8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Является ли эта фирма мошенниками и надо ли подтверждать свое состояние для перевода средств из иностранного банка

Здравствуйте, по глупости связался с LM-Trader.cc, обещали помочь в закрытии кредита. С кредитной карты были переведены 25000 рублей на кошелек JAXX. Потом, что для совершения операции не достаточно средств, и оболванивания меня , был взят кредит на сумму 130000, но потом как оказалось , что бы вывести средства, надо чтобы было какая-то определенная сумма. Я отказался брать еще кредит, и на меня начал давить финансист лм трейдера, что если не завершить эти операции, этот зарубежный банк выставит мне счет за хранение моих средств, ежемесячно. Давление было такое, что я опять влез в кредит на 112000, после чего связь с данной фирмой прекратилась. не один телефон не отвечал. Спустя месяц раздался звонок из этой фирмы, якобы помочь в выводе средств. Но для этого нужно иметь на счете в российском банке сумму не менее 50000, такой суммы у меня нет, кредит брать еще я отказался, опять тишина, телефоны не отвечают. Сегодня снова звонят с данной фирмы, что надо вывести средства и они мне помогут. Но опять же, якобы инбанку, нужно подтверждение, что я платеже способный, и надо сделать перевод в этот банк, и что после проверки, инбанк переведет деньги на мою карту. Я отказался переводить деньги со своей карты, и опять, что я нечего не понимаю в банковских операциях и т,д и т,п. Я думаю, что это все мошенники.

Показать полностью
, Сергей, г. Курган
Григорий Арутюнов
Григорий Арутюнов
Юрист, г. Санкт-Петербург

Сергей, доброго времени суток!

Да, это мошенники. Довольно распространенная схема, в рассматриваемом случае рекомендую Вам обратиться в правоохранительные органы, в том числе в местную прокуратуру в порядке статьи 10 ФЗ № 2202-1 «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 года.

Если у Вас остались вопросы или требуется подготовка документов, Вы можете обратиться ко мне в чат и заказать персональную консультацию/изготовление документов.

С уважением юрист Арутюнов Г.С.

1
0
1
0
Сергей
Сергей
Клиент, г. Курган

Большое спасибо!

Похожие вопросы
386 ₽
Медицинское право
Является ли запланированная операция основанием отказа для перевода в новый регион?
Здравствуйте! Мужу при переводе в другой регион назначили прохождение ВВК. По итогу хирург не дал свое положительное заклбчение,тк у мужа в ноябре стоит операция на коленный сустав. В управлении ,мягко говоря, «не понравилось» это заклбчение. После чего,через неделю они назначают ему повторное ввк и на вопрос «а как же хирург?», они отвечают ,что в этот раз он все проставит. Вопрос : законно ли поступают кадры,направляя мужа на повторное ввк? Является ли запланированная операция основанием отказа для перевода в новый регион?
, вопрос №4139736, Анастасия, г. Липецк
Все
Здравствуйте Мы с мужем и маленький собакой искали в сьем квартиру
Здравствуйте. Мы с мужем и маленький собакой искали в сьем квартиру. Нашли «риелтора» заплатили ему 6000 рублей. Работает девушка так, что скидывает в смс адреса квартир и номер собственников. А там мы сами должны ездить и смотреть что нам понравится. Изначально риелтор представлялась по телефону от моего имени и договаривалась о встрече с арендодателем. Она не говорила, что мы с собакой собираемся поселиться. После того как мы съездили на 4 адреса и на нас там смотрели как на дураков и говорили о том, что по телефону было сказано, что с животным нельзя, мы сказали ей, чтобы она представлялась от себя и говорила про собаку. Так же два из этих объявлений были с неверным адресом. Все это мы ей сказали, чтобы она исправила свою работу. Но на следующий день, она стала присылать объявления так же где нельзя проживать с животным. Мы позвонили ей и сказали о своем желании расторгнуть договор и вернуть деньги за некачественное выполнение работы. Она так же после звонка продолжила скидывать адреса, но мы уже по ним не звонили. И через несколько часов мы поехали и написали заявление о возврате средств. Нам в этом отказали. Что можно сделать чтобы вернуть деньги?
, вопрос №4139556, Светлана, г. Волгоград
Военное право
Здравствуйте, я подписал контракт на СВО, но у меня плоскостопия 3 степени, ограничено годен к воинской службе, могу ли я пройти ВВК и расторгнуть контракт по состоянию здоровья?
Здравствуйте, я подписал контракт на СВО, но у меня плоскостопия 3 степени, ограничено годен к воинской службе, могу ли я пройти ВВК и расторгнуть контракт по состоянию здоровья???
, вопрос №4139569, Юрий, г. Москва
1200 ₽
Трудовое право
Или это просто мои переживания и незнание трудового законодательства?
Здравствуйте! Хотел бы с вами проконсультироваться. У меня следующая ситуация: "11 апреля 2024 года я уволился по собственному желанию из банка ВТБ, и получил расчёт на свой счёт. Вчера, 31.05.2024, мне внезапно поступила зарплата в сумме 96692 рубля по реестру с пометкой "Поступление заработной платы". Хотел узнать у вас, как лучше действовать в данной ситуации. Буду рад вашей платной консультации и уточнению, как быть в данной ситуации. Как я понял,эта ошибка не является счётной, а является технической по вине работодателя, и в данной ситуации я останусь с тем, что есть сейчас) Но хотелось бы узнать, какие могут быть подводные камни, и стоит ли вести с банком диалог и возвращать данные средства. Возможно они могут подать в суд или что-то сделать такое, что я себе потом, к примеру, не найду потом работу? Или это просто мои переживания и незнание трудового законодательства? Прикрепляю квитанцию о перечислении ЗП здесь. Буду рад у вас проконсультироваться и узнать, как лучше действовать в сложившейся ситуации. Спасибо)
, вопрос №4139525, Дмитрий, г. Москва
Гражданское право
Правомерно ли, что маркетплейс Озон не возвращает остаток денежных средств с кошелька, ссылаясь, что кошелек Анонимный и перевод средств без идентификации на основании 115-ФЗ, 161-ФЗ не правомер
Здравствуйте! Правомерно ли, что маркетплейс Озон не возвращает остаток денежных средств с кошелька, ссылаясь, что кошелек Анонимный и перевод средств без идентификации на основании 115-ФЗ, 161-ФЗ не правомер. Для идентификации необходим паспорт или доступ к Госуслугам. Возврат на номер СБП, с которого был пополнен кошелек не производят.
, вопрос №4138853, Юлия, г. Подольск
Дата обновления страницы 13.06.2020