Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Претензии к ИП при переводе денег с формулировкой "дарение денежных средств"

Я ИП на патенте. Изготавливаю швейные изделия по индивидуальным заказам и из собственного сырья, довольно крупными партиями для юр лиц. Вроде как по ПСН не запрещено работать с юр лицами. В связи с этим около 30-40 млн по счету проходит. Естественно я нуждаюсь в наличных. В одном банке попал под блок по 115, закрыл счет, открыл 2 других счета. В другом тоже попал под 115. В третьем банке вроде пока молчат. У меня брат инвалид с тремя детьми, сестра разведена с 3 детьми. Все полностью на моём попечении. В общем нужна мне наличка каждый месяц в объеме 65-70% от общего оборота. Вопрос такой, если я буду переводить деньги со своего расчетного счета, скажем, на счет супруги или сына (700-800 тыс) раз в два месяца с формулировкой: дарение денежных средств по договору дарения №.... число...

Могут ли докопаться до меня?

Показать полностью

15 марта 2020, 16:39, Иван, г. Ростов-на-Дону

дарение инвалид ип псн

Добрый день. Критерии условий применения мер контроля относительно операций по счету изложены в ст. 6 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ, указаниях ЦБ и внутренних инструкциях по контролю в самом банке. При этом, исходя из наличия 2 приостановок операций в 2 банках, а так же предполагаемой систематичности вывода денег на счета физ.лиц, риск возникновения к Вам вопросов в новом банке достаточно высок.

Так же стоит смотреть по поводу того, насколько Ваша деятельность, исходя из

Изготавливаю швейные изделия по индивидуальным заказам и из собственного сырья, довольно крупными партиями для юр лиц.

соответствует применяемому режиму налогообложения ПСН

При необходимости детального разбора вопроса можете писать в чат (кнопочка рядом с фото юриста) для индивидуальной консультации (платно) .

С уважением Евгений Беляев

16 марта 2020, 01:19

Похожие вопросы

Защита прав потребителей

Как и через что это можно оформить, чтобы у меня были гарантии возврата денежных средств?

Нахожусь в командировке, другу срочно нужно занять определенную сумму. Как и через что это можно оформить, чтобы у меня были гарантии возврата денежных средств?

Вчера в 09:23, вопрос №4143706, Максим, г. Уфа

1 ответ

Защита прав потребителей

Телефон стал загонять и неисправно работать, по обращению в салон в возрасте денежных средств мне отказали

Здравствуйте, купила телефон в салоне сотовой связи 6 дней назад . телефон стал загонять и неисправно работать , по обращению в салон в возрасте денежных средств мне отказали предложили отдать в сервисный центр и в случае какой либо проблемы ее исправить так как действует год гарантии , я отказалась т.к. отремонтированный "новый" телефон меня уже не устраивает .. Хотелось бы узнать если я проведу сама независимую экспертизу и выявят какие либо проблемы ,с этим заключением я могу по обращению в салон вернуть деньги за некачественный товар ?!

Вчера в 00:54, вопрос №4143308, Аня, г. Москва

2 ответа

Автомобильное право

После перевода денежных средств по номеру телефона, позвонил администратор и сказал, что это писал не он, а мошенники

Мошенники взломали аккаунт администратора автошколы, и от его лица предложили получение прав без сдачи экзамена за деньги (12000 рублей). После перевода денежных средств по номеру телефона, позвонил администратор и сказал, что это писал не он, а мошенники

04 июня, 17:43, вопрос №4142955, Тимур, г. Чебоксары

2 ответа

Трудовое право

Я работаю бухгалтером, в прошлом году уволенному человеку ошибочно были перечислены денежные средства

Добрый день. У меня возникла такая ситуация. Я работаю бухгалтером, в прошлом году уволенному человеку ошибочно были перечислены денежные средства. При обнаружении ошибки ей было отправлено смс, ответа не последовало. Мне пришлось внести свои деньги в кассу предприятия, чтобы не было проблем на работе. Ей было это все объяснено в телефонном разговоре. На что она ответила что сможет возвращать только по 10 тыс в месяц, в итоге мне вернули 30 тыс, в августе, сентябре и ноябре 23 года. На этом все. Есть ли у меня шанс вернуть денежные средства, которые по факту она использовала в своих личных целях, зная что это не ее сумма.. стоит ли подавать на нее в суд. Деньги я свои внесла взяв кредит в банке.

04 июня, 13:57, вопрос №4142696, Светлана, г. Чита

1 ответ

Защита прав потребителей

На следующий день решили расторгнуть договор и запросить возврат денежных средств, никакие услуги нам не были оказаны, также не были предоставлены какие либо учебные материалы

Здравствуйте! Оформили договор с онлайн школой дизайна. Покупка была совершена в кредит. На следующий день решили расторгнуть договор и запросить возврат денежных средств, никакие услуги нам не были оказаны, также не были предоставлены какие либо учебные материалы. При этом школа заявила, что не может вернуть всю сумму, так как они платят фиксированные 13 процентов за видеоматериалы. Подскажите могут ли они удержать какую-либо сумму, если услуга не была оказана

04 июня, 11:42, вопрос №4142499, Алина, г. Иркутск

2 ответа