8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Для этого, с легально действующими субъектами хозяйственной деятельности от имени созданных предприятий

Гришин и Федоров по украденным паспортам на имя их

владельцев зарегистрировали несколько частных предприятий, с использованием которых, осуществляли незаконные конвертационные операции и по переоформлению безналичных денежных средств в наличные. Для этого, с легально действующими субъектами хозяйственной деятельности от имени созданных предприятий заключались мнимые сделки на поставки товаров или предоставления услуг, по которым такие субъекты перечисляли безналичные средства на счета созданных частных предприятий, а взамен их руководители получали наличные средства в национальной или иностранной валюте. Безналичные средства за фиктивными сделками перечислялись на счета других субъектов хозяйственной деятельности, от которых Гришин и Федоров получали наличные средства в размере 10 % от суммы в качестве оплаты за услуги. В течении месяца ими было обналичино 700 млн. рублей. Также этими лицами были проведены сделки по переводу наличных средств в безналичные, полученные от Соколова, в результате незаконной реализации контрабандно ввезенных товаров на сумму 100 млн. рублей.

Дайте уголовно-правовую оценку действий Гришина, Федорова и Соколова.

Показать полностью
, Альшаницкая Екатерина Антоновна, г. Донецк
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
700 ₽
Вопрос решен
Побои
Может ли мне что-то за это быть?
Здравствуйте, такая ситуация. Я на пару со своим бывшим другом создал телеграм канал, в котором мы работали, потом он обманным путём забрал его у меня. Вопрос, если я встречу его и заставлю отдать канал мне грубым путём, без насилия и драк, но силой. Может ли мне что-то за это быть?
, вопрос №4137851, Игорь, г. Пенза
Бухгалтерский учет
Такой вопрос, человек уволился пол года назад, но последние два месяца приходит пустой расчетный листок, но только пишется сумма долго предприятия
Здравствуйте. Такой вопрос, человек уволился пол года назад, но последние два месяца приходит пустой расчетный листок, но только пишется сумма долго предприятия. Что это значит
, вопрос №4137711, Марина, г. Москва
ДТП, ГИБДД, ПДД
Здравствуйте, недавно врезался в забор, осталась всятина.Это какое то предприятие.На камерах видно, что и кто
Здравствуйте,недавно врезался в забор,осталась всятина.Это какое то предприятие.На камерах видно,что и кто сделал.Я уехал с места дтп т.к был в состоянии шока,что такое случилось.Через некоторое время они подали заявление в ГАИ,о том,что я им снес забор.Хотя забор на месте и имеется только вмятина.Что делать в этой ситуации?И лишат ли меня прав?
, вопрос №4137528, Максим, г. Москва
786 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Вновь принятые нормы должны действовать на новые захоронения, не так ли?
Добрый день! Собиралась поменять (обновить) памятник и цветник на кладбище. Там два места, обновить нужно одно. Предварительно устно уточнила в администрации своего кладбища как и что нужно делать, т.к. работы будут проводиться не через них, а через стороннюю фирму. Ответ был такой: - оформляете, приносите пакет документов, что даст фирма, мы даем разрешение. Всё. Даже дали сфотографировать бумаги, что должны быть переданы. Предварительно сделала замеры, макет, поехала в фирму, заказала, обговорила, оплатила, подписали договор. Длина цветника с подставкой получилась 120х70 см. Но. Им нужно, чтобы в паспорте захоронений были вписаны размеры участка. Не вопрос, еду к нам на кладбище. И тут мне сообщают: - а мы никому давно ничего не вписываем, Вы уже не первый человек, чей подрядчик просит данные, какая-то "левая фирма", видимо. О_о Говорю, у меня есть замеры, туда все "встает". Ответ: - а сейчас новые нормы! И на ваше два места ВСЕГО должно быть 110х80 см земли! Я опешила. Учитывая, что там уже размеры территории гораздо больше. Пошли с представителем администрации непосредственно на участок, он почесал голову, сказал что-то вроде "ну... если одно заменять будете, то тогда пусть вот эти 110х80 см и будут". Далее я попросила своего подрядчика изменить размеры с 120х70 на 108х70 см (естественно за доп.обрезку справедливо попросили доплату). И теперь, дома, я пытаюсь понять, откуда вообще такие цифры? Какая норма на 1 захоронение, на 2 захоронения, если они расположены отдельными могилками друг с другом рядом (на расстоянии 13 см от цветника до цветника)? Мы хороним родственников там с +- с 40-х годов прошлого века! Хороним урнами. Вновь принятые нормы должны действовать на новые захоронения, не так ли? Помогите, пожалуйста, внести ясность.
, вопрос №4137461, Александра, г. Москва
Кредитование
После чего сотрудница банка, сказала, что ИП плохо одобряют кредиты, мы удалим вашу заявку и создадим новую
Здравствуйте! Подавала заявку на кредит на сайте банка, указав достоверные данные. После чего пришло уведомление, что предварительно кредит одобрен на небольшую сумму и нужно подъехать в офис. Приехав в офиис сотрудница офорлявшая кредит спросила, где я работаю, я сообщила, что ИП. После чего сотрудница банка, сказала, что ИП плохо одобряют кредиты, мы удалим вашу заявку и создадим новую. В этой заявке она указала ложные данные о месте работы, заведомо зная, что я там НЕ РАБОТАЮ. При этом сотрудница навязала мне кредитный продукт под высокий процент. Я в этот момент находилась под воздействием и шантажом мошенников, которые и выманили средства. Заявление в полицию написано.
, вопрос №4136626, Юлия, г. Москва
Дата обновления страницы 18.05.2024