8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Насколько правомерно данное обвинение и как его оспорить?

Ранее работал в банке по направлению автокредитование. Суть работы заключалась в сотрудничестве с дилерами. Для того что бы ориентировать салоны на наш банк, была разработана банком схема мотивации как юр. лица так и отдельно физ лица( агента). Дилер нам дает клиента на автокредит через наш банк, за это мы на основании акта выплачивали мотивацию и юр. лицу и агенту. Регламента в банке не было, кем мог выступать агент. Нами были заведены агенты, которые были привязаны к дилеру но по факту там не работали. Карты по этим агентам находились у нас на руках. Деньги снимали с карты сами и уже наличные отдавали сотруднику за сделки наличными. Спустя год, УСБ подает заявление в суд по 159 ч 4 обвиняя нас мошенничестве ,обвиняя нас в том, что мы нанесли ущерб банку. Насколько правомерно данное обвинение и как его оспорить ?

Показать полностью
, Клиент, г. Москва
Виктория Ткаченко
Виктория Ткаченко
Адвокат, г. Москва

Добрый день! В целом схема не совсем правильная, предполагаю, что документация велась не в полном объеме. Видимо была проведена внутренняя проверка и выявлена выдача денежных средств без документального подтверждения. В данной ситуации без изучения документации не возможно ответить на Ваши вопросы. Если дело возбуждено, то вероятно состав усмотрели, но вот по каждому участнику схемы уже должны собрать доказательства и вменить обвинение.

Если еще только на стадии подачи заявления, то по заявлению должны провести проверку и в рамках проверки должны у всех участников отобрать объяснения, затем вынести решение.

Если нужна более подробная консультация или помощь в составлении документов можете обращаться через чат, услуги в чате оказываются на платной основе, согласно тарифам сайта.

0
0
0
0
Спустя год, УСБ подает заявление в суд по 159 ч 4 обвиняя нас мошенничестве, обвиняя нас в том, что мы нанесли ущерб банку. Насколько правомерно данное обвинение и как его оспорить ?

вероятно не в суд, а в полицию, будет все зависеть от собранных доказательств. состав могут и не усмотреть вообще. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Как действовать в данной ситуации
Здравствуйте, взял в долг в системе web.money 5 титульных знаков, эквивалентно по стоимости 5 долларам США, к возврату 11 титульных знаков. Просрочил возврат на полтора года на сегодняшний день. Кредитор попросил перевести ему деньги в обход системы web.money 1000р, я забыл о нем и не перевел, пришел арест на бансковские счета, суммой более 1.4 миллиона рублей. Насколько правомерны действия кредитора? Ведь будь у меня эта сумма на счету, я потерял бы ее, почему пристав вынес арест по судебному приказу на эту? Разве нет ограничения в 500т.р? Как действовать в данной ситуации. Письмо с судебным приказом не дошло до меня, узнал по факту ареста счетов о судебном приказе. В переписке просит оплатить 60000, что тоже много с суммы в 500р изначально взятой в титульных знаках web.money
, вопрос №4147756, Максим, г. Тюмень
486 ₽
Земельное право
Можно ли без суда урегулировать данный вопрос через инстанции?
Добрый день! Мы имеем землю и дом в деревне. Осенью 2007 году новые соседи в нашей деревне, без нашего уведомления, построили гараж, заехав (шириной от 1,50 до 1,80 м. и длиной около 10 метров), на нашу территорию, и всего лишь в 1,5 метров от нашего дома. Изначально мама писала и пыталась добиться его сноса, но попытки были безуспешны. Сосед не сносил гараж, но и не достроил его до конца. Долго просил нас продать ему часть нашей земли в задней зоне участка. Весной 2008 наш большой дом, который простоял около 100 лет и был в хорошем состоянии, внезапно сгорел. Разбирательства, также ни к чему не привели. Тема гаража заморозилась, а мы построили в другой стороне участка (21 сотка) новый дом, недалеко от новой бани, которые также в последствии беспричинно сгорели. Мы также имеем нижний участок (9 соток) который находится напротив верхнего участка (21сотка), к которому также прилегает территория этих же соседей. Нас разделял старый забор, который, был установлен еще до нашей покупки (до 1986г.) После межевания выяснилось, что наш забор захватывал принадлежащую соседям территорию на нижнем участке. Мама не стала дальше принимать меры против гаража, но и не стала сносить забор, до тех пор, пока не будет убран гараж. Так прошло несколько лет и на днях, родители увидели как, без договоренностей, сосед снес наш забор на нижнем участке и поставил свой, вернув свои сантиметры. Сейчас мы приняли решение вернуть захваченную соседями землю на верхнем участке и добиться ликвидации гаража. Вопрос, какие мы имеем перспективы в суде? Насколько это поможет добиться сноса гаража? Можно ли без суда урегулировать данный вопрос через инстанции? И что нам нужно учесть? С благодарностью, Яна
, вопрос №4146783, Яна, г. Москва
Семейное право
И должна я тепепь коллекторам пко "первое клиентское бюро" Правомерно ли это?
Добрый день. Подскажите как быть. Лет 7 назад у меня был кредит в сбербанке. Он был не оплачен и пару лет назад его закрыли, так как с меня не чего взять ( кратко) 1 месяц назад мне арестовали счета на сумму того самого кредита, по которому ип уже закрыто. И должна я тепепь коллекторам пко "первое клиентское бюро" Правомерно ли это? И как быть?
, вопрос №4146387, Екатерина, г. Москва
1000 ₽
Гражданское право
Насколько правомерно заключение агентского договора трехстороннего, агент, принципал и продавец (белоруская орг)?
Насколько правомерно заключение агентского договора трехстороннего, агент, принципал и продавец (белоруская орг) ?
, вопрос №4145627, Надежда, г. Москва
Военное право
Могу ли я отказаться от данного требования и не получить его?
Здравствуйте! Я ординатор 1 года скорой помощи. Сегодня из кадрового отдела мед.академии в обязательном порядке с меня потребовали срочно прийти в военкомат и оформить военный билет. Я девушка, 25 лет. Могу ли я отказаться от данного требования и не получить его?
, вопрос №4144145, Кристина, г. Москва
Дата обновления страницы 12.03.2021