Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Нужно ли предоставлять документы финансовой отчетности для банка?
Здравствуйте. У нас "нулевая" организация. Впервые наш банк потребовал предоставить финансовую отчетность. Вправе ли мы им отказать
спасибо
, Виолетта, г. Москва
Наталья Гурьева
Эксперт
Добрый вечер! В соответствии с Положением Банка России от 15 октября 2015 г. N 499-П банки имеют право запрашивать бухгалтерскую отчетность организаций, а также налоговые декларации и иные финансовые документы.
Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов — юридических лиц, выгодоприобретателей — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
2.7. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств
Похожие вопросы
И еще, потом ребёнок собирается с братом(больше 18 лет) поехать из города (Б) на поезде в город (В), нужно ли писать доверенность на брата родителю?
Ребенок 14 лет, один из одного города (А) поедет в другой (Б) (на дальнее расстояние) нужно ли писать согласие родителю?
И еще, потом ребёнок собирается с братом(больше 18 лет) поехать из города (Б) на поезде в город (В), нужно ли писать доверенность на брата родителю?
Мне нужно знать порядок действий, что для этого нужно, нужно ли приводить нотариуса в больницу и как это сделать
Муж лежит в больнице в психиатрическом отделении. Мне нужно сделать ему регистрацию. Соответственно, оформить доверенность на его имя. Мне нужно знать порядок действий, что для этого нужно, нужно ли приводить нотариуса в больницу и как это сделать
Нужно ли доверенность от 1 родителя или от двух?
Родители в разводе. Ребенку нужно выехать заграницу. Турция. Едет с бабушкой. Нужно ли доверенность от 1 родителя или от двух?
Положена ли выплата и нужно ли возвращаться домой?
Здравствуйте. Муж получил ранение, осколки в ноге, которые не вытащили. По истечению срока больничного вновь поехал на передовую. Не прошло и месяца , повредил ногу и опять не может ходить. Положена ли выплата и нужно ли возвращаться домой? Менять людей не могут, но и ходить тоже не может. Что делать в этом случае?
Нужно ли ехать в его воинскую часть?
Человек лежит в госпитале с инвалидностью,получил ранения,ослеп. И возникает вопрос,можно ли его забрать домой сейчас,если контракт не кончился? Нужно ли ехать в его воинскую часть?