8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Капитала через компанию которая выдаёт займ, пенсионный фонд документы приняли

Добрый день, провела сделку по обналичиванию мат. капитала через компанию которая выдаёт займ, пенсионный фонд документы приняли . Перечисление сделали этой компании., Прислали мне справку о том что мат капитал я выбрала. Прошло уже 9месецев, меня вызвали в прокуратуру устроили допрос, где и как я нашла эту организацию, начто потратила деньги. После я спросила что дальше, сказали ждать дело будет перенаправлено в милицию они будут решать что дальше . Дело в том что эта организация сама предложила покупку земли , и этими всеми вопросами занимались они. Земля находится в Краснодарском крае, живу в Крыму. Могут возбудить уголовное дело, после того как пенсионный фонд всё одобрил и перечислил деньги

Показать полностью
, Наталья, г. Москва
Николай Асцатрян
Николай Асцатрян
Юрист, г. Краснодар

Так обналичка у нас в стране запрещена и это образует состав преступления. 

0
0
0
0
Алексей Бондаренко
Алексей Бондаренко
Юрист, г. Ставрополь

Добрый день, Наталья!

Все дело в том, как преподнести ситуацию — если Вы откровенно говорите о том, что не собирались улучшать жилищные условия своей семьи за счет средств материнского капитала и имели преступный умысел только на обналичивание сертификата, то да — это неминуемо приведет Вас к уголовному делу и взысканию с Вас денежных средств в бюджет Пенсионного фонда.

Однако, если Вы будете утверждать, что реально имели намерение на приобретение земли и последующее строительство на ней жилья для себя и своих детей, однако не не знали и не могли знать о том, что организация-кредитор не собирается улучшать Ваши жилищные условия, то будет отсутствовать состав преступления.

Для правильной позиции в уголовном процессе Вам понадобится толковый адвокат (именно АДВОКАТ!)

0
0
0
0
Похожие вопросы
Кредитование
Просрочка 10 дней в займах сейчас идёт сбор документов на банкротство домой выезжают корректоры?
Просрочка 10 дней в займах сейчас идёт сбор документов на банкротство домой выезжают корректоры?
, вопрос №4151282, Елена, г. Кушва
2400 ₽
Недвижимость
компания, которая начисляет за воду, говорит, что может взыскать с меня только 1/5, а управляющая компания
Родители с 2012 года не платят за квартиру, в которой было пять собственников (у каждого по 1 доле), ни по одной квитанции (вода, газ, электр., содержание жилья и т.д.) В ноябре 2022 (мне было 20 лет) я выписалась из квартиры и подарила маме свою долю Хочу избавиться от долгов, согласна их оплатить, но только свою 1/5 часть Вопросов несколько 1) Как мне разделить общий долг, накопившийся до 22-го года, так чтобы оплатить толька за себя, а не за всех собственников? (компания, которая начисляет за воду, говорит, что может взыскать с меня только 1/5, а управляющая компания, которая начисляет за содержание жилья, отказывается разделить и говорит, что это невозможно) 2) Я знаю, что существует срок давности - 3 года, правильно ли я понимаю, что с меня не должны списывать за период до 2021 года (прошло уже 3 года) и не позже чем ноябрь 2022 (когда я подарила долю и выписалась). Или мне теперь всю жизнь самой отслеживать период за который взыскивать и каждый раз оспаривать это через суд 3) Какой мой порядок действий во всей этой ситуации? (Как разделить/оспорить, с каким требованием обращаться в суд, какие документы для этого нужны и нужно ли это вообще )
, вопрос №4150950, Диана, г. Екатеринбург
Социальное обеспечение
Здравствуйте, прописка в ХМАО ЮГРЫ г.Сургут в данный момент нахожусь в Москве, подавала через мфц и пенсионный фонд на единую выплату, пришел отказ и пишут что отсутствует прописка в Сургуте
Здравствуйте, прописка в ХМАО ЮГРЫ г.Сургут в данный момент нахожусь в Москве,подавала через мфц и пенсионный фонд на единую выплату,пришел отказ и пишут что отсутствует прописка в Сургуте. Как быть? Что делать?
, вопрос №4150420, Умукульсум, г. Москва
Гражданское право
Как вернуть деньги с водоканала снятые с моего лицевого счета как с должника которым я не являюсь
Как вернуть деньги с водоканала снятые с моего лицевого счета как с должника которым я не являюсь,предоставила все документы, написала заявление, мировой суд вынес отклонение предыдущего решения,но деньги так и не возвращаются
, вопрос №4150238, Галина, г. Москва
Социальное обеспечение
Возможно ли в рамках закона решить данный вопрос с помощью адвоката?
Мама 86 лет, уроженка Москвы , но с украинским паспортом , была вывезена в россию к дочери из г. Запорожья ( в настоящее время под управлением Украины). Полтора года назад мама получила паспорт РФ с пропиской в Санкт Петербурге. Пенсионный фонд отказывает в выдаче как страховой , так и социальной пенсии , ссылаясь на то, что им необходимо высылать запрос в пенсионный фонд Украины на наличии у нее пенсии. Разумеется , оттуда никто не отвечает и пенсионный нам предлагает каждые 3 -4 месяца подавать заявление на пенсию и получать отказ, а затем снова подавать - и так до бесконечности. Правомерно ли отказывать в социальной пенсии 86 - летнему человеку с российское гражанством только на основании того, что нет связи с пенсионным фондом Украины для подтверждения статуса получения пенсии? Получается, что бывшие граждане Украины с российским гражданством не имеют права ни на какие социальные выплаты и пенсии, если в данный момент на их бывшем месте проживания украинская администрация? Возможно ли в рамках закона решить данный вопрос с помощью адвоката ?
, вопрос №4150134, Natalya, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 08.05.2020