Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Принят ли закон о бенефициарах и какие есть нюансы?
Скажите, отвечают ли учредитель и собственники юрлица ооо своим имцществом и в каких случаях?
Принят ли закон о бенефициарах и какие есть нюансы?
Здравствуйте! Понятие и регулирование бенефициаров определено в статье 3 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а обязанность по раскрытию информации о них в статье 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах — указанного закона. Отдельного ФЗ о бенефициарах — нет. Единственное недавно были внесены изменения в указанный ФЗ на основанииПостановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2023 № 676 «О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, по запросам уполномоченных органов государственной власти».
и какие есть нюансы?
С 18 февраля станет больше времени, чтобы передать данные о бенефициарах.
ic-iskra.ru/news/5100-s-18-fevralya-stanet-bolshe-vremeni-chtoby-peredat-dannye-o-benefitsiarakh
В случаях банкротство кредиторы могут требовать субсидиарной ответственности учредителя и участников. Также такая ответственность может быть закреплена в самом Уставе.
Статья 3. Ответственность общества Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ
Подробнее о субсидиарной ответственности здесь: kontur.ru/articles/6292