Бесплатная консультация юриста в Москве
8 800 350-94-14
Поиск

Консультируйтесь с юристом онлайн

672 юриста готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
672 юриста сейчас на сайте
  1. Категории
  2. Общие вопросы

Проверка банковского счета физического лица

Здравствуйте. Вопрос такой. Мне вернули-таки деньги - давнишний долг с процентами, которые я одалживал еще в 1998 г. Сумма 900 тысяч рублей. При передаче денег мы уничтожили обязательства и расписки. Хранить такую сумму дома небезопасно. Решил положить на уже имеющийся счет в банке. А мне соседка, которая работает в СБ РФ, сказала, что все счета физических лиц свыше 600 тысяч контролируются службой финансового мониторинга. Должник мой расплатился и вернулся в Канаду, свидетели я да моя жена. Действительно ли это так и чем грозит эта проверка?

15 Ноября 2013, 11:06, вопрос №295496 Сергей Людмиленович
Свернуть

Екатерина Белова

Сотрудник поддержки Правовед.ru

Попробуйте посмотреть здесь:

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную горячую линию
для Москвы и Московской области:

8 800 350-94-14

Свободных юристов на линии: 7

stats