Обменник

Создала броккерский счет на платформе a7a5web, руководитель который со мной работал предложил соинвестирование и закинул туда 15000 долларов, тоже самое должна была сделать я, но в итоге отказалась и теперь я обязана вывести его деньги и закрыть кредитное плече, мне даже пришло письмо от министерства финансов, по итогу я внесла туда 600000 тысяч не большими транзакциями через обменник и не понятными реквизитами… и если я не закрою кредитное плечо, то спустя пол года мне придет письмо о долге в 2000000 рублей. В итоги деньги не получилось вывести, потому что я неправильно сказала код из смс и счет заблокировали, нужно было еще закинуть 600 тысяч и тогда уже вывести деньги.Это мошенники?

Перевела деньги через криптокошелек и обменник на мошенническую платформу для инвестиций. Были взяты 2 кредита, деньги с кредитной карты, свои накопления. Возможно ли в таком случае вернуть деньги? Что делать в этой ситуации?

Перевела деньги через криптокошелек и обменник на мошенническую платформу для инвестиций. Были взяты 2 кредита, деньги с кредитной карты, свои накопления. Возможно ли в таком случае вернуть деньги? Что делать в этой ситуации?

Добрый день . Всё что было сделано - это покупка одной женщиной долларов через обменник в интернете , через карточку сбербанка , эти деньги переводились мне на счёт в интернете . Я продавал эти доллары в том же обменнике и рубли шли на карточку этой женщины (частями , через от карточек покупателей ) . Среди покупавших доллары у меня - банк вычислил какого - то мошенника и этой женщине заблокировали карточку , и вешают на неё "всех собак" : помощь террористам , отмывание незаконных денег , связь с мошенником . А доказательства ( этого бреда и наглости) от банка где ??? Человек не обязан доказывать , что он не верблюд и есть презумпция невиновности . И почему банк ничего обменнику не предъявляет ? Хотя ясно , что мошенник случайный и другие клиенты этого обменника и сам обменник в мошенничестве не виноваты . А женщина эта - ещё и ма 4 ёх малолетних детей от 2 до 12 лет . Возведённое на неё " дело " - это наглая напраслина и оклеветание . Женщина эта , хоть глупа и не защищается правдой и считает себя заслуженно обвиняемой , но помогите ей . Нашёлся "юрист" , но он хочет с неё 24 тыс . рублей , видимо , видя её тупость и нежелание ею видеть её невиновность .

Добрый день . Всё что было сделано - это покупка одной женщиной долларов через обменник в интернете , через карточку сбербанка , эти деньги переводились мне на счёт в интернете . Я продавал эти доллары в том же обменнике и рубли шли на карточку этой женщины (частями , через от карточек покупателей ) . Среди покупавших доллары у меня - банк вычислил какого - то мошенника и этой женщине заблокировали карточку , и вешают на неё "всех собак" : помощь террористам , отмывание незаконных денег , связь с мошенником . А доказательства ( этого бреда и наглости) от банка где ??? Человек не обязан доказывать , что он не верблюд и есть презумпция невиновности . И почему банк ничего обменнику не предъявляет ? Хотя ясно , что мошенник случайный и другие клиенты этого обменника и сам обменник в мошенничестве не виноваты . А женщина эта - ещё и ма 4 ёх малолетних детей от 2 до 12 лет . Возведённое на неё " дело " - это наглая напраслина и оклеветание . Женщина эта , хоть глупа и не защищается правдой и считает себя заслуженно обвиняемой , но помогите ей . Нашёлся "юрист" , но он хочет с неё 24 тыс . рублей , видимо , видя её тупость и нежелание ею видеть её невиновность .

Хочу открыть ИП . Деятельность р2р арбитраж криптовалюта. Зашёл на онлайн обменник купил дешевле,продал дороже. Расчеты по сбп по номеру телефона. Помогите подобрать ОКВЭД и систему налогооблажения доходы минус расходы. Подойдёт ли УСН?

Здравствуйте. Работаю удаленно переводчиком. То есть общаюсь от лица другой девушки с мужчинами, которые платят за общение. Разрешено ли это? В середине месяца получаю выплаты на USDT. То есть криптокошелек. И вывожу эти деньги на карту через обменник. 3 карты уже заблокировали. В банке советуют оформить самозанятость и платить налог. Можно ли это сделать? Что мне выбрать, вид деятельности - переводчик? Подойдет? Хочу открыть самозанятость через Т-банк. Подскажите пожалуйста, как быть. Работаю третий год. Раньше проблем с картами не было. Я ввожу свою карту, потом мне люди, которым я продала криптовалюту, переводят деньги (рубли) на карту. Как лучше поступить в такой ситуации?

