Анализ рисков кредитной организации

Анализ рисков кредитной организации в Москве

Задайте вопрос об этой услуге
8 499 705-84-25
от 120000 руб
Срок изготовления от 3 дней

Что входит в услугу

Хотите избежать рисков, связанных с инвестированием, кредитованием, привлечением денежных средств от граждан и организаций? Обратитесь за правовой поддержкой к нашим юристам. Они проведут аудит бухгалтерской и налоговой отчетности, подготовят заключения о выявленных нарушениях и угрозах, помогут внести изменения в учредительные документы, оценят структуру управления организации.

Какие нужны документы

  • учредительные документы;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • свидетельство ИНН;
  • приказ о назначении гендиректора;
  • доверенность и паспорт представителя, который вправе подписывать договор.

Также потребуется следующие сведения:

  • служебная и конфиденциальная информация (локальные акты, приказы, трудовые договоры и др.);
  • о выданных лицензиях на банковские услуги;
  • правоустанавливающие документы на имущество и оборотные средства;
  • выписки по банковским счетам;
  • данные о руководителях и сотрудниках, имеющих доступ к управлению (ксерокопии паспорта, должность и т.д.);
  • отчеты о прибылях и убытках за предыдущие годы.

Если данной информации будет недостаточно, юрист попросит предоставить дополнительные документы.

Преимущества услуги

Вы можете рассчитывать на своевременное выявление проблем в текущей деятельности организации, предотвращение отзыва лицензий на банковские услуги, принятие мер по реструктуризации дебиторской и кредиторской задолженности. Это позволит не только сэкономить деньги, но и уменьшить потенциальный ущерб.

<Что вы получите в итоге

  • письменное заключение обо всех проблемах и угрозах, выявленных в ходе анализа и оценки рисков кредитной организации;
  • восстановление недочетов в оформлении локальной документации, в том числе при предъявлении требований со стороны Центробанка РФ;
  • акт выполненных работ, письменные рекомендации с учетом анализа рисков бизнес-процессов.

Анализ, который проведут наши специалисты, поможет избежать возможных рисков и неблагоприятных последствий, а также восстановить документооборот и отчетность кредитной организации.

Отзывы

  • Монако, коммерческий директор
    Оценка 5 из 5
    Спасибо за информационную поддержку.
    2017-05-28 12:51:24
  • Фирма Адис Матрикс Пресс, коммерческий агент
    Оценка 5 из 5
    Пару раз обращался к здешним юристам, потом пробовал с теми, что сидять в конторах. Разницы никакой.
    2017-08-24 10:44:08
  • Теремок, детский сад, помощник руководителя отдела
    Оценка 4 из 5
    Отличное качество услуг по разумным ценам.
    2017-02-28 05:51:22

О нас пишут

«Правовед» делает важную работу: повышает уровень юридической грамотности населения.
РБК
Как работает крупнейший в Рунете сайт юридических онлайн-консультаций.
The Village
Вы платите только за результат, а не оплачиваете чей-то офис, дорогие часы или секретаршу.
Forbes