8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
389 ₽
Вопрос решен

Сам сервис этот KYC - знай своего клиента, сервис проверяет биометрические данные, не сохраняя их у себя, в

Покупка аккаунта.

Здравствуйте, я занимаюсь криптовалютой, в том числе участвую в токенсейлах (покупка криптовалюты на старте запуска проекта), для того, чтобы иметь возможность получить больше шансов на приобретение крипты, я использую не только свой аккаунт, а регистрирую знакомых, друзей, родственников.

Сейчас ищу дополнительную возможность получения аккаунтов и ищу желающих предоставить верификацию за вознаграждение на биржах типа kwork freelance и так далее. Сейчас еще хочу заняться поиском и в оффлайне, расклеить объявления к примеру. Меня интересует правомерность моих действий. Имею ли я право собирать данные, регистрировать на их основе аккаунты. Из того что я собираю это: ФИО, дата рождения, данные одного из трех документов (паспорт / водительское / загаран) и фотография лица. Причем технически данные я получаю только фио и дату рождения, а скан документа и лица они делают сами по предоставляемой мной им ссылке. Сам сервис этот KYC - знай своего клиента, сервис проверяет биометрические данные, не сохраняя их у себя, в момент когда проходишь верификацию, данные даже не сохраняются на телефон в виде фотки, сразу уходит поток данных на сервер, где обрабатывается и создается слепок каждого в виде документы + биометрия, поэтому два раза один человек не пройдет верификацию.

Само решение KYC https://www.jumio.com/products/ На сколько мне известно это все безопасно и даже вне РФ юрисдикции.

Показать полностью
, Дмитрий, г. Уссурийск
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. То что Вы пытаетесь сделать является незаконным сбором, хранением и обработкой  персональных данных, в связи с чем возможна ответственность начиная со ст. 13.11 КоАП http://www.consultant.ru/docum... и заканчивая при определенных условиях статьей 137 УК http://www.consultant.ru/docum...

Так же в этом случае прослеживается создание схемы по легализации средств и уклонению от налогообложения — та же статья 198 УК при сумме неоплаченных налогов свыше 2.7 млн.руб за 3 фин.года и риски с блокировками в рамках ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ http://www.consultant.ru/docum...

С точки зрения действующего законодательства это схема работы через дропов, которая таит массу рисков и, в случае вскрытия,  принесет массу проблем, лишь о части которых я указал Вам.

