8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Банк Открытие заблокировал все счета и карты а также доступ

Банк "Открытие" заблокировал все счета и карты, а также доступ в интернет-банк. 23.06.2021 подъехал в офис банка, где мне выдали бумагу, в которой запросили документы по операции на основании федерального закона 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В этой бумаге нет никакой информации об операции, из-за которой всё заблокировали. Мне сразу предложили закрыть все счета, я отказался. На основании собственных предположений(в последнее время других крупных операций не было), я предоставил в тот же день 23.06.2021 в банк 2 платежных поручения на общую сумму 800тыс рублей. (Перевод средств с собственного счёта в АО "Тинькофф-банк" в банк "Открытие"). Также написал обращение, в котором указал информацию, которую запросил банк (цели открытия счёта, характер поступления средств, на какие цели будут расходованы средства). Все бумаги приняли и сказали ждать ответа службы безопасности 1 рабочую неделю. После ответа обещали позвонить. Прошло 7 рабочих дней, звонков никаких не поступило. 05.07.2021 подъехал в тот же офис, где сотрудник сказал, что необходимо написать заявление с просьбой о разблокировке счетов и карт, а также доступа в интернет-банк. Написал заявление, приняли. Сотрудник сказал что разблокируют и проблем не будет(переспросил его об этом, чтобы удостовериться), после чего он мне позвонит(уточнил телефон). 07.07.2021 не получив никакого звонка, поехал в ближайший офис банка "Открытие". В офисе сказали, что мой запрос о разблокировке отклонён, я попросил предоставить информацию об операции, из-за которой всё заблокировали. Они ответили, что информации у них такой нет. Связаться с другим офисом они не могут и вообще, они имеют права меня не обслуживать, если мне всё заблокировали! Сказали в итоге, что будут делать новый запрос. Ответ в течение часа, но сегодня уже не успеют. Я спросил почему жду уже 1.5 недели, если ответ в течение часа, на что мне ответили, что они не знают и не отвечают за действия других отделений. У меня ощущение, что ничего опять из этого обращения не получится. Что я должен делать в такой ситуации? Какие документы я обязан предоставить, если это просто перевод собственных средств с собственного счёта в другом банке? Как можно добиться разблокировки и можно ли как-то повлиять на такое скотское отношение банка к клиентам?

Показать полностью
  • photo_2021-07-08_02-59-00
    .jpg
, Денис, г. Москва
Владислав Зыков
Владислав Зыков
Юридическая компания "Ассоциация юристов города Барнаула", г. Барнаул

Здравствуйте Денис!

Для того что бы понять и разобраться в Вашей ситуации мне нужно знать  какой Вам выдали документ в банке — 23.06.2021 (с изложением запроса документов по операции на основании федерального закона 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма). Мне нужно изучить его содержание. Это во-первых. Так же мне нужно изучить текст Вашего обращения в банк. Было ли он официально зарегистрировано Ваше обращение и каким документом  подтверждается регистрация?

       Если такие документы Вы готовы мне предоставить, и Ваша проблема актуальна — обращайтесь ко мне в чате. С уважением.

0
0
0
0
Денис
Денис
Клиент, г. Москва
Прикрепил документ, который мне выдали. В обращении написал, что предоставляю 2 платежных документа и чеки, а также указал всю информацию по операциям и информацию, которую запросили в пункте 2. Отдал обращение и 2 платежных документа в распечатке + 2 чека на всякий случай.

Денис! изучение документов это платная услуга, если она Вам необходима — обратитесь ко мне в чате. Минимальная стоимость 500 рублей. С уважением

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
А также жена присвоила личные вещи сына медали и личные документы банковские карты на контакт она с нами не идет какие наши действия
Я доверенное лицо, сын сидит жена развелась, продала гараж и машину, купленно все было за деньги сына, со страховаи которую он получил за ранение на сво. А также жена присвоила личные вещи сына медали и личные документы банковские карты на контакт она с нами не идет какие наши действия
, вопрос №3991447, Катерина, г. Иркутск
Налоговое право
Сын служит в армии, оставил телефон и карты дома, отчим знал пароль так как у сына на карте лежали деньги 50 000
Сын служит в армии, оставил телефон и карты дома, отчим знал пароль так как у сына на карте лежали деньги 50 000, когда ему нужно в выходные звонил и говорил переведите мне столькото, в итоге спрашивая денег он получал ответ нет я переводить не буду, придешь оденешься.т тому подобное. Зная код от телефона он снял эти деньги и набрал на него кредитов в сумме 200000 тысяч. Боимся сто мог и микрозаймов набрал. Что мне делать, я мама. А сын в армии служит, из части его не выпустят.
, вопрос №3991188, Ольга, г. Тверь
Уголовное право
Добрый вечер, сын служит в армии, оставил телефон и карты дома, пароль он сказал что бы с его карты если вдруг
Добрый вечер, сын служит в армии,оставил телефон и карты дома,пароль он сказал что бы с его карты если вдруг что перечисляли ему деньги на армейскую карту, отчим без его ведома снял все его деньги и набрал 4 кредита.Платить он не может так как он в армии,куда мне(я мать) можно обратиться или подать заявление, что вообще можно сделать? Его не отпустят со службы. А через 10 месяцев набежит столько просрочек и боимся что мог набрать микрозаймов
, вопрос №3991185, Ольга, г. Тверь
Дата обновления страницы 08.07.2021