8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

На мои вопросы на основании чего я им скину скан паспорта, пусть отправят мне ссылку на закон, сбрасывают

Если у человека нет право распоряжаться денежными средствами клиента банка , он получает доступ к личному кабинету ИП без права подписи, только на просмотр и загрузку в 1С выписок , проверку как загрузились из 1с платежки . в этом случае на каком основании банк требует у меня скан паспорта. только открывали в других банках доступ, такого не требовали. на мои вопросы на основании чего я им скину скан паспорта, пусть отправят мне ссылку на закон, сбрасывают информацию , цитаты из законов и их инструкций , но везде написано " РАСПОРЯЖАТЬСЯ" счетом клиента ...и как ужи на сковородке ...уже дело принципа.. может кто-то из юристов подсказать какую-нить ссылку на закон, где будет написано, что они не вправе в моем случае требовать сканы моих документов , т.к. я не распоряжаюсь активами их клиента.

Показать полностью
, Алена Белла, г. Москва
Екатерина Ивлиева
Екатерина Ивлиева
Юрист, г. Москва

Добрый день!

Снятие копии паспорта оправдано, с правовой точки зрения, в следующих случаях:

при оформлении кредита или при открытии расчетного счета в банке (финансовая организация обязана идентифицировать клиента по нормам закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №ФЗ-115);
при получении вычета или налоговых льгот в ФНС;
при обращении в Росреестр (на основании пункта 12 статьи 18 №218-ФЗ от 13.07.2015) и иные государственные инстанции для регистрации права собственности;
при участии в электронных торгах (статьи 51, 88 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг...» №44-ФЗ);
при оформлении визы в посольствах и консульствах;
при обращении за защитой своих интересов в суд.
 
Во всех других случаях требование о предоставлении копи паспорта  является незаконным. Смело отказывайте.

0
0
0
0
Похожие вопросы
586 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Подскажите, пожалуйста, на основании чего администрация кладбища имеет право отказывать в предоставлении
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на основании чего администрация кладбища имеет право отказывать в предоставлении выписки всех захороненных на родовом участке, а также отказывать предоставлять размеры этого участка ответственному участка? Мотивируя последнее тем, что «нормы размеров с прошлого века уже изменились и эта информация Вам ни к чему».
, вопрос №4139135, Александра, г. Москва
Налоговое право
Потом мне скинули большой текст, что в соответствии с законом "сумма выигрышей и призов….", нужно заплатить
Здравствуйте! Подписалась по случайности на телеграмм канал, Потом мне скинули что я выиграла 180000 рублей. Сказали сначала скинуть 3000, так как у девушки доверительный счёт, чтобы она могла скинуть сумму выиграша. Потом мне скинули большой текст, что в соответствии с законом «сумма выигрышей и призов….», нужно заплатить налог 13 процентов от суммы выигрыша, а потом мне скинули что нужно заплатить ещё страховой взнос. Можете пожалуйста сказать, реально столько нужно платить если выиграл деньги, или меня разводят?
, вопрос №4139036, Екатерина, г. Новосибирск
1200 ₽
Защита прав потребителей
Перед отправкой продавец создал чат со мной, задрал вопросы: - Акустика boys?
Яндекс маркет Закупил магнитолу на автомобиль через Яндекс маркет, получили ее 13.05.24. Перед отправкой продавец создал чат со мной, задрал вопросы: - Акустика boys? - И экран цветной или нет На что я положил фото экрана, вин номер авто, и ответил боус комплектация максимальная. Далее уточнил подойдёт? В ответ продавец проигнорировал мои вопросы и отправил товар. Мы знаем что есть 14 дней на проверку, на 4ой день после получения авто электрик добрался до моей машины и пытался подключить. В итоге, в первые попытки магнитола не реагировала на действия руля и колонок, электрик решил что возможно дело в проводах которые лежат в комплекте. Заказали другие провода в двух разных местах, и даже в одном из магазинов взяли аналогичную магнитолу (другого производителя) другая магнитола работает с машиной. На 12 и 14 день после получения магнитолы пришли заказанные провода, попробовали установить, результат тот же, магнитола не реагирует на машину. Обратились к представителю производителя магнитолы которую заказали, нам сказали что причина в том, что продавец отправил магнитолу от минимальной комплектации, а у нас люкс. Мы написали продавцу, на что он утверждает мол: мы спросили в чате, вы молчали! Яндекс маркет удалил чат с продавцом и все просьбы прислать мне скрины отфутболивает, так же как и решения вопроса с продавцом, утверждают что прошло 7 дней, звоните продавцу. Но поддержка Яндекса подтвердила, что я отвечал продавцу, а далее продавец не отвечал на мои вопросы. Итог всей ситуации продавец сейчас не отвечает, а Яндекс ссылается на продавца, я не понимаю как решить вопрос, прислали не тот товар и ещё меня же делают крайним. Сегодня уже 18 день с момента получения товара
, вопрос №4138522, Сергей, г. Краснодар
Уголовное право
Все доказательства (переписка с мошенником) у меня есть, чтобы в случае чего доказать, что мошенником была не я
столкнулась с мошенничеством в интернете. девочка лет 12 попросила помощи с переводами. я, ни о чем не подозревавшая в ее мошенничестве, стала помогать ей переводить деньги. то есть, у нее есть мои реквизиты (номер карты и телефон). она давала мои реквизиты покупателям. люди (которых она обманула) переводили деньги мне, а я переводила ее брату и отцу (там позже выяснилось, что это были отец и брат). обманула она на 20 тыс рублей с моей карты. люди стали писать мне, чтобы я вернула деньги, но была мошенником не я, а та девочка. людям я все объяснила, что я сама столкнулась с мошенником. одна из жертв мошенника хочет писать заявление на эту девочку. и мой вопрос заключается в том, что могут ли ко мне придраться за то, что реквизиты, через которые осуществлялись мошенничества той 12-летней девочки, были моими и могут меня просить вернуть деньги (данные об мошеннике, такие как номера родителей, брата, адрес и прочее есть для того, чтобы писать на них заявление). все доказательства (переписка с мошенником) у меня есть, чтобы в случае чего доказать, что мошенником была не я.
, вопрос №4138366, Даша, г. Москва
Алименты
Кроме последних пару месяцев, мы договорились что я подам на алименты и пусть будет все по закону
Здравствуйте. Нужна помощь в написании иска на алименты на ребёнка. Мы не живем с сентября 2020 года, ребенок 8.11.2019 гр. развелись официально 10 сентября 2022 года. Через год-полтора бм стал частично помогать по 7-10-12 тысяч в месяц, иногда пропускал месяца. И примерно последний год платил стабильно по 12500. Кроме последних пару месяцев, мы договорились что я подам на алименты и пусть будет все по закону. Алименты я хочу взыскать за последние 3 года, насколько я знаю больше нельзя. А еще ребенок прописан в квартире его сестры и прописка у них одна.
, вопрос №4137767, Елена Анатольевна, г. Тюмень
Дата обновления страницы 25.01.2024