Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

• Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее?

Здравствуйте! Проблемы с Тинькофф банком. Осуществлял перевод (170.000₽), был статус ожидает подтверждения, после я запросил отмену перевода, вернуть деньги на счёт. Далее Тинькофф заморозил операцию и прислал на почту письмо:

Здравствуйте.

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 28.02.2024 пришлите в ответ на это письмо:

• Документы, подтверждающие источник происхождения наличных денег за последние 3 месяца на счетах в Тинькофф. Например, справка о доходах 2-НДФЛ, налоговая декларация 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие.

• Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф.

• Документы, обосновывающие списание денег на третьих лиц (Стефанович Дарья Вадимовна, Даниял Х.). Например, договоры займа, трудовые и другие договоры.

• Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут

Tinkoff.ru

У меня нет возможности предоставить документы, ибо сдавали медь у деда, всё было из рук в руки, без документов. Нужно хотя бы вывести деньги на другую свою карту. Что нибудь посоветуете?

Показать полностью

26 февраля, 06:33, Пробитый Череп, г. Москва

справка о доходах вернуть деньги Тинькофф декларация налоговая ндфл справка перевод документы

Алексей Колотилин

Юрист, г. Санкт-Петербург

рейтинг 8.6

Добрый день! Вам нужно написать грамотное объяснение банку с приложением необходимых документов, например, договора займа или договора дарения денег, договора оказания услуг. Тогда банк разблокирует Вашу банковскую карту.
Готов помочь Вам составить грамотное объяснение для банка и иные документы, а также проконсультировать по алгоритму действий, связанных с разблокировкой банковской карты.

С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин

26 февраля, 07:27

Похожие вопросы

386 ₽

Медицинское право

Является ли запланированная операция основанием отказа для перевода в новый регион?

Здравствуйте! Мужу при переводе в другой регион назначили прохождение ВВК. По итогу хирург не дал свое положительное заклбчение,тк у мужа в ноябре стоит операция на коленный сустав. В управлении ,мягко говоря, «не понравилось» это заклбчение. После чего,через неделю они назначают ему повторное ввк и на вопрос «а как же хирург?», они отвечают ,что в этот раз он все проставит. Вопрос : законно ли поступают кадры,направляя мужа на повторное ввк? Является ли запланированная операция основанием отказа для перевода в новый регион?

Вчера в 21:50, вопрос №4139736, Анастасия, г. Липецк

3 ответа

Военное право

Здравствуйте, муж контрактник, доброволец, подписал контракт, после ранений, ни одну операцию не сделали по

Здравствуйте, муж контрактник, доброволец , подписал контракт, после ранений, ни одну операцию не сделали по извлечению осколков, один осколок очень серьезный нужна срочная операция, был перелом таза, сейчас проходит ввк , ставят категорию А, выплаты за ранения не получал, каким образом можно ему уволиться, расторгнуть контракт? Срочной службы у него не было, учебной тоже после подписания контракта, не мобилизован

Вчера в 17:52, вопрос №4139616, Людмила, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Я продавал криптовалюту на бирже гарантекс, сегодня пришел арест на тинькофф, заблокировали всю сумму (320.000р), на основании уголовноего дела

Я продавал криптовалюту на бирже гарантекс, сегодня пришел арест на тинькофф, заблокировали всю сумму (320.000р), на основании уголовноего дела. Нужна консультация, как быть, как решать. Никаких противоправных действий я не совершал

Вчера в 11:20, вопрос №4139256, Денис, г. Ярославль

2 ответа

900 ₽

Гражданское право

Добрый день, открыла счет на иностранном сайте криптовалюты, вложила и так они полгода лежат мертвым грузом, брокерв требуют закрыть счет и подать в арбитражный суд

Добрый день, открыла счет на иностранном сайте криптовалюты, вложила и так они полгода лежат мертвым грузом, брокерв требуют закрыть счет и подать в арбитражный суд. Доступа к сайту нет, обратный звонок заказать не могу, вернуть деньги не расчитываю, договорились с брокером о выводе средств он трубку не берёт. Грозит ли мне это судом?

31 мая, 16:41, вопрос №4138705, Наталия, г. Москва

7 ответов

Защита прав призывников

Могут ли надавить в военкомате чтобы я удалил пластину?

Недавно сломал ключицу пополам, неудачно упал с велосипеда. Вставили пластину с болтами, была операция. Рассказали что согласно статье 81 Расписания болезней пункт в) могу получить категорию В. Сам пункт относящийся к моей ситуации: неудаленные металлические конструкции (после остеосинтеза диафизарных переломов длинных костей, ключицы, надколенника) при отказе от их удаления. В какой форме нужно предоставить отказ от удаления? Могут ли надавить в военкомате чтобы я удалил пластину? Проводить операцию не хочу, так как это опять больничный и восстановление.

31 мая, 16:34, вопрос №4138699, Данил, г. Москва

2 ответа