Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Если гражданин РФ открыл счет в зарубежном банке и не уведомил

Если гражданин РФ открыл счет в зарубежном банке и не уведомил налоговую, чем это ему грозит? От предоставления отчетности освобожден, т.к. проводит за рубежом больше 183 дней в году.

В случае SWIFT перевода денежных средств с личного счета в российском банке на личный счет в иностранном банке (о котором гражданин не уведомил налоговую), попадают ли данные в налоговую и предусмотрен ли за это штраф?

01 мая 2020, 15:02, Юлия, г. Краснодар

штраф

Анастасия Овчинникова

Юрист, г. Москва

В соответсвии Налоговым кодексом Налоговым нерезидентом РФ признается человек, который находился на территории России менее 183 календарных дней в течение 12-ти следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ) резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Так как Вы фактически не являетесь резидентом РФ, то обязанность предоставления каких либо данных на Вас не лежит.

С уважением, Анастасия

01 мая 2020, 15:15

Похожие вопросы

Семейное право

Здравствуйте нужно поставить штампы свидетельство о рождении ребёнка штампа гражданства оба родителя граждан РФ можно ли это сделать платно

Вчера в 15:23, вопрос №4139499, Руслан, г. Москва

1 ответ

900 ₽

Гражданское право

Добрый день, открыла счет на иностранном сайте криптовалюты, вложила и так они полгода лежат мертвым грузом, брокерв требуют закрыть счет и подать в арбитражный суд

Добрый день, открыла счет на иностранном сайте криптовалюты, вложила и так они полгода лежат мертвым грузом, брокерв требуют закрыть счет и подать в арбитражный суд. Доступа к сайту нет, обратный звонок заказать не могу, вернуть деньги не расчитываю, договорились с брокером о выводе средств он трубку не берёт. Грозит ли мне это судом?

31 мая, 16:41, вопрос №4138705, Наталия, г. Москва

7 ответов

Нотариат

Но не успели поставить печать Гражданина РФ на свидетельство о рождении Тётя уезжает 4 июня а двоюродную

Здравствуйте. Случилась такая проблема. Моя тётя с двоюродной сестрой приехали в отпуск в другой город ( в Ростов. к нам) перед вылетом узналось что свидетельство о рождении сестры сгорело в машине Перед покупкой билетов они пошли сделали новое. Но не успели поставить печать Гражданина РФ на свидетельство о рождении Тётя уезжает 4 июня а двоюродную сестру оставляет с нами на лето Мы хотим взять её с собой в Абхазию съездить, каким образом мы можем поставить штамп в другом городе в течении недели желательно И какое согласие нужно чтобы ребёнок был временно оформлен на меня пока её мама будет в другом городе (Ребёнку 10 лет)

31 мая, 14:49, вопрос №4138606, Тимофей, г. Москва

1 ответ

Алименты

Может ли жена сказать, что он не платит алименты, если сама и не подавала?

Жена не хочет подавать на алименты ( муж работает официально и от алиментов не отказывается) Счёт невозможно открыть на ребенка, чтобы самому перечислять алименты,т.к нужно свидетельство о рождении,а жена бывшая не даёт Как себя обезопасить? Может ли жена сказать,что он не платит алименты,если сама и не подавала?

31 мая, 09:05, вопрос №4138111, Марина, г. Иркутск

1 ответ

Бухгалтерский учет

ОАО сменила ИНН, и теперь стало ООО, номер счета в банке остался прежним, счёт был выставлен уже с новыми данными, но оплату произвели по прежним данным, что делать?

ОАО сменила ИНН, и теперь стало ООО, номер счета в банке остался прежним, счёт был выставлен уже с новыми данными,но оплату произвели по прежним данным,что делать?

31 мая, 08:10, вопрос №4138052, Дмитрий, г. Смоленск

1 ответ