8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

В письме просьба разъяснить причину перевода денег, около полумиллиона рублей, другому физическому лицу

Добрый день! Пришел запрос для ип от Тинькофф, как владельцу карты физлица по 115фз. В письме просьба разъяснить причину перевода денег, около полумиллиона рублей, другому физическому лицу. А причина перевода - живем в Таиланде и здесь утратили карту газпрома, с которой здесь можно снимать наличные. Нашли выход - перевожу здесь деньги как раз этому лицу и он мне дает местную валюту. Как это корректно описать? Если это нарушает закон, хотя я уплачиваю налоги своевременно, это личные деньги и я их отправляю другому лицу по личной причине. Но какой ответ устроит банк?

, Никита, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Военное право
Добрый день как правелно подать рапорт о переводе с одного госпеталя в другой по месту жительство
Добрый день как правелно подать рапорт о переводе с одного госпеталя в другой по месту жительство
, вопрос №4153224, Вячеслав, г. Ангарск
700 ₽
Интеллектуальная собственность
Просьба помочь составить грамотное заявление на ИСК для отправки в суд, чтобы минимизировать сумму иска
Примерно 2 года назад, в качестве эксперимента пробовал продавать через WB ленты для рукоделия с изображением героев из мультфильмов. Было продано около двух десятков штук, выручкой до 5 тыс. рублей. Года полтора назад начали приходить заказные письма от юр. фирмы "семенов и певзнер", я не получал их. Через интернет выяснил, что они профилируются на авторском праве и являются представителями западных компаний - владельцев ТМ мульт. героев. В тот момент я полностью убрал из продажи весь товар. Всего товар был в продаже около полугода. На текущий момент на меня подали иск от "ZAG America, LLC / ЗАГ Америка ЛЛС" на 50 тыс. рублей, в картотеке на сайте суда: msk.arbitr.ru есть дело, можно найти по моему ИНН 772770831957. Просьба помочь составить грамотное заявление на ИСК для отправки в суд, чтобы минимизировать сумму иска.
, вопрос №4152605, Юрий Козицын, г. Москва
Все
В кафе оплатил счёт картой счёт на 5100р После этого нашёл
В кафе оплатил счёт картой (счёт на 5100р.). После этого нашёл ошибку в счёте, которую кафе признали и оформили возврат на карту. Далее сформировали новый счёт, но я не смог оплатить его картой, поскольку возврат ещё не поступил на неё, а других средств там не было. Менеджер предложил вернуть сумму на его личную карту переводом, когда возврат вернётся на мою карту. Сейчас я задумался, а безопасно ли делать перевод на карту незнакомого мне физического лица, ведь я не знаю чья это карта, не мошенник ли он или иноагент или ещё чего, мне не нужны будут потом такие проблемы. Как поступить в такой ситуации? Если я решу не рисковать и не переводить деньги незнакомому физлицу, то мне что-то грозит за это? Спасибо.
, вопрос №4152045, Андрей, г. Москва
Исполнительное производство
В пользу какойто фирмы о которой я никогда не слышал и денег ни у каго не занимал
Здравствуйте, мне на госуслуги пришло письмо от приставов об возбуждении в отношении меня ИП об взыскании с меня 122 тыс. руб. в пользу какойто фирмы о которой я никогда не слышал и денег ни у каго не занимал. Что мне делать
, вопрос №4152063, валерий, г. Ковров
Дата обновления страницы 12.12.2023