правда в процессе подключения) и с учётом выплаченныз средств, просить увеличить мою долю?
Хочу спросить, этот долг он будет выплачивать?
Здравствуйте, я подавала заявление на алименты, бывший муж не платил. Накопился долг, был суд где его обязали выплачивать. Теперь я, хочу сделать отзыв исполнительного листа. Хочу спросить , этот долг он будет выплачивать ?
Ребенок инвалид 3 группа инвалидности НДФЛ вычеты разъяснения дает письмо Минфина от 21.03.2018.Вопрос какой код вычета ставить ребенкй 19 лет учится
ребенок инвалид 3 группа инвалидности НДФЛ вычеты разъяснения дает письмо Минфина от 21.03.2018 .Вопрос какой код вычета ставить ребенкй 19 лет учится
Банк действительно не может оспорить операции?
Здравствуйте, в прошлое воскресенье (02.06.2024) я хотел забронировать квартиру на сайте "Авито", в следствии чего, отправил фото своего паспорта (3 страницы) мошеннику, а также сделал денежные переводы по номеру телефона через онлайн-банк на сумму 120 000 рублей и предоставил ему квитанции по этим переводам.
В тот же день я обратился в отдел МВД и написал заявление о мошенничестве, упомянул и то, что передал паспортные данные. Передал скриншоты переписок с мошенником, аудиозаписи звонков, скриншоты объявления на "авито" и квитанции об оплате. Получил на выходе талон-уведомление из отдела МВД
Со стороны банка мне сообщили, что эти денежные операции нельзя оспорить и отменить, так как "переводы сделаны в личном кабинете или приложении. Доступ к личному кабинету и приложению должен быть только у вас, поэтому такие операции считаются совершенными с вашего согласия" - так мне ответили в банке "Тинькофф"
У меня такие вопросы:
1. Нужно ли мне менять паспорт и поможет ли это избежать мошеннических операций? В банке и в полиции посоветовали сменить паспорт, но в интернете почитал, что это не поможет, так как "требования вам всё равно предъявят по ФИО и адресу прописки". Этот вопрос меня очень волнует
2. Банк действительно не может оспорить операции? Ведь у меня есть доказательства мошенничества, заявление в МВД, я оплатил услугу, которую не получил...