Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Банк написал, что пока ничего не знает о нас и нашем бизнесе и хочет познакомиться
Добрый день! У нас ИП (строительство) , открыли р/с в банке, поступил первый платёж по договору, банк снял свою комиссию и заблокировал счёт. Именно так, с нашей стороны не было проведено ни одного платежа вообще. Банк написал, что пока ничего не знает о нас и нашем бизнесе и хочет познакомиться... И затребовал пакет документов. Отсылок к 115ФЗ не было, но со счета можно проводить только налоговые платежи. Насколько это законно?
, Наталия, г. Москва
Дмитрий Острижный
Здравствуйте Наталья! Очень странный банк! Обычно документы запрашивают перед открытием счета и формулировка «хочет познакомиться» очень настораживающая.
Рекомендую сменить банк. И если есть возможность опишите ситуацию более подробно. Какие документы просит? Основания блокировки счета итд.
Похожие вопросы
ЗдравствуйтеСкажите пожалуйста если я свой бизнес назову криминал
Здравствуйте!Скажите, пожалуйста, если я свой бизнес назову криминал, мне за это ничего не будет. Если что - бизнес хороший.
В скорой сказали, что обязательно нужно сделать рентген грудной клетки
У меня сегодня произошло ДТП. Сработали подушки безопасности. Кто-то вызвал скорую. В скорой сказали, что обязательно нужно сделать рентген грудной клетки . В итоге все в норме. Но выписали с диагнозом закрытая травма грудной клетки. Ничего не сломано и ничего не болит. В гибдд говорят, что ДТП с пострадавшей ( это я). И скорее всего лишат прав. Как быть в таком случае? Да, ушиб был. Но все в порядке. В больнице переписывать справку отказались.
Заказали справку о том, чем он владел и владеет в данное время, еще стало интереснее, в ней указано, что он
Здравствуйте, сложилась такая ситуация, муж недавно обнаружил что у него в собственности имеется квартира. Была приобретена по договору купли-продажи в 2011 году и в собственности по сегодняшнее число. Он ничего не покупал. Проверили что налог и всё комунальные платежи не платятся с 2017 года, в платежках его фио и его везде паспортные данные. Заказывали справки в госуслугах с реестра , всё на нем. Заказали справку о том , чем он владел и владеет в данное время, еще стало интереснее, в ней указано, что он участвовал в долевом строительстве с 2008 года , в 2009 получил в собственность квартиру , а в 2011 году право регистрации было прекращено. Через неделю буквально преобретает другую квартиру, о которой я писала в началее обращения и указано что регистрация в силу ипотечного закона . Помогите разобраться, он нигде ничего не покупал сам, нигде не участвовал и родственников уже близких нет в живых. Чтоб узнать
Как уведомить, что мать не улизнула от своей ответственности
Я отсудил у бывшей жены право проводить со своим ребёнком отпуск. Решение вступило в законную силу. Теперь я могу проводить 28 календарных дней с ребёнком в России или за ее пределами, предупредив мать за 14 дней. В связи с жтим два вопроса. 1. Как уведомить, что мать не улизнула от своей ответственности. Т. к. она даже заказные письма на почте не получает. 2. Начал оформлять загранпаспорт ребенку (первый загранпаспорт у матери). Сразу сложности - сайт госуслуг требует реквизиты уже выданного загранпаспорта, которые я не знаю. Да, даже если и узнаю - все равно надо его получить на руки, чтобы в нем поставили отметку. Как решить вторую проблему? Без загранпаспорта, как понимаю, и в Абхазию не пустят...
Здравствуйте Устроился на работу в общепит и нужно было пройти
Здравствуйте! Устроился на работу в общепит и нужно было пройти медосмотр получил направление от места работы то есть прошёл бесплатно. Всё я устроился на работу и сейчас отработав 3 дня я понял что данная работа мне не подходит и написав директору что хочу уволиться по псж мне ответили мол скорее всего аннулируют договор из-за того что я не отработал медосмотр это законно?
Речь о блокировке счета идет, если банк располагает информацией о сомнительных операциях. в законе об этом также идет речь.
Такая формулировка «Мы пока совсем не знаем ваш бизнес и хотим познакомиться поближе! Хотим уточнить, что все ок! Мы вас ни в чем не подозреваем и постараемся решить все максимально быстро и легко. Для нас важно понимать специфику вашего бизнеса, чтобы точно соблюдать законодательство РФ» не является соответствующей законодательству РФ.
Рекомендую обратиться с заявлением в ЦБ РФ относительно данного банка с просьбой провести проверку законности и обоснованности данный действий и рассмотреть вопрос об отзыве лицензии данного банка.