Все остальное, что связано с непосредственной проработкой  построения  схемы работы,  минимизации рисков по 115-ФЗ и валютному законодательству и валютному контролю требует детального рассмотрения нюансов Вашей ситуации и  может быть разобрано в рамках полноценной услуги в чате(кнопочка рядом с фото юриста, доступно при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Ипотека
Он приезжает в отпуск в ближайшие две недели и мы должны сделать доверенность, его согласие на то, что он не против что я беру ипотеку
Добрый день. Покупаем в ипотеку квартиру . Муж на сво. Его в сделку по ипотеке не добавляем, но там есть Созаёмщик-его мать. Он приезжает в отпуск в ближайшие две недели и мы должны сделать доверенность, его согласие на то, что он не против что я беру ипотеку. Но тогда получает что его выведут из сделки,и Он не претендует в будущем на эту квартиру. Но у него есть льготы по уплате налогов и коммунальных платежей. Как ветерану боевых действий. Тогда как и что делать что бы платить налоги и коммуналку мне в уменьшенном размере, и что бы эта квартира была в собственности у нас двоих, а не только у меня.
, вопрос №4137268, Елена, г. Москва
Усыновление, опека и попечительство
Как мне обезопасить себя от такого вторжения?
Добрый день. Модно ли принудительно выписать бывшего супруга из не приватизированной квартиры? В разводе с 2007 года, из квартиры он выехал добровольно, после нашего развода женился снова, во втором браке есть ребенок, развелся снова. В этой квартире не проживал и не появлялся много лет. В конце прошлого года у него случился инсульт, из больницы выписался практически лежачим. Так как ему требовался уход и круглосуточный присмотр, я и наши с ним общие дети оплачиваем его содержание в пансионате для людей с ограниченными возможностями. Пенсии у него нет, инвалидность он не оформлял, нигде не работает, алкоголик. Сейчас, когда стал получше себя лучше чувствовать - он передвигается с ходунками, он заявил, что ему не нравится в пансионате, скучно и т. п. и хочет жить по прописке. Своего дохода у него нет, насколько я знаю, так как все расходы по его содержанию оплачиваем мы. Ему нужен уход - его даже моют медсестры. Т. е. он хочет вселиться в квартиру, в которой не жил более 10 лет. Как мне обезопасить себя от такого вторжения?
, вопрос №4136716, Наталья, г. Москва
Военное право
Родственники не помогают, вместе с женой все сами делаем.Снимаем квартиру за 18тыс, пособия которые в армии
Мне 20 лет, я единственный кормилец в семье. Жене 17, дочке 6 месяцев. Жена получает пособия по потери кормильца. Родственники не помогают, вместе с женой все сами делаем.Снимаем квартиру за 18тыс, пособия которые в армии 16тыс, не будет их хватать.Устроился работать 21 числа на военный завод курганприбор, но не попал под отсрочку, документы они подовали ещё в феврале. Подскажите как в такой ситуации быть, хотя-бы попросить отсрочки пока дочка не будет ходить в садик. У жены после родов болят ноги, они очень сильно отекшие
, вопрос №4136734, Никита, г. Новосибирск
386 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
С кого требовать возмещения денег или новой доставки лекарств?
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, что мне делать в сложившейся ситуации?Сегоня через мобильное приложение сделала заказ в аптеке,его полностью оплатила, в т.ч. и доставку. Заполнила форму с указанием адреса,своих данных .Данная аптека в качестве курьера-доставщика использовала фирму Яндекс.доставка. Временной промежуток доставки варьировался от 19 до 21. В 18:36 мне на телефон поступило сообщение, что мой заказ собирается для передачи в Яндекс.доставку.Меня смутило то,что обычно в этих случаях,а это было не в первый раз,курьер всегда предварительно созванивался,уточняя адрес доставки и факи моего присутствия на момент доставки дома.,свой контактный телефон я оставляла в форме отправки в приложении аптеки,где я и совершила данный заказ.Плюсом ко всему в приложении Яндекс такси, которым я регулярно пользуюсь,в личном кабинете также появилась пометка о доставке с указанием данных курьера.Курьер перед выездом мне не позвонил, не утоснил место доставки,факт моего личного присутстыия в месте доставки,что меня немного сиутило,т к. данный вариант с доставкой я уже неоднократно использую, но ранее,всегда мне звонили и уточняли вышеукмзаннын данные.Время доставки сточлр с 19 до 21.В 18::36 пришло сообщение о том,что заказ для передачи курьеру собран.А в 21:03,я,заподозрив неладное, зайдя в аптечное приложение на телефоне,к своему большому удивлению обнаружила, что статус моего заказа изменен на ПОЛУЧЕН. В итоге мой оплаченный аптечный заказ,данный курьер привез в другое место,отдал не мне.Я нашла контакт данного курьера,позвонила ему,он,на ломаном русском языке,заявил,что отдал заказ моему мужу и начал описывать то место ,где он отдавал заказ и то,что тот якобы муж подтвердил,что этот заказ его жены. Я начала говорить,что он должен был уточнить,кому именно он отдаёт оплаченный аптечный заказ,и теперь он дожен мне нго привезти,забрав у тех кому он его отдал.На что курьер мне сксжал,что он вмё отдал,и никуда больше не поедет,предложив самой решить эту проблему.Я в шоке, если честно.Писала в чат поддержку Яндекс доставки ,там в течение 3 часов не могли разобраться,хотя все данные у них есть.Затем написали,что это не их проблема,мне необходимо теперь решать самлй этот вопрос с аптекой.А телефон аптеки ,как и она сама, работает лишь с 8 до 20.Оставила заявку,жду ответа оператора завтра. Как мне себя вести дал ше?С кого требовать возмещения денег или новой доставки лекарств?Помогите, пожалуйста, советом.Заранее Вам очень благодарна!
, вопрос №4136517, Дария, г. Иркутск
Трудовое право
Что, если у меня ВИЧ или ещё что-то?
Изначально устраивалась мастером маникюра, надеясь на официальное трудоустройство, которого не было по итогу Устроилась временно администратором, отработала 7 дней подряд , ушла с этой должности, так как это также никакими документами закреплено не было и по сути с этим человеком меня ничего не связывало 1 октября 2023 года я получила ключи от салона, так как администратор должен был приходить пораньше всех и подготавливать помещение к дальнейшей работе на весь день. Мне передали эти ключи после рабочего дня, который был с 10:00 до 16:00 Позже, после того, как я отработала администратором 7 дней, я прекратила работу и хотела оставить ключи у работодателя, но мне сказали что-то вроде «они ещё тебе пригодятся, ты ведь ещё будешь тут работать». И тогда я их не отдала. Прошел месяц или около того и я наконец-то смогла устроиться мастером маникюра, как и планировалось изначально. С меня не потребовали ни одной медицинской мед справки, хотя, как мне кажется, в такой работе она очень нужна, ведь ты работаешь с людьми, их кожей. Что, если я ненормальная и ударю клиента? Что, если у меня ВИЧ или ещё что-то? Также, как и говорилось ранее, официального трудоустройства у меня не было. Там в принципе никто официально не работает, как я поняла Позже, когда я решила уйти на другую работу, я предупредила своего старого руководителя в салоне, что не смогу по определенным дням работать у нее, но в свои выходные я без проблем смогу принимать клиентов. Ее это не совсем устроило. Не знаю насколько нужна эта информация, но работы в том салоне было крайне мало и выходила я иногда раз в неделю, а то и в две Она (хозяйка) оплатила мне обучение, на котором она сама настояла. Я уже ранее проходила курсы по обучению, но у меня был долгий застой без практики и навыки снизились. За это обучение она заплатила в районе 14000, насколько я помню. Мне выдали какой-то сертификат, который мне вряд ли уже вернут, но он хранится в салоне. Сейчас она требует с меня эти деньги, хотя ранее она говорила, что я уже отработала деньги за обучение и всё нормально. Сейчас она говорит о том, что я обязана вернуть ей эти деньги. Также, так как у меня до сих пор находятся ключи, которые я не вернула, она требовала придти мне в салон прямо сейчас (на часах было примерно 22:20 или около того). Я объяснила причину, почему не могу придти, так как я только недавно пришла с другой работы где работала 12 часов и сказала, что смогу придти только завтра. Она пригрозила мне тем, что мы будем общаться через участкового, если я не верну ключи завтра. Что мне с этим делать? Я виновата в этой ситуации?
, вопрос №4136261, Александра, г. Москва
Дата обновления страницы 05.12.2021