Вернуть денежные средства
В одном из банков был счёт. Другой человек снял большую сумму денежных средств с данного вклада по доверенности, которые в своё время обязался вернуть и не выполнил данное обязательство. Причём человек на которого была доверенность являлся сотрудником данного банка. Возможно ли вернуть данные денежные средства, ссылаясь на ст.159, как злоупотребление доверием?? Или может иным законным способом? Проблема ещё в том, что данный банк ликвидирован, полномочия переданы агентству по страхованию вкладов, который в свою очередь назначил конкурсного управляющего, кому мной и был направлен запрос для официального подтверждения информации по вкладу.
Уточнение клиента
Дело в том, что документы по данному вкладу не сохранились (договор на вклад, доверенность), приходится рассчитывать только на официальный ответ от конкурсного управляющего, которому я уже отправил письменный запрос с уведомлением и просьбой предоставить выписку по данному счёту. На момент снятия денег доверенность была действующая. Документально подтвердить что человек брал на себя обязательства по возврату денежных средств я не смогу. Так же знаю, что деньгами он распоряжался по своему усмотрению и даже занимал третьим лицам. Понимаю, что доказательством служить данный факт не может, но в качестве некой гарантии возврата он зарегистрировал меня в своей квартире. Предварительно я обращался в ОБЭП, но там дали понять, что даже при наличии выписки по счёту скорее всего откажут в возбуждении уголовного дела ссылаясь на гражданско-правовые отношения. И ещё, не уверен что поможет, но я владею некой информацией о некоторых незаконных денежных операциях совершенных лицом снявшим мои денежные средства и видео, где одна из риэлторов рассказывает о не совсем законной деятельности данного гражданина.
пишите заявление в полицию, подробно опишите ситуацию о том, что есть информация, что данное лицо совершает или может совершить незаконные денежные операции в отношении других лиц, возможно это лицо уже состоит в базе ОВД, только заявление зарегистрируйте чтобы или возбудили или официально отказали в возбуждении уголовного дела
а также возможны гражданские правоотношения, если сумма крупная, лучше обратиться за помощью в юристу или адвокату, как я уже писала следует изучить ситуацию с учетом всех обстоятельств этого происшествия