712 юристов сейчас на сайте

Консультируйтесь с юристом онлайн

712 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Категории
  2. Общие вопросы

Проверка банковского счета физического лица

Здравствуйте. Вопрос такой. Мне вернули-таки деньги - давнишний долг с процентами, которые я одалживал еще в 1998 г. Сумма 900 тысяч рублей. При передаче денег мы уничтожили обязательства и расписки. Хранить такую сумму дома небезопасно. Решил положить на уже имеющийся счет в банке. А мне соседка, которая работает в СБ РФ, сказала, что все счета физических лиц свыше 600 тысяч контролируются службой финансового мониторинга. Должник мой расплатился и вернулся в Канаду, свидетели я да моя жена. Действительно ли это так и чем грозит эта проверка?

15 Ноября 2013, 11:06, вопрос №295496
Свернуть
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течение 15 минут
Задать вопрос
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

712 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут