Опишу ситуацию: Я, как физическое лицо договорился с генеральным директором ООО №1 о выполнении проектных

Александр, здравствуйте. 

Шансов возбудить уголовное дело я не вижу. 

Вы договорились выполнить проектные работы, за которые вам не заплатили. Следственные органы, скорее всего, придут к выводу о наличии между вами и ООО № 1 и 2 гражданско-правовых отношений, споры по которым следует решать в суде посредством подачи гражданского иска (ст. 12 ГК РФ и ст. 131 ГПК РФ).

http://www.consultant.ru/docum...

Но это не значит, что вам следует отказаться от подачи заявления в полицию о возбуждении уголовного дела.

Дело в том, что полиция обязана будет провести по вашему заявлению доследственную проверку, опросить стороны и вынести процессуальное решение.

В ходе данной проверки могут быть получены доказательства, которые вы вправе использовать в суде в качестве доказательств обоснованности ваших исковых требований.

Удачи! 

Александр, добрый день!

Ч. 1 ст. 159 УК РФ определяет мошенничество как 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,

Как следует из текста Вашего вопроса, между Вами и руководством ООО1 и ООО2 возник спор, связанный с заключением и исполнением договора подряда на выполнение проектных работ.  По данному спору имеется решение арбитражного суда, который пришел к выводк о том что между ВАми и ООО2 договорных отношений не возникло, а деньги, переведенные на Ваш счет, являются неосновательным обогащением, и на основании ст. 1102 ГК РФ подлежат возврату.

В данном случае в возбуждении угорлвного дела по Вашему заявлению будет отказано.

В данном случае Вам нужно обжаловать решение арбитражного суда, ссылаясь на то, что договор между Вами все-таки был заключен, и деньги были Вам переведены именно на основании договора, а не как неосновательное обогащение.

Согласно ч. 1 ст. 162 ГК РФ

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Результаты выполненных работ передавались напрямую ООО №1 посредством электронной переписки.
Были заплачены авансы на выполненные работы на счет ИП. Проводились промежуточные расчеты.

Александр

Приведенные Вами документы как раз и являются такими иными письменными доказательствами.

Переписку, из которой видно, что выполненные Вами ратоты принимаются, необходимо заверить нотариально. \

Переписку, в которой есть обосгнование расчетов — переводов на Ваш счет денежных средств, также необходимо нотариально заверить.

Также необходимо обратить внимание суда га тот факт, что деньги переводились Вам несколько раз.  Возникает вопросв, сто же все эти разы денштги переводились без всяких оснований, и этот факт не вызвал никаких вопросов?

Если у Вас появились вопросы  — задавайте их, и мы  их обсудим. 

С уважением, юрист Ивлиева Екатерина. 

Добрый день! Для того, что бы говорить будет возбуждено уголовное дело по мошенничеству (ст. 159 УК РФ) необходимо изучить материалы по арбитражу и само решение, а так же всю переписку между вами и теми организациями. Нужно ещё и понимать был ли использован ваш проект и кем, что бы взыскать оплату за него. Но обратиться Вы вправе с заявлением, что бы была проведена проверка, материалы которой можно использовать в дальнейшем. Мошенничество при таких ситуациях возбуждают очень тяжело и не с первого раза, в основном выносят постановление об отказе за отсутствием состава. Можно ещё рассмотреть вариант обращения по 307 УК РФ в отношении директоров, конечно смотря что они говорили в суде. Гражданский иск в рамках уголовного дела можно заявить когда будет установлено виновной лицо. Ст. 44 УПК РФ http://www.consultant.ru/docum...