8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте Почему у меня не получается Перевод деньги и снять тоже говорят я в реестре контролируем листья почему я в реестре не понимаю в чём причина

Здравствуйте Почему у меня не получается Перевод деньги и снять тоже говорят я в реестре контролируем листья почему я в реестре не понимаю в чём причина

, Qodirali, п. Тульский
Георгий Грачёв
Георгий Грачёв
Юрист, г. Краснодар

Вероятно, Вы включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры по операциям с денежными средствами. Банк обязан блокировать такие операции до выяснения обстоятельств. Необходимо обратиться в банк за письменным разъяснением причин блокировки, затем в Росфинмониторинг для проверки информации и исключения из реестра при отсутствии оснований. Обращайтесь в чат — разъясню все нюансы на платной основе

0
0
0
0
Василиса Меснянкина
Василиса Меснянкина
Юрист, г. Старый Оскол

Здравствуйте! Если банк говорит, что вы в «реестре контролируемых лиц», это обычно ограничение по 115-ФЗ/комплаенсу: подозрительные операции, несоответствие доходов, частые переводы, ошибки в данных или связи с чужими сомнительными переводами. Попросите у банка письменное основание и перечень документов, подайте заявление на пересмотр и принесите подтверждение доходов/источника средств. Могу составить обращение и подсказать, что приложить. могу оказать развернутую детальную платную консультацию или нужна помощь с составлением документа — смело пишите мне в чат (Общаться в чате)Здравствуйте!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Хотела бы узнать, как правильно и поэтапно, документально подкрепив, уволить такого недобросовестного сотрудника?
Доброй ночи! Хотела бы совета юриста. Как правильно законно уволить сотрудника ,который не соблюдает трудовую дисциплину и нарушает порядок в коллективе детского сада. Например ,она не исполнила пункт годового плана. А это нормативный документ! Или не провела занятие по расписанию . Или, к примеру, оставила рабочее место ,солгав руководителю. Не имеет соответствующее занимаемой должности образование. Наряду с этим хамит руководству и коллегам. Груба с детьми на занятиях. Хотела бы узнать ,как правильно и поэтапно ,документально подкрепив ,уволить такого недобросовестного сотрудника?
, вопрос №4863252, Милана, г. Сочи
Уголовное право
Подскажите, я же правильно понимаю, что меня не могут посадить по причине "нельзя общаться с
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мне 19 лет Я получается встречаюсь с девочкой которой 14 лет. И ее мама запугивает меня что посадит, из-за того что я общаюсь и встречаюсь с её дочкой. Полового сношения не было и честно говоря даже мысли не было. Подскажите, я же правильно понимаю, что меня не могут посадить по причине «нельзя общаться с несовершеннолетней» Или вообще предусматривается какая либо статья о «запрете общение с несовершеннолетним человеком»
, вопрос №4863226, Артём, г. Москва
Хищения
Почему не берут на работу и почему до сих пор отражается в базе мвд
Добрый вечер! Судимость по ст 144 ук рсфср ч2 кража в 1996 на 2 года, а по ст44 на 1 год условно. по сути погашена. почему не берут на работу и почему до сих пор отражается в базе мвд.
, вопрос №4862760, Станислав, г. Ижевск
Гражданство
Здравствуйте как мне быть 2020году начался короновирус я не успела поехать вЧелябинск и купить сыну квартиру
Здравствуйте как мне быть 2020году начался короновирус я не успела поехать вЧелябинск и купить сыну квартиру так как закрыли границы он раньше уехал2014годус невестой и у них еще не было гражданстваРФ и они жили на сьемной попросили купить им жилье так как не возможно было оплачивать за квартиру был Локдаунд они сидели дома возвращатьсявРК уже нет смысла так как прожили уже5лет я вынуждена была отправить им деньги чтобы они купили жилье но мфц вРоссии отказалась на сына оформить почему незнаю сын попросил на невесту оформить я возмутилась как так не расписаны это получается я на чужого человека оформить должна обещала невеста я с вашей квартирой ничего не сделаю приедете переоформите я и мне переводчик по слуху помогла отправить им деньги и они купили квартиру через год я поехала стала говорить чтобыотдала мне квартиру а вы живите мы стали ругаться сыном он просил не трогать мы распишемся но до сих пор ничего нет я потеряла покой почти не сплю что мне дальше делать как мне быть есть доказательства но их тоже надо решить второе сын собрал документы и сдал на гражданство в декабре месяце в марте сказали примут почему такое долгое оформление я ведь гражданка РФ он может автоматически перейти как к матери и оформить на внж но сказали будет отказ причине какой не сказали и не обьяснили жду переживаю у меня он один единственный и я инвалид ро слуху у меня больше ни кого нет можно исправить даже если он уже сдал документы в миграции
, вопрос №4862736, Алла, г. Москва
Все
Я был осужден по статье 328 ч 1 мне назначили штраф 20000
Я был осужден по статье 328 ч. 1, мне назначили штраф 20000. Суд был в марте. Везде пишут что судимость снимается после 1 года уплаты штрафа, и пока судимость за штраф не погашена меня не могут снова призвать в армию. Но мне сказали оплатить штраф в течение 60 дней, и мне удалось перевести деньги только спустя 5 месяцев после суда. Получается, с меня снимут судимость именно спустя 5 месяцев, когда я фактически оплатил штраф? В силу моих скудных юридических познаний, я волнуюсь, вдруг что-то не учёл и судимость снимут, а там и армия подоспеет. При каких вариантах такое может произойти? Будет ли это правомерно или неправомерно? Что говорит юридическая практика? Мне другие юристы писали «По ч. 1 Ст. 328 УК РФ вам назначен штраф.Судимость при штрафе погашается после его фактической уплаты (ст. 86 УК РФ)» при этом я вспомнил что имеет значение формулировка «судебный штраф» тогда вроде судимости не будет. Если в приговоре написано просто «штраф» как вид наказания то формально я буду считаться судимым еще один год после его уплаты, вот я и не понимаю что это за лабиринт, и ничего страшного что я оплатил позже 60 дней после суда?
, вопрос №4862416, Андрей, с. Севастополь
Дата обновления страницы 19.02.2026