Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

...

Кредитование

Хотел сделать перевод на счет зарубежного банка, сбер.б., отказал

Здравствуйте. Хотел сделать перевод на счет зарубежного банка, сбер.б., отказал. Сказав, что это не мой счет, и вообще, это мошенники. Правомочны-ли сотрудники сб.б. запрещать мне переводы в иностр. Банк.

15 августа 2020, 18:58, Севрюков Сергей Михайлович, рп. Русская Поляна

банк мошенники перевод

Макар Коляда

Юрист, г. Москва

Сергей, добрый день!
Для подробного изучения описанной вами ситуации не хватает многих важных деталей, в частности, суммы платежа, получателя, назначения перевода, страны получателя. В целом, можно сказать, что сотрудники службы безопасности банков не только могут, но и во многих случаях обязаны блокировать транзакции — таковы положения ст. 7 федерального закона № 115 «О противодействии… отмыванию денег». В той же статье указаны и условия такой блокировки: основное — сумма перевода не менее 15 000 рублей. Но при наличии подозрений в том, что имеет место отмывание денег, можно и при меньшей сумме.
Как показывает практика, в 90% случаев разблокировать средства на карте помогает простой звонок в службу поддержки банка. Подробно объяснив ситуацию и ответив на уточняющие вопросы, можно добиться разблокировки денег. Если не помогает, то можно написать жалобу на действия СБ в Центральный банк, заполнив форму по ссылке https://cbr.ru/Reception/Messa...

15 августа 2020, 19:24

Похожие вопросы

Все

Продавал крипто-валюту в P2P маркете нашелся покупатель сделал

Продавал крипто-валюту в P2P маркете, нашелся покупатель, сделал ошибочно два перевода, потребовал вернуть деньги за один перевод, прочитав в интернете что это мошенник и он отмывает деньги я отказываюсь переводить на эту карту, пишу что переведу на карту с которой пришли средства, карта недоступна (возможно заблокирована по подозрению в мошенничестве), пишу им они угрожают блокировкой моей карты и жалобой, какой жалобой - непонятно. Прочитал в интернете что могут подать иск в суд, задаётся вопрос, если это окажется не мошенник и я верну деньги, будут ли после этого последствия? к примеру испортится ли моя биография? Возвращать ли ему средства на другой счёт? Таки просит перевода на другой счёт, фактически это его ошибка что он перевёл два раза, но и ещё плюсом это может быть отмывом денег.

Вчера в 21:58, вопрос №4148851, baryer,

1 ответ

486 ₽

Налоговое право

6 Какие операции по зарубежному бизнес счету законны, а какие нет?

Здравствуйте, 1) какие документы и отчеты нужны в дальнейшем налоговой об открытии зарубежной КИК? 2) Как доказать, что КИК активная и во всех ли случаях она не облагается налогом в РФ? 3) Если компания LLP не ведет прямую деятельность на территории Великобритании, то она не платит налога, а в РФ они считается активной КИК, правильно ли я понимаю, что в этой ситуации налоги нигде не платятся? 4) Как доказать налоговой Великобритании, что компания не ведет прямую деятельность на ее территории и какие документы, отчеты нужно сдавать? 5) Какие документы и отчеты (в дальнейшем) нужны ФНС об открытии зарубежного бизнес счета? 6) Какие операции по зарубежному бизнес счету законны, а какие нет? 7) Законно ли покупать рекламу у ТикТок, Google, снапчат, твиттер, телеграм и т. д? 8) Законно ли работать с зарубежными платежными системами и нео банками для получения платежей?

08 июня, 19:58, вопрос №4147976, Илларион, г. Иркутск

1 ответ

Защита прав потребителей

Дочь 16лет, хотела сделать маленькую тату, перевела полную стоимость 2500р, в течении недели передумала, но мастер отказывается возвращать деньги

Дочь 16лет, хотела сделать маленькую тату, перевела полную стоимость 2500р, в течении недели передумала, но мастер отказывается возвращать деньги. Как быть?

08 июня, 15:19, вопрос №4147771, Кристина, г. Ярославль

1 ответ

Трудовое право

Хотелось бы узнать, имеет ли право клинт банка, магазина, любого учреждения зиписывать разгово и надо ли перед записью предупрждать сотрудника

Была в одном банке, сотрудник отказал выдать мне бумажную выписку по моей карте, а минивыписка из терминала меня не устраивала. Обратилась с письмом к их руководителю. Когда чере некоторое время снова пришла в это отделение, сотрудница стала выговаривать мне, что она так не говорила и я сказала, что мне надо было бы записать наш разговор. Ее ответ: вы не имеете право записывать, это моя частная жизнь и т. д. Хотелось бы узнать, имеет ли право клинт банка, магазина, любого учреждения зиписывать разгово и надо ли перед записью предупрждать сотрудника. Спасибо.

08 июня, 14:43, вопрос №4147744, Елена, г. Москва

1 ответ

700 ₽

Семейное право

И как мне можно избежать деление счета?

Развод. Раздел имущества. После прожитых 1.5 лет. За это время она доработала 4 месяца учителем, я все это время мобилизован. Я ее обеспечивал, долг за квартиру ее закрыл около 400+ ремонт в квартире около 500. Все это с денег полученых мной тут + 3 млн гос. выплата за ранение У меня на счету в банке еще есть вклад, так вот речь зашла о нём, жена хочет половину, около 600к. Есть ли у нее шансы? И как мне можно избежать деление счета?

08 июня, 09:32, вопрос №4147474, Никита, г. Москва

7 ответов