Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как доказать банку легальность своих действий?

Столкнулся с блокировкой счета в Тинькофф по 115фз из-за большого оборота по карте. Проводил операции с криптовалютой. Как доказать банку легальность своих действий?

23 марта 2022, 16:12, Владислав, г. Москва

Тинькофф 115фз

Артур Салахиев

Юридическая компания "СРО "КРС"", г. Москва

рейтинг 7.5

Здравствуйте.

Вопросы со 115 ФЗ зачастую очень болезненные, так как основания для блокировки счета по данному федеральному закону — чисто формальные, а порядок и основания учета доказательств легальности средств им не установлены.

Далее, по криптовалюте ЦБ недавно опубликовал акт, которым указал на необходимость блокировок счетов, которые закупают цифровые активы. Видимо, таким вот способом ЦБ решил в одностороннем порядке решить судьбу дискуссии относительно криптовалют. Лично я, как юрист, считаю данный акт ЦБ незаконным, так как он не согласуется с общими положениями гражданского законодательства.

В итоге, единственный путь — судебный. Можно конечно попытаться убедить Тинькофф, но шансы крайне маловероятны, тем более, что все возможные доказательства с Вашей стороны уже у банка есть, ведь он видит, кому именно отправлены деньги и если они отправлены через профильные биржи, типа Binance, он изначально не должен производить никаких блокировок.

В общем, нужно обращаться во все возможные инстанции, если количество средств того стоят. Стоит попробовать, помимо суда, обратиться в сам ЦБ, указать, что готовы предоставить НДФЛ и заплатить налог по криптовалюте.

Удачи.

23 марта 2022, 16:43

Похожие вопросы

Кредитование

Позвонила в банк- сказали была допущена ошибка в паспортных данных при заключение договора, необходимо придти в отделение

Здравствуйте! Оформила кредитную карту, потратила определенную сумму, и после чего не могу зайти в личный кабинет соответственно пополнить данную карту. Позвонила в банк- сказали была допущена ошибка в паспортных данных при заключение договора, необходимо придти в отделение. Подскажите, почему я должна идти в отделение и тратить свое время, если это с их стороны ошибка, могу ли я ничего не выплачивать. Сумма до 100.000 рублей

Вчера в 09:16, вопрос №4151741, Елизавета, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Можно ли считать действия взыскателя мошенническими?

Мирой судья вынес решение об отмене ранее принятого судебно решения, однако истец обратился в банк с ранее выданым определением. Банк арестовал карту и взыскал сумму с баланса карты. С моей стороны в банк был предоставлен оригинал отмены судебного решения, карту разблокировали, но списанную сумму вернуть не могут, так как уже перечислили её взыскателю. Вопросы: 1. Сколько раз истец может обратиться с недействительным определением в банк? 2. Истец обращается только в один банк или может обратиться в разные? 3. Как вернуть деньги? 4. Можно ли считать действия взыскателя мошенническими?

Вчера в 03:20, вопрос №4151468, Елена, г. Владивосток

1 ответ

600 ₽

Автомобильное право

В кредитному договоре фигурирует фраза "Заявив о своем желании быть застрахованным по одной из

Добрый день! С женщины в октябре 2016г. взыскали по заочному решению суда 2,000,000 руб. При заключении кредитного договора был заключен также договор страхования. В кредитному договоре фигурирует фраза "Заявив о своем желании быть застрахованным по одной из предполагаемых Банком программ страхования, Заемщик уведомлен о тм, что обязательства Заемщика по договору прекращаются при наступлении страхового случая (смерть или постоянная полная потеря трудоспособности в результате несчастного случая или болезни) и получения Банком как выгодоприобретателя страховой суммы (выплаты)". 29 марта 2019г. ее оставшиеся останки обнаружили в лесу. В апреле 2024г. наследник (дети) вступили в наследство , разумеется хотят отменить это решение суда, чтобы задолженность не перешла к ним. Вопрос: Правильно ли я понимаю, что нужно подать иск с требованием об отмене заочного решения суда по вновь открывшимся основаниям ( ст.392 ГК РФ 1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю). Ведь только Банк может сейчас обратится в страховую компанию для получения страховой выплаты для погашения кредита.

11 июня, 11:44, вопрос №4150781, Людмила, г. Сочи

15 ответов

Административное право

Здравствуйте, куда я могу подать жалобу на действия сотрудников приюта для собак?

Здравствуйте, куда я могу подать жалобу на действия сотрудников приюта для собак? Сотрудники без моего ведома и моего разрешения сняли на видео мою собаку и частную территорию моего дома. Разместили данное видео на всех своих страничках в соц сетях и в группах в Вайбере. В комментариях к данному посту меня как только не обзывали и живодерка я инелюди мы. И по их словам мы не поим не кормили собаку, хотя собака есть утром и вечером. Да у нас болеет собака у нее опухоль на шеии, мы ее лечим.

10 июня, 17:49, вопрос №4149892, Наталья, г. Москва

1 ответ

586 ₽

Автомобильное право

Прошу уточнить как доказать что договор по которому проводят взыскание был погашен ранее?

Добрый день. Мной был взят кредит в ОВК под залог автомобиля. По кредиту было более 3 платежей, дальше просрочка по кредиту. Машина была продана по дубликату ПТС. В 2021 году новый владелец автомобиля погасил кредит, чтобы не забрали машину, но по договорённости было внесено 200 тыс., вместо около 400 тыс., и была выдана справка с печатью о том что задолженность по договору отсутствует, но сумма была передана наличными (нет чека), на данной справке нет даты (номер договора сходится, есть печать и подпись сотрудника). С апреле 2024 года приходит исполнительное производство, по исполнительному листу 2023 года, выданному ОВК, но с выплатой другой компании. Оказывается ОВК подали в суд, и получили исполнительный лист на взыскание, после погашения. На сейчас передали долг другой компании которая обратилась к приставам для взыскания. (во вложении документ), а сама компания ОВК на стадии банкротства. Прошу уточнить как доказать что договор по которому проводят взыскание был погашен ранее? С кем судится с ОВК (которой возможно уже не существует), или новым взыскателем, который вероятно получил данный долг законно.

08 июня, 17:06, вопрос №4147879, Семён, г. Москва

7 ответов