Бесплатная консультация юриста в Москве
8 499 705-84-25
Поиск

Консультируйтесь с юристом онлайн

264 юриста готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
264 юриста сейчас на сайте
  1. Категории
  2. Общие вопросы

Проверка банковского счета физического лица

Здравствуйте. Вопрос такой. Мне вернули-таки деньги - давнишний долг с процентами, которые я одалживал еще в 1998 г. Сумма 900 тысяч рублей. При передаче денег мы уничтожили обязательства и расписки. Хранить такую сумму дома небезопасно. Решил положить на уже имеющийся счет в банке. А мне соседка, которая работает в СБ РФ, сказала, что все счета физических лиц свыше 600 тысяч контролируются службой финансового мониторинга. Должник мой расплатился и вернулся в Канаду, свидетели я да моя жена. Действительно ли это так и чем грозит эта проверка?

15 Ноября 2013, 11:06, вопрос №295496 Сергей Людмиленович
Свернуть

Екатерина Белова

Сотрудник поддержки Правовед.ru

Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Задать вопрос юристам сайта.

Сегодня 03.12.2016 мы ответили на 905 вопросов. Среднее время ответа — 14 минут.

stats