Здравствуйте. Работаю удаленно переводчиком. То есть общаюсь от лица другой девушки с мужчинами, которые платят за общение. Разрешено ли это? В середине месяца получаю выплаты на USDT. То есть криптокошелек. И вывожу эти деньги на карту через обменник. 3 карты уже заблокировали. В банке советуют оформить самозанятость и платить налог. Можно ли это сделать? Что мне выбрать, вид деятельности - переводчик? Подойдет? Хочу открыть самозанятость через Т-банк. Подскажите пожалуйста, как быть. Работаю третий год. Раньше проблем с картами не было. Я ввожу свою карту, потом мне люди, которым я продала криптовалюту, переводят деньги (рубли) на карту. Как лучше поступить в такой ситуации?

Здравствуйте. Работаю удаленно переводчиком. То есть общаюсь от лица другой девушки с мужчинами, которые платят за общение. Разрешено ли это? В середине месяца получаю выплаты на USDT. То есть криптокошелек. И вывожу эти деньги на карту через обменник. 3 карты уже заблокировали. В банке советуют оформить самозанятость и платить налог. Можно ли это сделать? Что мне выбрать, вид деятельности - переводчик? Подойдет? Хочу открыть самозанятость через Т-банк. Подскажите пожалуйста, как быть. Работаю третий год. Раньше проблем с картами не было. Я ввожу свою карту, потом мне люди, которым я продала криптовалюту, переводят деньги (рубли) на карту. Как лучше поступить в такой ситуации?

Доброе утро! Вчера провёл знакомой операцию, после которой заблокировал счёт Озон банк. Я выводил с биржи Bybit usdt на карту Озон через обменник в Bestchenge. Они мне разделили платёж на 10 платежей. То есь на карту приходили суммы от разных лиц.

Здравствуйте , покупаю криптовалюту на бирже , затем продаю на обменнике и который связан с азартными играми, но сделки не происходят напрямую с сайтом азартных игр, а фактически это обменник , т.к деньги сначала идут обменнику , а покупатель уже делает с ними что хочет. считается ли это не правомерным ? а так же хотел бы узнать , если я плачу налог как физ.лицо по коду дохода 1530, все ли хорошо будет по налогам после этого? будут ли претензии у налоговых , все ордера , чеки на покупки на бирже и продажи на другой сохраняю .

Все началось с платформы якобы озон https://www.ozroozn.ru/user.php?mod=do&act=login&fromto=, у меня заморозили на этой платформе 150тр, они попросили для вывода 388тр, я их не стала оплачивать. Это произошло 9 октября. Я также как сейчас искала информацию про мошенников. Мне написал консультант юрист Константин я ему описала он мне сказал что это мошенники. Взял мои данные и со мной связался юрист на ватцапе я ему скинула все скриншоты о мошенничестве, он пробил всю информацию и сказал что нашёл где мои деньги находятся в США на крептовалютном кошельке, для того чтобы вывести деньги мне нужно было завести Dovsin крептовалютный кошелёк. Мы вместе это сделали и потом подключился Юрист из США мы с ним заключили контракт. И он начал заниматься этим делом. Потом он пишет что заблокировали счёт мошенников на ваше имя и на следующий день мне поступает деньги на кошелек, Dovsin проверило все и написали что так как я нерезидент В США то налогом я не облагаюсь сумма получилась 2 206 592р начали выводить всю сумму на мой счёт карты, и тут началось все они поступили в Итальянский обменник и они пишут что нужно оплатить за конвертацию 6% от суммы. Юрист говорит оплачивай все будет хорошо, я начала оплачивать банки стали блокировать карты, все таки оплатила и обменник пишет что не могут отправить так как проверки огромные откуда произошли деньги и что нужно предоставить ITIN США

Хотели заработать денег, нашла работу на хх.ру, по началу все хорошо было, но как оказалось это обменник криптовалюты был,( поступают деньги и их нужно было отправлять другим), я позже отказалась от этой работы, но у меня заблокировали все счета по 161, скажите пожалуйста, если обращаться в банк россии чтобы разблокировали счета, будет ли какое-то наказание? (я прочитала в интернете вроде незаконно)