Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Оснавания для проверки счета физического лица

На каком основании может быть направлен запрос из ОБЭП о движении денежных средств на счету физического лица?

21 февраля 2015, 09:02, Ляля, с. Песчанокопское

Владимир Мурашко

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Ляля!

Наличие или отсутствие денежных средств на счетах гражданина России (и не только) являются конфедициональными данными и получить их могут только судебно-следственные органы при наличии на то оснований или органы службы судебных приставов в связи с исполнением судебных актов. Эти сведения могут быть истребованы также нотариальными органами в связи с открытием наследства вкладчика. Таким образом, если ОБЭП занят проверкой каких-то материалов или расследованием уголовного дела, так или иначе связанных с Вашей деятельностью и в перспективе возможно и необходимо наложение ареста на Ваши счета, их действия правомерны. Просто так, сотрудник ОБЭП прийти в банк или обратиться туда письменно с требованием о предоставлении сведений о движении Ваших денежных средств не может. На это должны быть у него основания, о которых я написал выше.

21 февраля 2015, 12:21

Похожие вопросы

Налоговое право

Если нет, то как в таком случае формировать документы о совершенной оплате ( по безналичному расчету) для физических или для юридических лиц?

Нужно ли применять онлайн кассу (ккт) для ИП, оформленного по упрощенке, при сдаче собственного жилого помещения в краткосрочную аренду? Если нет, то как в таком случае формировать документы о совершенной оплате ( по безналичному расчету) для физических или для юридических лиц?

08 июня, 12:45, вопрос №4147640, Дмитрий, г. Курск

2 ответа

Взыскание задолженности

Хотел бы легализовать доход, как мне можно это сделать?

Здравствуйте, планирую продавать игровую валюту на сайте Funpay и g2g(без прямых переводов от людей на карту, только переводы самой биржы), Но в пользовательском соглашении данной биржи указано, что при каждой продаже вы получаете деньги от физического лица — покупателя. хотел бы легализовать доход, как мне можно это сделать?

08 июня, 07:58, вопрос №4147378, Дмитрий, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Когда появилась возможность погасить сразу весь долг, я перевела ей деньги

Добрый день! Брала займ у физического лица под 10% годовых, в расписке указан срок 1 год, но устно была договоренность, что возвращать буду равными частями до полного погашения, т.е почти 7 лет. Займодавца это устроило. Год прошел, Спустя еще 2 месяца изменилась ключевая ставка Центробанка и займодавец подняла процент больше чем в 2 раза, до следующего решения ЦБ. Затем снизила до 16%, что в все равно больше, чем % под который я брала деньги. Я продолжала выплачивать оговоренную изначально сумму. когда появилась возможность погасить сразу весь долг, я перевела ей деньги. Но займодавец требует оплату по новым процентам или взыскание просрочки по расписке более 2 лет. Дополнительных соглашений не заключалось, т.к. не один раз брали у нее деньги и гасили в течении нескольких лет.

08 июня, 06:07, вопрос №4147313, Наталья, г. Санкт-Петербург

4 ответа

Уголовное право

Это конечно уже абсурд Третий ордер (вторая проверка) "ордер был отправлен на проверку на мошеннические действия, это связано с тем что были ошибки в предыдущих ордерах

Обменник https://wolfslash.com/ проводит бесконечные проверки и не исполняет ордер по переводу мне на карту рублей. Первый ордер якобы лишняя цифра в номере карты, хотя я ее просто копировал, а не сам набирал Второй ордер , когда для проверки делал, якобы фамилию без первой буквы написал. Это конечно уже абсурд Третий ордер (вторая проверка) "ордер был отправлен на проверку на мошеннические действия, это связано с тем что были ошибки в предыдущих ордерах. Система не может провести ордера и-за того что последний Ваш ордер стоит на проверке." А четвертый ордер написали, что вообще AML проверка, которая длится до 30 дней

07 июня, 17:49, вопрос №4146894, Никита, г. Москва

1 ответ