8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Требуется юрист который разбирается в статье по отмыванию денег через банковские переводы

Требуется юрист который разбирается в статье по отмыванию денег через банковские переводы! Нужен максимально грамотный, поскольку дело очень серьезное

, Никита, г. Калуга
Иван Кошкин
Иван Кошкин
Адвокат, г. Киров
рейтинг 10

Здравствуйте, Никита!

Легализация денежных средств — ст.174 УК РФ

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем \ КонсультантПлюс (consultant.ru)

Могут еще ряд статей подвесить, так как ст.174 идет не основной. 

В вашем случае нужен толковый адвокат, чтобы провести консультацию на основе всех данных. 

Если нужна более подробная консультация и необходим алгоритм действий, либо подготовка документов, то вы можете обратиться ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Не получится ли так, что я, отказавшись от данного перевода, вынуждена буду уволиться?
Я работаю учителем в Санкт-Петербурге. Наше учреждение имеет несколько учебных площадок. Живу в центральном районе и работаю уже 6 лет на площадке в центре. Администрация решила от меня избавиться, так как я ставлю двойки, но у них на меня ничего нет, а сама, по их предложению, я не пишу заявления на увольнение. Поэтому они решили меня перекинуть на другую площадку, которая находится в городе-спутнике, а работавшего там учителя на мое место в центр города. Я написала свое несогласие с нагрузкой на другой площадке. Не получится ли так, что я, отказавшись от данного перевода, вынуждена буду уволиться? Мои действия?
, вопрос №4152392, Маргарита, г. Москва
Уголовное право
Некоторое время назад мама больного ребенка собирала деньги на лечение на личную банковскую карту
Здравствуйте. У меня вопрос консультационного характера. Некоторое время назад мама больного ребенка собирала деньги на лечение на личную банковскую карту. Все это происходило помощью СМИ,телевидения и месенджеров. Через какое-то время ребенок умер. Но деньги не были возвращены.. И когда подписчики спросили, где деньги... Она честно сказала, помогла маме, отдыхала.. Вопрос такой: регулируется ли законом. На мой взгляд это попахивает мошенничеством и знаю многих девушек, которые ждут ребенка и делились деньгами на лечение ребенка, но не на дальнейшее проживание.
, вопрос №4152224, Наталья, г. Москва
Автомобильное право
Через неделю владелец машины требует н-ную сумму денег, либо пишет заявление в полицию об оставление места ДТП, записи есть с камер
Задел чужую машину. Дождался владельца, пришли к компромиссу и перевёл определённую сумму денег. Через неделю владелец машины требует н-ную сумму денег, либо пишет заявление в полицию об оставление места ДТП, записи есть с камер. Что в этом случае делать?
, вопрос №4151911, Назим, г. Москва
Защита прав потребителей
Могу ли я написать претензию на возврат всей суммы денег?
Добрый день! И июле 2023 купила Айфон. В феврале 2024 экран позеленел. Обратилась в магазин, там его вскрыли и заявили что нарушение в дисплее. И я его скорее всего роняла. Это моя вина. Я была с этим не согласна, провела независимую экспертизу, которая показала что телефон подвергался ранее ремонту, который который был не качественно сделан . Кроме того оказалось что это витринный образец, о чем меня не предупреждали, следовательно ввели в заблуждение. Могу ли я написать претензию на возврат всей суммы денег?
, вопрос №4151642, Ольга, г. Стерлитамак
Семейное право
В каком направлении давить на судью который сквозь пальцы смотрит на факты?
Попробую лаконично описать. в 2006 начали проживать с девушкой на моей жил прощади. В 09.2016 купили квартиру 50%-на-50% скинулись. Записали на неё, т.к я был прописан на своей жил прощади, и я поверил человеку который со мной 10 лет прожил вместе в фактически брачных отношениях но "без похода в ЗАГС". в 02.2017 все же поженились. В 08.2017 году родился ребенок. 10.2019 подала на развод. 03.2020 суд развёл. Далее я все это время просил её вернуть 50% квартиры (а не денег, потому что деньги обесценились с того времени. И даже по логике - я бы держал много лет в банке , у меня было бы х2 по сумме). Так вот, на все просьбы вернуть деньги~ отправляла "в суд". Хорошо. В суд я пошел 03.2022. Разными ухищрениями, вставляла палки в колеса и суд шел ГОДА на пролет. На слушаньях бывшая жена заявляла НЕРЕАЛЬНЫЕ ВЕЩИ , наряду что , чуть ли = ------------ Я с ним никогда не жила. Не в 2006ых годах не в 2010, никогда ------------ Да расписались в 2017 году, но и не жили не секунды. пару недель пожили и всё. а развелись в 2020. ------------- Разумеется он не скидывался ни на какие квартиры. читай выше - я с ним никогда не жила же ТАК ВОТ,,,,,,,,,,,, такие мерзкие лжывые заявления делает в суде. И суд вынес решение = мол такое = Хрен его знает что у вас там происходило, но даже если вы жили вместе с 2006 по 2019, а брак был даже с 2017 по 2020 то это нельзя считать как совместно нажитым в период брака, потому что брак был 2~ года. И даже погашения мои в ипотеку не считаются на основании 34го семейного кодекса (погашения ипотеки за другого супруга) (просто напросто там было 60% первоначального и 40% ипотеки - КОТОРУЮ раскидали полностью по сумме с 09.2016 по 11.2017 где то так и квартира была оплачена к этому моменту на 100%) и доводы на судью что фотки предоставлены в суде в количестве 10000050000 о всей совместной жизни БЫТОВОЙ !!! на протяжении 13+ лет - вообщем это всё он не хочет принимать во внимание. Подскажите - в каком направлении давить по логике судье? потому что...................... Я даже на дорогой полиграф ходил (десятки тысяч рублей) со всеми регалиями сотрудник проверял меня 4 часа = и я отвечал на вопросы = ДА Я СКИДЫВАЛСЯ С БЫВШЕЙ ЖЕНОЙ на квартиру. ДА Я ПРОЖИВАЛ С НЕЙ 13~ лет. ДА ОНА НЕ ХОЧЕТ ОТДАВАТЬ МОИ 50% суммы. и в таком духе. Я прошел этот полиграф на 100% из 100%, потому что мне НЕЧЕГО врать в этом направлении. Я думал..................суд будет намного намного благосклонен с истенной правде. А тут . выходит непонятное. Видимо занесли с той стороны денег. А мне этого НЕ надо. Мне надо прояснить такую вещь в этом вопросе от которой не отвертеться. В каком направлении давить на судью который сквозь пальцы смотрит на факты?
, вопрос №4151092, Андрей, г. Москва
Дата обновления страницы 08.03.2024